Prejudicii de 31,5 miliarde din accize si TVA

Comisarii Garzii Financiare Dolj au sesizat recent organele de cercetare penala in legatura cu un posibil prejudiciu de 11,9 miliarde de lei vechi provenit din tranzactii cu sute de tone de diluanti catre societati-fantoma. In cursul lunii trecute, comisarii financiari au descoperit o societate care achizitionase sute de tone de uleiuri minerale de la diverse rafinarii pe care le-au transformat in diluanti si le-au vândut unor firme inexistente. Acestia banuiesc ca in cele din urma produsele ar fi putut intra in circuitul economic si vândute ca si carburanti. De asemenea, comisarii au investigat modul in care o societate fantoma a obtinut rambursari ilegale de TVA in valoare totala de 19,5 miliarde de lei vechi de la fiscul doljean, prin tranzactii fictive a unor linii tehnologice de caramida si blugi. Valoarea cumulata a tranzactiilor se ridica astfel la aproape 100 de miliarde de lei vechi. Dupa verificarile incrucisate, la solicitarea IGP, s-a dovedit ca firmele furnizoare nu mai existau de multa vreme, iar societatea care a „achizitionat“ utilajele s-a radiat de la ORC Dolj la putin timp dupa obtinerea rambursarii. Garda Financiara Dolj a efectuat pe parcursul saptamânii trecute si o serie de verificari la agentii economici din judet. Astfel, in ce priveste produsele accizabile, comisarii financiari au verificat 36 de societati comerciale, aplicând 24 de amenzi, in valoare totala de 633 de milioane de lei vechi si au confiscat bunuri cu o valoare de 25 de milioane de lei vechi. Nici agentii economici care prelucreaza si comercializeaza produse agricole si cei care efectueaza transporturi de marfa si persoane nu au scapat de verificari. Din 32 de firme controlate, 29 au fost sanctionate cu 595 de milioane de lei vechi. Prestatorii de servicii au primit si ei amenzi de 280 de milioane de lei vechi, iar comerciantii de deseuri reciclabile – 45 de milioane de lei vechi. Cele mai multe sanctiuni le-au primit insa firmele de comert cu amanuntul – 1,6 miliarde de lei vechi.