Percheziții în București, Vâlcea și Constanța la persoane bănuite de spălare de bani. Prejudiciul este de 10 milioane de euro



Procurori de la Parchetul General efectuează cercetări față de mai multe persoane fizice și juridice într-o cauză având ca obiect săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

În cursul zilei de astăzi, 31 august 2016, pe baza autorizaţiilor emise de către instanţă, sub coordonarea procurorilor, ofițeri ai Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române vor face 16 percheziții domiciliare în municipiul București și pe raza județelor Vâlcea și Constanța la domiciliile/reședințele persoanelor și la sediile/punctele de lucru ale societăților implicate în activitatea infracțională, se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie .

Din probatoriul administrat până în prezent a rezultat că, în perioada 2006 – 2016, administratorii a zece societăți comerciale din județele Vâlcea și Constanța au operaționalizat un mecanism financiar-fiscal prin care au obținut foloase în mod ilegal, prin diminuarea obligațiilor fiscale, dar și prin achiziționarea de active la prețuri subevaluate ori prin înregistrarea unor operațiuni comerciale fictive semnificative, în scopul creșterii nereale a cheltuielilor deductibile (produsele facturate nu au figurat în conturile specifice de stocuri ale furnizorului sau serviciile nu au fost prestate), toate în scopul eludării obligațiilor fiscale datorate statului.


Prejudiciul cauzat bugetului de stat stabilit până în prezent se ridică la suma de peste 40 milioane lei (echivalentul a 10 milioane de euro).

În cauză se beneficiază de suportul specialiștilor Direcţiei Antifraudă din cadrul Agenției Naționale de Antifraudă Fiscală, al lucrătorilor din cadrul Direcției de Operațiuni Speciale a Inspectoratului General al Poliției Române, al celor din cadrul structurilor teritoriale de investigare a criminalității economice din inspectoratele județene de poliție Argeș, Olt și Constanța, precum și de sprijinul operativ al lucrătorilor din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Vâlcea.


Comenteaza acum

Alte stiri

Sumarul ediției de luni, 25 martie 2019

Actualitate

» Renunţarea la schimbarea orei de vară şi protecţia drepturiloe de autor în mediul online, în prim-planul agendei noii sesiuni a PE
» Dăncilă revine, la câteva ore, asupra anunţului privind mutarea ambasadei din Israel. „Este o opinie personală”. Premierul recunoaşte şi autoritatea lui Iohannis

Publireportaj

» Comunicat de presă privind finalizarea proiectului „Dezvoltarea firmei Saben Auto 1957 SRL prin achiziția de utilaje”, smis 110925
» Importanța tratării lemnului împotriva incediilor, a insectelor și a ciupercilor dăunătoare
» Comunicat de presă privind finalizarea proiectului „Modernizarea Link Point SRL prin achiziția de echipamente tehnologice performante”, smis 103809
» Cea mai mare petrecere retro din România, găzduită de Sala Polivalentă
» Centrul Medical Phoenix, medici şi servicii de 10

Dolj

» Se opreşte apa în mare parte din cartierul Brazda lui Novac
» (Galerie foto) Craiovenii prinşi că aruncau gunoaie pe jos, puşi de Poliţia Locală să măture
» (Galerie Foto) Gardul bordurat, înlocuit cu gardul ornamental
» (Galerie Foto) Razie de proporţii pe şoselele şi în barurile din Dolj
» (Galerie Foto) Mormântul lui Cristi Neamţu, împroşcat cu noroi
» (Video) (Galerie Foto) Copilărie distrusă de sărăcie
» (Galerie Foto) Cum își înfrumusețează craiovenii grădinile
» Întreruperi energie electrică

Gorj

» Gorj: Drumarii au găsit din nou gunoi pe marginea DN 67 C, în Rânca
» Gorj: Grevă japoneză la Cariera Lupoaia
» 13.000 de mineri şi energeticieni vor primi vouchere de vacanţă şi prime
» Se caută un nou şef pentru Inspectoratul Școlar Judeţean Gorj

Sport

» Au trecut cu bine de Dinamo
» Pandurii au spart gheaţa
» Tineretul joacă azi cu Danemarca

Bani & Afaceri

» Cum ar putea distruge o directivă UE micii transportatori

Sanatate

» Cum ne ferim de alergiile de primăvară

Magazin

» Horoscop
» Bancul zilei

Top