Tribunalul Sibiu a decis astăzi să restituie la DNA Tg Jiu dosarul creditelor ilegale de la BCR Novaci, pentru refacerea rechizitoriului, soluţia instanţei sibiene putând fi atacată cu recurs în trei zile, informează DNA.
Decizia Tribunalului Sibiu vine după ce Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis, în 2006, să strămute dosarul de la Tribunalul Gorj la cel din Sibiu.
Tribunalul Gorj a fost învestit cu soluţionarea dosarului BCR Novaci încă din 2003 de către fostul PNA, transformat ulterior în DNA.
Procurorii Secţiei de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie din cadrul Parchetului Naţional Anticorupţie, actualul DNA, au dispus, în 2003, trimiterea în judecată a opt inculpaţi care, prin mijloace frauduloase şi falsificare de documente, au utilizat credite bancare în valoare de 296 miliarde de lei la Banca Comercială Română –Sucursala Novaci, judeţul Gorj.
Astfel, Sorin Popescu, fost director al Sucursale BCR Novaci, a fost trimis în judecată, în stare de arest preventiv, pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni: acordare de credite cu încălcarea legii sau a normelor de creditare, neurmărirea creditelor restante, înşelăciune în domeniul financiar-bancar şi abuz în serviciu contra intereselor publice, ambele cu consecinţe deosebit de grave, fals intelectual şi uz de fals, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni.
Dumitru Contoloru, fost director al BCR Gorj, a fost trimis în judecată, pentru complicitate la săvârşirea infracţiunilor de acordare de credite în condiţii nelegale sau cu încălcarea normelor de creditare, la înşelăciune în domeniul financiar – bancar, la fals intelectual şi uz de fals şi de abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată şi de asociere în vederea săvârşirii de infracţiunii.
Ion Nicolae, fost director şi administrativ unic la S.C. FORAJ SONDE SA Târgul Cărbuneşti, judeţul Gorj, a fost trimis, la rândul lui, în judecată, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, fals şi uz de fals, utilizarea creditor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate şi asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni.
Ion Marin, reprezentantul societăţii comerciale constituite în grupul „Marin Luminiţa”, din Râmnicu Vâlcea, a fost deferit judecătorilor pentru complicitate la înşelăciune, la fals şi uz de fals, la utilizarea creditelor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate, precum şi de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni.
În ceea ce priveşte celelalte patru persoane inculpate în dosar, acestea sunt foste salariate ale Sucursalei BCR Novaci, judeţul Gorj, cercetate în stare de libertate pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate de acordarea de credite în condiţii nelegale, la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi de fals şi uz de fals şi asocierea în vederea săvârşirii de infracţiuni, toate aflate în concurs real: Marilena Giurcă, Daniela Lăcătuşu, Lorenziana Ţivlea şi Camelia Ceauşescu.
Anchetatorii au reţinut că Ion Nicolae, în calitate de administrator unic al societăţii comerciale FORAJE SONDE SA Târgu Cărbuneşti, judeţul Gorj, în înţelegere cu funcţionari ai Sucursalei BCR Gorj şi BCR Novaci, a obţinut, prin mijloace ilegale, în perioada noiembrie 2002 – martie 2003, două credite în valoare totală de 296 miliarde de lei vechi, pe care le-a utilizat în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate. Ulterior, sumele au fost achitate societăţii comerciale RARORA SRL – Vâlcea, reprezentată de Ion Marin, fără să existe legătură între cele două firme.
Ion Nicolae a fost interesat să sprijine acest transfer de bani întrucât, până la numirea sa administrator unic la SC FORAJ SONDE, a îndeplinit funcţia de consilier juridic şi de şef Oficiu juridic al societăţii patronate de Ion Marin. Acesta din urmă a garantat la bancă bilete la ordin şi file CEC, pentru suma obţinută de la banca menţionată şi a folosit banii obţinuţi cu titlul de credite în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate, fără a-i mai restitui.
DNA arată că ar fi de subliniat faptul că activitatea infracţională desfăşurată de Ion Marin, în perioada 2002-2003, este foarte vastă şi ramificată pe raza mai multor judeţe din ţară, iar în ceea ce priveşte BCR Novaci, sunt reclamante fapte penale care au adus prejudicii băncii – prin operaţiunea de creditare cu încălcarea legii – în valoare de peste 788 miliarde de lei . Relaţia lui Marin cu SC FORAJ SONDE SA, din Târgul Cărbuneşti, reprezintă doar o parte din valoarea tuturor creditelor obţinute ilegal de la Sucursala BCR Novaci.
Potrivit Parchetului, Sorin Popescu, în calitatea pe care o avea, a indus în eroare Banca Comercială Română, prin prezentarea unor fapte mincinoase şi prin intervenţia directă în acordarea creditelor pentru SC FORAJ SONDAJE SA în condiţii nelegale sau cu încălcarea infracţională şi inculpatul Dumitru Contoloru, care, în plus, a tolerat ilegalităţile comise de fostul director al Sucursalei BCR Novaci şi, cu ştiinţă, nu a îndeplinit activitatea de organizare, coordonare şi control a acesteia.
Prin acelaşi rechizitoriu, au fost disjunse cercetările în legătură cu acordarea altor credite în valoare de 500 miliarde de lei societăţilor comerciale constituite în grupul „Marin Luminiţa”, din judeţul Vâlcea, şi al altora aflate în legătură cu acesta.
