DNA a admis ieri solicitarea ANAF făcută în dosarul transferurilor din Liga I, dispunând blocarea conturilor echipelor Gloria Bistriţa, Dinamo, Oţelul Galaţi şi Rapid, ale căror tranzacţii de jucători sunt în atenţia procurorilor, prin aceasta dorindu-se recuperarea de la cluburile în cauză a sumelor cu care ar fi fost prejudiciat bugetul de stat. Surse judiciare au declarat că în prezent se află în curs de desfăşurare procedura de instituire a măsurii sechestrului pe averile persoanelor puse sub învinuire de procurorii DNA în acest dosar.
Vizaţi de ancheta DNA în dosarul transferurilor internaţionale din fotbal sunt impresarii Ioan Becali, Victor Becali şi Gheorghe Popescu, patronul clubului Rapid – Gheorghe Copos, avocatul Sică Puşcoci, fostul director al FC Oţelul Galaţi – Mihai Stoica, preşedintele executiv al lui Dinamo – Cristian Borcea, fostul preşedinte al lui Dinamo – Mircea Stoenescu, preşedintele Gloriei Bistriţa – Jean Pădureanu şi acţionarul clubului Dinamo – Gheorghe Neţoiu.
În ultimele luni, atât cei împotriva cărora s-a început urmărirea penală, cât şi foşti sau actuali preşedinţi de cluburi au fost audiaţi de procurorii anticorupţie. Aceştia au început urmărirea penală împotriva celor zece pe 10 ianuarie, în baza răspunsurilor primite în cadrul a 17 comisii rogatorii efectuate în mai multe state din Europa şi Asia (între care China, Coreea de Sud, Olanda, Spania, Italia), precum şi a analizelor efectuate de Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor (ONPCSB) şi Garda Financiară.
Prejudiciu de peste zece milioane de euro
Din probele administrate, a rezultat că persoanele implicate în acest dosar, prin tranzacţii ilegale şi folosire de interpuşi, au externalizat sume de peste zece milioane de euro cuvenite cluburilor de fotbal pe care le reprezentau sau pentru care au efectuat activităţi de impresariat.
Conform probelor, a rezultat că, în perioada 1999 – 2005, cea mai mare parte a sumelor cuvenite cluburilor au fost transferate în conturile firmelor off-shore din Insulele Virgine şi Olanda, iar ulterior unii dintre învinuiţi şi-au însuşit în interes personal sumele externalizate. Banii au reprezentat drepturi ale cluburilor de fotbal Dinamo, Rapid, Gloria Bistriţa şi Oţelul Galaţi, rezultate din transferul în străinătate a 12 jucători: Cosmin Contra, Paul Codrea, Florin Cernat, Bogdan Mara, Lucian Sânmărtean, Florin Bratu, Dan Alexa, Adrian Mihalcea, Nicolae Mitea, Cristian Dulca, Ionel Ganea şi Iulian Arhire.
Potrivit procurorilor, în dauna celor patru cluburi, s-a creat un prejudiciu de peste zece milioane de euro, reprezentând diferenţa dintre sumele reale încasate prin transferurile de fotbalişti şi sumele efectiv înregistrate în contabilitatea cluburilor.
De asemenea, prin neînregistrarea în contabilitatea celor patru cluburi a veniturilor rezultate din transferuri şi implicit prin diminuarea veniturilor impozabile, bugetul de stat a fost prejudiciat cu o sumă de peste 1,7 milioane de euro.
