Roşia Montană Gold Corporation, urmărită penal pentru evaziune fiscală în dosarul în care este arestat Păvăleanu

Compania Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) este urmărită penal pentru evaziune fiscală şi complicitate la spălare de bani în dosarul de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 35 de milioane de euro în care este arestat fostul angajat al Secretariatului General al Guvernului (SGG), Marcel Păvăleanu, iar Răzvan Alexe este inculpat.
Potrivit purtătorului de cuvânt al Parchetului Curţii de Apel Ploieşti, procurorul Roxana Armăşelu, Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) este una dintre firmele urmărite penal pentru evaziune fiscală şi complicitate la spălare de bani în dosarul instrumentat de Parchetul Curţii de Apel Ploieşti, în care fostul angajat al SGG Marcel Păvăleanu a fost arestat preventiv alături de alţi şase inculpaţi.
Conform sursei citate, RMGC este una dintre cele 132 de societăţi comerciale faţă de care se fac cercetări în acest dosar.
„Faţă de SC Roşia Montană Gold Corporation s-a început urmărirea penală la data de 18.11.2013 pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi complicitate la spălare de bani. Faţă de reprezentanţii acestei societăţi nu s-a început urmărirea penală şi în dosar se efectuează cercetări faţă de 132 de societăţi comerciale“, a declarat, ieri, procurorul Roxana Armăşelu.
Ea a spus că nu pot face publice mai multe date din acest dosar.
În acelaşi dosar, procurorii o urmăresc penal şi pe Fabioara Ionescu, administrator public al judeţului Prahova, fost director al Parcului Industrial Ploieşti, aflat în subordinea Consiliului Judeţean Prahova, care este unic acţionar al parcului. Ionescu este urmărită penal pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, fiind acuzată că în anul 2012, când deţinea funcţia de director al Parcului Industrial Ploieşti, a făcut plăţi dinspre Parcul Industrial către cinci societăţi comerciale cu răspundere limitată, toate cu sediul în Ploieşti, „ceea ce a condus la influenţarea negativă a rezultatului fiscal asupra bugetului de stat“.
Tot în acest dosar este inculpat şi Răzvan Alexe, cunoscut drept apropiat al conducerii PSD Prahova şi arestat preventiv într-un dosar instrumentat de DNA în care este acuzat de trafic de influenţă în formă continuată, după ce un om de afaceri care are contracte cu Consiliul Judeţean Prahova a reclamat că i-a dat lui Alexe peste cinci milioane de lei.
În 19 octombrie, în acest dosar penal au fost arestate preventiv şase persoane – fostul angajat al SGG Marcel Păvăleanu, Victoria Enică, Cecilia Cristina Stroe, Bogdan Ionuţ Şerban, Elena Giluela Ştefănescu şi Emilia Loredana Dobre. Mandatele de arestare preventivă ale acestora expiră în 15 decembrie.
Potrivit anchetatorilor, ei ar fi făcut achiziţii şi livrări de mărfuri şi servicii prin aproximativ 60 de societăţi comerciale din Bucureşti şi judeţul Prahova, unele de tip „fantomă“, prejudiciul fiind de 149.800.000 de lei.
Marcel Cristian Păvăleanu este membru al PSD Prahova, fiind cunoscut drept un apropiat al conducerii acestei organizaţii judeţene şi implicându-se activ în campania electorală a USL de anul trecut.