Un control derulat de inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) asupra a zeci de case de schimb valutar a dus la descoperirea unor nereguli la peste 85% dintre ele, a transmis vineri Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), vineri, 12 iunie.
În urma controalelor ANAF, au fost aplicate sancțiuni în valoare totală de 3,45 milioane de lei, constând în amenzi contravenționale și confiscări, principalele abateri constatate fiind nefiscalizarea operațiunilor de schimb valutar, nerespectarea obligației de acceptare a mijloacelor moderne de plată și efectuarea unor tranzacții fără respectarea cerințelor de identificare a clienților.
Proiectul-pilot de control și monitorizare a inclus 33 de operatori economici care desfășoară activități de schimb valutar, prin intermediul a 54 de puncte de lucru, la nivel național.
În cadrul proiectului-pilot, inspectorii au utilizat o abordare integrată de control, prin corelarea informațiilor rezultate din documentele financiar-contabile și fiscale cu datele și informațiile disponibile, inclusiv cu înregistrările sistemelor de supraveghere video deținute de societățile verificate.
Au fost aplicate sancțiuni în valoare totală de 3.454.520 de lei
Rezultatele acțiunii au indicat existența unor forme de neconformare fiscală la peste 85% dintre operatorii verificați. Verificările Antifraudă au fost finalizate pentru majoritatea contribuabililor incluși în proiectul-pilot, în timp ce în cazul a 10 contribuabili, acestea sunt încă în desfășurare.
În urma verificărilor efectuate până în prezent au fost aplicate sancțiuni în valoare totală de 3.454.520 de lei, reprezentând amenzi contravenționale în valoare totală de 1.112.000 de lei și confiscări în valoare totală de 2.342.520 de lei.
Pe baza concluziilor proiectului-pilot, inspectorii ANAF Antifraudă analizează extinderea acestui model de verificare la nivel național, în vederea creșterii gradului de conformare fiscală și a combaterii fenomenelor care afectează concurența loială și veniturile bugetare.
Citește și: Amenzi mai mari pentru românii care tulbură liniștea celor din jur
