16.7 C
Craiova
joi, 28 martie, 2024
Știri de ultima orăActualitatePercheziții într-un dosar de evaziune fiscală în valoare de peste 2 milioane de euro

Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală în valoare de peste 2 milioane de euro

Poliţiştii argeşeni efectuează, în această dimineață, 22 de percheziţii pe raza judeţelor Argeş, Prahova, Dâmboviţa, Vâlcea şi în municipiul Bucureşti, la sediile a 10 societăţi comerciale şi locuinţele a 10 persoane bănuite de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani şi executare de activităţi miniere fără permis sau licenţă.

Percheziţiile se desfăşoară în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală spălare de bani şi executare de activităţi miniere, fără licenţă sau permis de exploatare. Din cercetări a reieşit faptul că, în perioada 2007 – 2011, cei în cauză ar fi creat circuite economice şi financiare fictive prin înregistrarea şi declararea la organele fiscale de achiziţii nereale de mărfuri urmate de transferuri bancare sau plăţi directe aferente acelor achiziţii către alte societăţi fantomă, cu scopul de a diminua baza impozabilă şi a disimula originea ilicită a sumelor de bani rezultate.

Prejudiciul creat bugetului de stat prin neplata impozitului pe profit este estimat la peste 2.000.000 de euro.
Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul I.G.P.R..

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI GdS