Percheziţii la persoane bănuite de infracţiuni economice

mascati


La această oră, polițiștii efectuează 34 de percheziții în București, Prahova, Iași, Suceava și Ilfov la domiciliile unor persoane și sediile unor societăți comerciale bănuite de infracțiuni economice. 27 de mandate de aducere urmează să fie puse în aplicare.

Astăzi, polițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, împreună cu procurori ai Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, efectuează 34 de percheziții la domiciliile unor persoane și sediile unor societăți comerciale bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani. Perchezițiile au loc în municipiul București și în județele Prahova, Iași, Suceava și Ilfov. Din cercetări a reieșit că, în perioada 2012 – 2014, persoanele bănuite ar fi creat un circuit fiscal fictiv, în vederea reducerii bazei de impozitare a sumelor datorate bugetului de stat. În fapt, persoanele în cauză, prin intermediul a 20 de societăți comerciale, ar fi efectuat operațiuni bancare (retrageri de numerar) pentru acte comerciale care nu ar fi avut loc în realitate.

În baza facturilor emise de firmele ”fantomă”, bugetul de stat a fost prejudiciat cu 37.950.712 lei, constând în impozit pe profit neconstituit și T.V.A. dedusă în mod ilegal. De asemenea, sumele de bani rulate prin circuitul fictiv și care constituie produsul infracțiunii de spălare a banilor sunt în cuantum de 117.746.750 de lei. Au fost dispuse măsuri asigurătorii până la concurența prejudiciului creat, în vederea recuperării acestuia în totalitate.


Totodată, 27 de mandate de aducere vor fi puse în executare, persoanele depistate urmând a fi conduse la audieri.

Perchezițiile sunt efectuate cu sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale din Inspectoratul de Poliție Județean Prahova, al polițiștilor de investigare a criminalității economice din cadrul Poliției Capitalei și inspectoratelor de poliție județene Iași, Suceava și Ilfov, la acțiune participând 100 de polițiști. La activități au participat și jandarmi din cadrul Grupării Mobile ,,Matei Basarab” Ploiești.



Comenteaza acum

Alte stiri

Sumarul ediției de joi, 29 septembrie 2016

Actualitate

» Berlusconi, felicitat de Vladimir Putin la împlinirea a 80 de ani
» ME: Este incorectă decizia CNCD în cazul organizării concursului pentru posturile de director
» 75 de români aflaţi pe nave în străinătate au cerut ajutorul Sindicatului Liber al Navigatorilor
» 3 morţi şi peste 100 de răniţi, după ce un tren a deraiat într-o gară din New Jersey
» Franţa: Un român a fost condamnat la închisoare după ce a furat 500 kg de hrană pentru animale
» Dosar de moarte suspectă în cazul decesului lui Gyuri Pascu
» Proprietarii care obțin venituri din chirii, în vizorul ANAF
» Raluca Prună: Ministerul Justiţiei a plătit anul trecut aproape 10 milioane de euro doar pentru chiriile judecătorilor şi grefierilor
» Vreme frumoasă vineri, sâmbătă şi duminică
» Poliţia Română vrea să implementeze un sistem de recunoaştere facială a persoanelor
» Parchetul General dispune începerea urmăririi penale pentru instigare la fals intelectual în dosarul privind autodenunțul lui Ghiță
» Ministerul Educaţiei vrea să le interzică rectorilor să deţină funcţii politice sau în Parlament
» Premierul Italiei: Marea Britanie să nu creadă că va avea mai multe drepturi decât alte state din afara UE
» Arafat, despre cazul Gyuri Pascu: Primul medic venit nu a făcut EKG. Poate că alt medic făcea
» Vineri este ultima zi în care se mai pot solicita rambursări de TVA aferente anului 2015
» Fostul director al serviciului francez de informaţii interne, inculpat pentru trafic de influenţă

Publireportaj

» Restaurantul Le Baron, excelență culinară de aproape două decenii
» Craiovenii pot trata gratuit varicele la Centrul Medical Dr. Ianoși
» Plusauto devine dealer autorizat Opel în Craiova

Local

» Oameni şi poveşti din Oprişor

Dolj

» Zburăm de pe Aeroportul din Craiova şi spre Paris și Veneția
» Stadionul de atletism – uite-l, nu-i!
» Undă verde pentru facturi mărite la căldură în Craiova
» Iubitorii de artă, invitați să se implice în proiectele Teatrului Național „Marin Sorescu“
» Doi copii din Craiova, internați cu sindrom hemolitic uremic
» Consiliul Judeţean investeşte în învăţământul special
» Străzile din municipiul Craiova, asfaltate „la mișto“
» Spre Paris și Veneția, de pe aeroportul din Craiova
» Dolj: “Săptămâna Prevenirii Criminalităţii 2016” a continuat cu prevenirea infracţiunilor cu violenţă
» Dolj: Prefectul a transmis un mesaj studenţilor cu ocazia deschiderii anului universitar
» Craiova: Prins băut la volan pe bulevardul 1 Mai
» Craiova: Elevă accidentată de un șofer neatent
» Ceremonie solemnă de deschidere a anului universitar 2016-2017 la Universitatea Craiova

Gorj

» Centrul Școlar pentru Educaţie Incluzivă, extins de CJ Gorj cu fonduri europene
» CJ Gorj va moderniza mai multe secţii ale Spitalului Judeţean
» Gorj: Se deschide anul universitar la Târgu Jiu
» Gorj: Concurs pentru postul de şef la Serviciul Anatomie Patologică din cadrul Spitalului Judeţean din Târgu Jiu

Olt

» Olt: 18 persoane care au împlinit vârsta de 100 de ani, premiate de CJ
» Olt: Accident soldat cu trei răniţi la Găneasa

Mehedinţi

» Mehedinţi: Jandarmii au demarat acțiunile preventive în școli

Vâlcea

» Râmnicu Vâlcea: 12 elevi chiulangii, despistaţi de poliţişti în baruri

Sport

» Sportivii de la Washi au cucerit șase medalii la Cupa României
» CSO Filiași promite reabilitarea cu Steaua II
» Alb-albaștrii simt că pot învinge liderul
» Handbal (f): CSM București – SCM Craiova, scor 33-25, în Liga Națională
» Volei (m): Craiovenii debutează azi la Cupa Banatului Montan

Educatie

» Elevi care au început anul școlar sub semnul victoriei

Magazin

» A fost descoperită fosila unui craniu de mamut
» Horoscop
» Bancul zilei

Top