Judecarea procesului privind returnările ilegale de TVA făcute de Samir Sprânceană şi partenerii lui de afaceri s-a reluat la Tribunalul Dolj după mai bine de un an, timp în care dosarul a fost la Curtea Constituţională, care a judecat o excepţie de neconstituţionalitate ridicată de avocaţii lui Sprânceană şi Împuşcătoiu.
Tribunalul Dolj reia, începând cu 9 iunie, judecarea dosarului în care Samir Sprânceană, Adrian Berceanu, Lucian Roland Împuşcătoiu, Florinela Luminiţa Dobre, Petrişor Crăciun, Ion Alin Popa şi Florinel Buioca sunt acuzaţi de procurorii DIICOT ai Parchetului General de returnări ilegale de TVA în valoare de aproape 66 de milioane de lei, unul dintre cele mai mari „tunuri“ din România.
Potrivit anchetatorilor, în perioada iulie 2003 – octombrie 2004, grupul infracţional organizat constituit, printre alţii, de Samir Ionel Sprânceană, Adrian Marius Berceanu şi Lucian Roland Împuşcătoiu, a solicitat şi obţinut ilegal, prin intermediul mai multor societăţi comerciale, TVA cu titlu de rambursare de la Direcţia Generală a Finanţelor Publice (DGFP) Dolj în valoare de 659.188.708.982 de lei vechi.
Conform procurorilor Parchetului General, banii obţinuţi din rambursările ilegale de TVA au fost ridicaţi în numerar sau au fost transferaţi în conturile SC KIRA GROUP SRL şi SC OLTENIA NETWORK CABLE SRL, societăţi la care Sprânceană, Berceanu şi Florinela Luminiţa Dobre erau asociaţi şi administratori, cu motivaţia „achiziţii agricole“ sau „plată salarii“, deşi firmele respective nu au achiziţionat niciodată produse agricole, iar societăţile comerciale nu au avut salariaţi. Sumele de bani ridicate în numerar ajungeau în buzunarele învinuiţilor Sprânceană, Berceanu şi Împuşcătoiu, au mai stabilit anchetatorii. Samir şi partenerii săi de afaceri au fost sprijiniţi de Petrişor Crăciun, Ion Alin Popa şi Florinel Buioca, care, prin mai multe societăţi comerciale, au emis documente financiar-contabile ce atestau operaţiuni comerciale fictive şi care erau folosite la obţinerea de rambursări de TVA.
Judecată prelungită
Grupul lui Samir Sprânceană a fost trimis în judecată, la începutul lunii august 2006, de către procurorii DIICOT, pentru comiterea mai multor infracţiuni, printre care înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, spălare de bani, fals, uz de fals, evaziune fiscală sau constituirea unui grup infracţional organizat.
După mai multe termene, pe 18 martie 2009, judecătorii Tribunalului Dolj au amânat pronunţarea pentru sfârşitul lunii martie. Pe 25 martie, însă, judecătorii au considerat că nu pot pronunţa o hotărâre până nu sunt lămurite pe deplin anumite aspecte din dosar, astfel că s-a dispus repunerea cauzei pe rol.
După două luni, pe 27 martie, instanţa a suspendat judecarea cauzei, pentru că Samir Sprânceană şi Roland Împuşcătoiu au ridicat la Curtea Constituţională o excepţie de neconstituţionalitate privind mai multe articole din Codul de Procedură Penală.
Demersul avocaţilor lui Samir şi Împuşcătoiu nu a avut însă succes, pentru că, pe 23 martie 2010, Curtea Constituţională a respins excepţia ridicată, iar dosarul s-a întors la Tribunalul Dolj pentru a fi judecat. Următorul termen a fost stabilit pentru 9 iunie.
Arestat din nou
Samir Sprânceană a fost arestat preventiv pentru nouă zile, pe 2 iunie, fiind cercetat de această dată într-un amplu dosar privind constituirea unui grup infracţional organizat care se ocupa cu clonarea de carduri. În arest, alături de Samir, a ajuns şi nepotul său, Ovidiu Robert Doran. Faţă de alţi doi învinuiţi din acest dosar – Claudiu Mihai Bălan şi Bogdan Iulian Niţulescu – instanţa a respins propunerea de arestare preventivă a procurorilor DIICOT, dispunând doar faţă de primul măsura obligării de a nu părăsi localitatea.
Angajaţi DGFP Dolj, trimişi în judecată
La sfârşitul lunii mai 2008, DNA a dispus trimiterea în judecată a 36 de inculpaţi, funcţionari publici cu funcţii de conducere sau de execuţie din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice (DGFP) Dolj, acuzaţi că au adus un prejudiciu bugetului de stat de peste 30 de milioane de euro. Cei 36 de inculpaţi au avizat, întocmit sau semnat, cu încălcarea atribuţiilor de serviciu, procese-verbale prin care s-a propus rambursarea ilegală de TVA mai multor firme, printre care şi acelora deţinute de Genică Boerică, Ion Fotescu şi Samir Sprânceană.
