Fosta SC Petromservice SA şi foşti directori ai firmei, trimişi în judecată de DNA

Autori


PSV Company SA (fosta SC Petromservice SA) și foști directori ai acesteia au fost trimiși în judecată de procurorii DNA pentru evaziune fiscală și spălare de bani.

Într-un comunicat, DNA arată că Sorin Mihai, la data faptei director general executiv și membru în Consiliul de Administrație (CA) al SC Petromservice SA (actuală SC PSV Company SA), a fost deferit justiției cu privire la săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată.

Totodată, Gheorghe Șupeală, la data faptelor membru în CA și director general executiv al SC Petromservice SA, este acuzat de evaziune fiscală în formă continuată și spălare a banilor, iar Zizi Anagnastopol, la data faptei director economic, respectiv director financiar al SC Petromservice SA, a fost trimis la rândul lui în judecată pentru evaziune fiscală în formă continuată.

Au fost trimise în judecată în acelaşi dosar PSV Company SA, fostă Petromservice, pentru evaziune fiscală în formă continuată și spălare de bani, Alexandra International Enterprise Fund SRL, pentru complicitate la evaziune fiscală, complicitate la spălarea banilor și spălare de bani, Boaz Active SRL și Card Vision Media SRL, cu privire la săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală.

Direcţia Naţională Anticorupţie susţine că Tatiana Dinu, la data faptei administrator de fapt și de drept al SC Card Vision Media SRL, Mariana Iordăchescu, la data faptei reprezentant al unei societăți comerciale, Gyorgy Laszlo Kiss, la data faptei reprezentant al unei societăți comerciale, și Ionuț Adrian Eftimie, în prezent aflat în stare detenție pentru executarea unei pedepse privative de libertate, sunt acuzați de complicitate la evaziune fiscală.

De asemenea, procurorii spun că Sorin Mihai, Gheorghe Șupeală și Zizi Anagnastopol, în calitate de reprezentanți ai SC Petromservice SA (actuala SC PSV Company SA), au creat și au implementat un mecanism infracțional constând în faptul că se înregistrau în evidențele contabile ale firmei și se declarau la fisc cheltuieli care nu aveau la bază operațiuni reale.


“În perioada 2006 — 2008 sumele declarate nejustificat au totalizat 50.357.919 lei. Majorarea artificială a cheltuielilor determina reducerea obligațiilor fiscale pe care firma le plătea statului, prin urmare a rezultat că firma s-a sustras de la plata unei sume importante la buget, în valoare de 6.802.669 lei. Cheltuielile declarate consemnau achiziții fictive de servicii de la mai multe societăți comerciale controlate de ceilalți inculpați, printre care și SC Alexandra International Enterprise Fund SRL, SC Card Vision Media SRL și SC Boaz Active SRL. În cazul unora dintre aceste operațiuni, inculpații Șupeală Gheorghe și Anagnastopol Zizi au beneficiat de ajutorul inculpatului Eftime Ionuț Adrian, care a intermediat încheierea unora dintre contractele de achiziții fictive de servicii”, se menționează în comunicatul DNA.

Anchetatorii susțin că, pentru a da o aparență de legalitate activității evazioniste și pentru a disimula originea ilicită a banilor, Gheorghe Șupeală a dispus transferul din conturile SC Petromservice SA în conturile SC Alexandra International Enterprise Fund SRL a sumei de 2.782.200 lei, ce reprezintă contravaloarea unora dintre aceste achiziții fictive.

“Ulterior, prin intermediul aceleiași societăți comerciale, inculpatul Șupeală Gheorghe și-a asigurat produsul infracțiunilor de evaziune fiscală și spălarea banilor prin achiziționarea unui imobil cu suma de 2.221.217 lei (631.000 euro), imobil care a fost folosit în scop personal. Acționând în această manieră, inculpații au creat bugetului de stat un prejudiciu în valoare de 6.802.669 lei, sumă cu care Agenția Națională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă în cauză”, spun anchetatorii.

Procurorii au dispus în cauză instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra bunurilor mobile și imobile ce aparțin inculpaților.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului București, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.



