Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate şi procurorii DIICOT din judeţele Olteniei au efectuat ieri 27 de percheziţii la domiciliile unor persoane suspectate de comiterea mai multor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani. Poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Gorj din cadrul BCCO Craiova şi procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Gorj au desfăşurat o acţiune pentru destructurarea unei grupări infracţionale specializate în infracţiuni economice. Din cele 27 de percheziţii domiciliare, 24 au avut loc pe raza judeţului Gorj, două în Hunedoara şi una în Mehedinţi. Au fost, de asemenea, puse în executare 30 de mandate de aducere emise pe numele mai multor persoane suspectate de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani. La acţiune au participat şi poliţişti ai Serviciilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Olt şi Mehedinţi, ai Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Piteşti, ai Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Mehedinţi, jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi al Judeţului Gorj şi Brigăzii Mobile de Jandarmi „Fraţii Buzeşti“ Craiova.
Prezentaţi la audieri
La finalizarea acţiunii, persoanele identificate au fost prezentate la sediul DIICOT – Biroul Teritorial Gorj, în vederea audierii şi dispunerii de măsuri legale corespunzătoare. Potrivit DIICOT, membrii grupului infracţional sunt suspectaţi că, în perioada 2010 – 2011, ar fi emis facturi fictive, prin intermediul mai multor societăţi comerciale, pentru justificarea unor operaţiuni cu materiale feroase şi neferoase, banii fiind însuşiţi de către aceştia. Prejudiciul cauzat este estimat la 2.000.000 de euro. „Faţă de membrii grupului infracţional organizat se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: constituire a unui grup infracţional organizat, aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, evaziune fiscală şi spălare de bani, fapte prevăzute şi pedepsite de art. 7 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea criminalităţii organizate, art. 9 din Legea nr. 241/2005 privind evaziunea fiscală, respectiv art. 23 din Legea nr. 656/2002 privind prevenirea şi sancţionarea spălării banilor“, se menţionează într-un comunicat de presă al DIICOT. Cele mai multe descinderi au avut loc în cartierul Meteor din municipiul Târgu Jiu.
