Sergiu Băhăian şi ceilalţi trei bărbaţi arestaţi duminică de Tribunalul Ialomiţa sunt acuzaţi de procurori că ar fi înşelat peste 60 de societăţi comerciale, prin emiterea de cecuri fără acoperire, producând un prejudiciu de aproximativ 5,5 milioane de lei, potrivit motivării instanţei ialomiţene.
Magistratul care a judecat duminică propunerea DIICOT de arestare preventivă a lui Sergiu Băhăian, Eduard Mărculescu, Mihai Dăscălete şi Gheorghe Teleagă a reţinut, din referatul de arestare preventivă, că Băhăian este considerat şeful grupării infracţionale organizate care se ocupa cu înşelăciuni, prin emiterea de cecuri şi alte instrumente de plată fără acoperire, în formă continuată.
Potrivit motivării Tribunalului Ialomiţa, în propunerea de arestare se arată că, în perioada iulie – septembrie 2006, alături de Dan Negureanu şi Lucian Cernat, prin firma SC Gimatex SRL Dridu, a înşelat 34 de societăţi comerciale, prejudiciul nerecuperat fiind de 3.300.000 de lei. Băhăian „emitea oferte, cereri de ofertă, a negociat telefonic contracte, a închiriat mijloace de transport, a revândut marfa obţinută ilicit“, se arată în motivarea Tribunalului.
Mai mult, în perioada februarie-mai 2007, Băhăian, prin intermediul firmei SC Absolut Uniprix SRL Bucureşti, a înşelat 33 de persoane juridice, cu un prejudiciu estimat de 2.198.692 de lei, potrivit judecătorilor, care citează propunerea de arestare a procurorilor.
În ceea ce priveşte implicarea lui Eduard Mărculescu, judecătorii arată că acesta îl sprijinea pe Băhăian în găsirea clienţilor şi tehnoredacta şi trimitea ofertele concepute de acesta. De asemenea, potrivit motivării, Teleagă şi Dăscălete au revândut o parte din marfa cumpărată de Băhăian, cu cecuri fără acoperire.
Instanţa arată în motivare că principalele indicii care demonstrează că toţi cei patru se fac vinovaţi de acuzaţiile aduse de DIICOT sunt declaraţiile unor martori, precum şi interceptări telefonice ale convorbirilor celor patru, aflate la dosarul cauzei. De asemenea, în ceea ce îl priveşte pe Băhăian, Tribunalul Ialomiţa susţine că acesta s-a sustras de la urmărirea penală, declarându-şi un domiciliu fals, a încercat să ascundă adevărul, aşa cum reiese din interceptările telefonice, pregătea săvârşirea de noi infracţiuni, potrivit aceloraşi interceptări, iar lăsarea sa în libertate ar pune în pericol ordinea socială.
Mai mult, instanţa a ţinut cont în luarea deciziei de arestare preventivă şi de alte declaraţii din dosar, ale unor martori care, „deşi nu au primit o încadrare juridică în acest dosar, indică un anumit profil al grupării constituite în jurul inculpatului Băhăian Sergiu“, se arată în motivare.
Curtea de Apel Bucureşti va judeca vineri, 22 ianuarie, recursul lui Sergiu Băhăian împotriva deciziei de duminică a Tribunalului Ialomiţa, prin care el şi trei complici au fost arestaţi preventiv pentru 29 de zile.
Sergiu Băhăian, fostul patron al Sabina Product, care este acuzat că este liderul grupării cercetate de DIICOT pentru uciderea a patru persoane, a primit duminică mandat de arestare de la Tribunalul Ialomiţa.
Alături de Băhăian au primit mandate trei complici ai acestuia. Astfel, Tribunalul Ialomiţa a admis duminică propunerea DIICOT de arestare preventivă a lui Sergiu Băhăian, Eduard Mărculescu, Mihai Dăscălete şi Gheorghe Teleagă.
Băhăian a fost cercetat în două dosare de Parchetul Capitalei
Parchetul Capitalei anunţă, printr-un comunicat de presă, că în 2007 a început urmărirea penală împotriva lui Sergiu Băhăian şi a altor persoane în două dosare privind infracţiuni economice, dar şi-a declinat competenţa în favoarea DIICOT Ialomiţa.
Potrivit comunicatului remis marţi de Parchetul Capitalei, în luna mai 2007, în baza unor plângeri formulate de mai multe societăţi comerciale cu sediul în Bucureşti şi în Ilfov, cu privire la faptul că ar fi fost prejudiciate de un grup de persoane, prin folosirea unor documente de plată false utilizate pentru achiziţionarea frauduloasă de mărfuri, în special materiale de construcţii, ofiţerii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Ilfov – Serviciul de Investigare a Fraudelor, i-au identificat pe numiţii Sergiu Băhăian, Adrian Radu şi Marian Călin. În cauză s-a dispus începerea urmăririi penale faţă de cei trei, sub acuzaţia de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave.
Potrivit comunicatului, s-a reţinut că Băhăian, Radu şi Călin, în perioada februarie – aprilie 2007, în calitate de reprezentanţi ai SC ABSOLUT UNIPREX SRL, societate administrată de Călin, prin doi intermediari, Răzvan Predescu şi Claudiu Ştefan Cioară, angajaţi ai societăţii ca reprezentanţi de vânzări, au cumpărat de la mai multe firme materiale de construcţii pe care le-au plătit cu file cec fără acoperire bancară, creând un prejudiciu de aproximativ 1.500.000 de lei.
De asemenea, pe 2 mai 2007, Băhăian şi Radu au fost reţinuţi pentru 24 de ore de poliţiştii de la Investigarea Fraudelor şi propuşi Parchetului pentru arestare preventivă. Pe de altă parte, două zile mai târziu, procurorii au decis să le impună celor doi măsura preventivă a obligării de a nu părăsi Capitala, pe o durată de 30 de zile, măsură care a fost apoi prelungită pe 30 mai 2007, cu alte 30 de zile, până pe 30 iulie 2007.
Procurorii bucureşteni au dispus, la sfârşitul lunii mai 2007, declinarea competenţei de soluţionare a cauzei sale în favoarea DIICOT Ialomiţa, căruia i-a fost înaintat dosarul.
