Grupul bancar francez Societe Generale a primit ordin de la un tribunal elvețian să restituie 150 milioane de dolari depozitaţi de Allen Stanford, un om de afaceri american condamnat pentru fraudă în 2012, transmite Bloomberg, citată de agerpres.
Tribunalul a decis că Societe Generale nu a efectuat procedurile corecte de due diligence înainte de a accepta banii lui Allen Stanford. În replică, divizia din Elveţia a Societe Generale a susţinut că a acţionat cu bună credinţă şi că poate revendica aceşti bani, proveniţi în parte şi dintr-un împrumut acordat omului de afaceri american, condamnat la 110 ani de închisoare pentru că a pus la punct o „schemă de tip Ponzi” timp de 20 de ani şi a deturnat aproximativ şapte miliarde de dolari.
Banca „trebuia să presupună că fondurile provin din activităţi infracţionale şi ar fi trebuit, cel puţin, să fie mai atentă având în vedere semnalele privind spălarea de bani, ceea ce nu a făcut”, susţin judecătorii curţii în decizia din 16 octombrie, care a fost publicată vineri.
Lichidatorii încearcă să recupereze fondurile ascunse în străinătate de Stanford
Decizia tribunalului elveţian reprezintă o victorie importantă pentru lichidatorii bunurilor lui Allen Stanford, care încearcă să recupereze fondurile ascunse în străinătate de omul de afaceri. Cele 150 milioane de dolari reprezintă aproape jumătate din cele 330 milioane de dolari pe care Stanford le-a ascuns în 29 de conturi bancare din străinătate.
Grupul Societe Generale, unul dintre cele mai mari grupuri europene de servicii financiare, are 149.000 de angajaţi în 67 de ţări şi peste 31 de milioane de clienţi în întreaga lume, în trei activităţi-cheie: retail banking în Franţa, retail banking internaţional, asigurări şi servicii financiare pentru companii, respectiv Global Banking şi Soluţii pentru Investitori.
În România, BRD Groupe Societe Generale operează o reţea de 625 de unităţi, a emis aproximativ 2,41 milioane de carduri şi deţine o reţea de acceptare de aproximativ 30.000 POS şi aproape 1.500 ATM-uri. Activele totale ale băncii erau, la finalul lunii iunie 2020, de 58,39 miliarde de lei.
