Afacerist din Strehaia, anchetat de poliţiştii gorjeni într-un dosar de spălare de bani

Un afacerist, de 33 de ani, din oraşul Strehaia, judeţul Mehedinţi, a fost reţinut la sfârşitul săptămânii trecute de poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Gorj. Conform anchetatorilor, suspectul a efectuat acte de administrare a unor societăți comerciale pe care le-a controlat prin persoane interpuse sau în calitate de împuternicit, creând un circuit fictiv prin care a lăsat impresia colectării și valorificării către reciclatori finali a unor deșeuri reciclabile, încasând o sumă de peste 12.000.000 de lei. Ulterior, prin acte false, a transferat sumele de bani în conturile unor persoane fizice apropiate, iar pentru a se sustrage obligațiilor fiscale a înregistrat în contabilitate achiziții deșeuri de la 2 societăți comerciale și o întreprindere individuală, în sumă totală de 8.300.000 lei. „Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale a bărbatului, precum și alte persoane care au participat la comiterea faptelor. La data de 31 martie, bărbatul a fost prezentat Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, procurorul de caz dispunând față de acesta măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.În cauză s-a întocmit dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată și spălare de bani”, a declarat Andrei Lazăr, purtătorul de cuvânt al IPJ Gorj.