Comenteaza acum

Alte stiri

Sumarul ediției de vineri, 11 noiembrie 2016

Actualitate

» „Viperele“ au pus gând rău liderului
» Reținuţi pentru devalizarea stațiunii Băile Herculane
» Fostul premier moldovean Vlad Filat rămâne în închisoare
» DNA a pus sub acuzare Murfatlar SA pentru evaziune fiscala în dosarul de 600 de milioane de lei
» Corpul de Control al Ministerului Sănătăţii face verificări la Institutul Clinic Fundeni
» 150 de migranţi blocaţi în Serbia au plecat pe jos din Belgrad spre graniţa cu Croaţia
» Turcia: Patronul cotidianului de opoziție Cumhuriyet a fost arestat
» BEC diaspora: Plicurile cu votul prin corespondență trebuie trimise cu până la 3 zile înaintea alegerilor
» Suporterii polonezi s-au bătut între ei în Centrul Vechi din Bucureşti
» Alegeri R. Moldova – Maia Sandu: “Mă oblig să asigur scoaterea din comă a acestei țări”
» Preşedintele Iohannis a promulgat legea ceremoniilor oficiale
» Poliţia din Nepal face apel la vigilenţă vizavi de est-europeni, după fraude la mai multe bancomate
» Alegeri în R. Moldova: Maia Sandu susține că nu a discutat cu secretarul de stat al SUA pe tema unirii cu România
» Fosta SC Petromservice SA şi foşti directori ai firmei, trimişi în judecată de DNA
» Merkel şi Trump au discutat despre continuarea parteneriatului dintre Germania şi SUA
» Craiova: Proiectul „Cărticica pentru prichindei şi copii mai măricei”, la Biblioteca “Aman”
» Romgaz a extras în 2016 cu 26,6% mai putin gaz decât anul trecut, iar importurile din Rusia cresc semnificativ

Dolj

» Sute de candidați și nici un post pentru rezidenți în spitale
» Au demarat procedurile pentru Autostrada Craiova – Pitești
» Copii cu nevoi speciale şi părinţii lor, traumatizaţi de autorităţi
» Întreruperi energie electrică de luni
» Suedez suspectat de terorism, reținut la Calafat
» Viitorii jandarmi instruiţi la Drăgăşani au depus jurământul
» Craiovenii îşi pot măsura gratuit glicemia
» 644 de milioane de euro, virate în conturile fermierilor
» Achitare în procesul dezafilierii Universității Craiova
» Bloc fără gaze pentru că un proprietar nu a plătit
» Craiova: “Pași spre cunoaștere-Mamiferele-vizionare”, la Secția pentru Copii și Tineret de la Biblioteca “Aman”
» Craiovenii îşi pot măsura gratuit glicemia în cadrul campaniei “Controlează-ţi Diabetul”
» Craiova: Lansare de carte la Biblioteca „Alexandru și Aristia Aman”
» Alegeri în R. Moldova: 11 secții de votare deschise în România, una dintre ele la Craiova
» Cetăţean suedez de origine uzbecă, urmărit internaţional pentru terorism, prins la Calafat
» Craiova: Vernisajul expoziției de artă plastica “Două vârste”, luni, la Biblioteca “Aman”
» Rotary Club Craiova plantează 4700 de arbori în două localităţi doljene

Gorj

» Anchetă prelungită la Spitalul Judeţean pentru verificare unor suspiciuni de fraudă
» Eleva Roxana Croitoru, laureată a Festivalului „Maria Lătăreţu“
» Sabin Cornoiu, preşedintele Asociaţiei Naţionale a Salvatorilor Montani
» Campanie inedită de informare la Târgu Jiu: “Odată și-odată o să ți se înfunde! Canalizarea NU e tomberonul tău!”
» Caravana SMURD – “Fii pregătit!” ajunge la Târgu-Jiu

Vâlcea

» Vâlcea: Persoane reţinute pentru înşelăciune prin metoda “Accidentul”
» Vâlcea: Depunere de jurământ la Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi din Drăgăşani

Sport

» România, scoasă la tablă de Polonia
» Pompierii din Segarcea s-au impus la Memorialul „Liviu Răducan”
» CSU II și Podari luptă pentru un loc mai bun
» Fotescu i-a fost de ajutor lui Șoavă

Sanatate

» Condiții decente pentru bolnavii internați în Neurologia de la SJU

Magazin

» Horoscopul săptămânii viitoare
» Ia te uită! – Thor
» Lacuri învăluite în legendă care pot fi vizitate toamna
» Bancul zilei

Top