Doua dintre societatile sirianului Omar Hayssam, Forex Bac SRL Beresti Tazlau si Ifigenia Trading SRL Bacau, sint controlate de Mohamad Munaf care, in cazul primeia, a reusit performanta de a inregistra vinzari de 120 de miliarde de lei in prima jumatate de an de la infiintare, fara nici un angajat.
In afara acestora, Munaf a mai fost actionar majoritar (64%) si administrator al firmei Audisonic Trade Market SRL Bucuresti, dizolvata in 2002, figurind ca unic actionar si administrator la firma Polar Electronics Industry and Trade SRL Bucuresti. De asemenea, se vehiculeaza ideea ca ar fi inchiriat la suprapret spatii comerciale din Pietele „1 Mai“ si „Amzei“, lucru care l-ar fi nemultumit pe primarul Sectorului 1, Andrei Chiliman.
Legatura dintre Omar Hayssam si Mohamad Munaf pare sa fie destul de veche, si nu numai de prietenie, ci si de afaceri. Primul a lucrat, potrivit unor surse confidentiale, pentru Securitate, fiind recrutat intr-o operatiune de atragere a studentilor si doctoranzilor arabi, in timp ce al doilea, fiu de colonel al armatei irakiene, a fost monitorizat de SRI dupa inceperea razboiului din Irak.
Potrivit inregistrarilor din Registrul Comertului, asociatul principal al societatii Ifigenia Trading SRL (una dintre firmele lui Omar Hayssam, controlata si amendata de Garda Financiara cu 394.972.520 de lei) este Mohamad Munaf, care detine 95% din partile sociale, celelalte cinci procente fiind detinute de Mirela Revent, care este si administratorul societatii.
Ifigenia Trading a fost infiintata pe 17 mai 2002, avind ca obiect de activitate „intermedieri in comertul cu material lemnos“ si a incheiat anul cu o cifra de afaceri de peste 120 de miliarde de lei si un profit net de peste patru miliarde de lei, fara a avea vreun salariat. Beneficiind de aceleasi conditii de lucru, adica tot fara angajati, in 2003, societatea administrata de Mohamad Munaf a mers mai prost. Cifra de afaceri n-a depasit cu mult 41 de miliarde de lei, iar profitul a fost de doua miliarde de lei.
Contracte de subinchiriere la preturi supraevaluate
Surse confidentiale au declarat ca Ifigenia ar fi avut la un moment dat contracte de inchiriere a Pietelor „1 Mai“ si „Amzei“ din Bucuresti, primarul Sectorului 1, Andrei Chiliman, acuzind firma ca a subinchiriat spatiile comerciale la preturi supraevaluate.
In ceea ce priveste legaturile firmei Ifigenia, se pare ca acestea ar fi facut afaceri cu fosta fabrica de prelucrare si topire a inului de la Reci-Covasna, cumparata in 2000 de cumnatul lui Hayssam, Mihai Nasture. Investigatiile politistilor covasneni au scos la iveala faptul ca din septembrie 2000 fabrica a trecut prin mai multe firme, ajungind printre altele la SC Terra International Bucuresti, Dunarea International Buzau si Valverde Suceava si, in cele din urma, la Ifigenia Trading SRL. Lucru care creeaza confuzie, o data ce, potrivit comunicatului ANAF furnizat recent presei, ultimele trei fac parte din cele 17 societati ale lui Omar Hayssam verificate de Garda Financiara. Nota ANAF preciza ca „SC Valverde SRL Suceava a fost sanctionata contraventional cu amenzi in suma totala de 15.000.000 de lei, fiind totodata stabilite obligatii fiscale estimative, TVA, de 8.239 de milioane de lei“. In cazul acesteia, „a fost inaintata catre Parchetul de pe linga Judecatoria Suceava o plingere penala, fiind instiintata DGFP Suceava pentru efectuarea unui control fiscal, in urma caruia au fost stabilite obligatii fiscale catre bugetul statului in suma totala de 11.284 milioane de lei“.
Tepe si amenzi
Referitor la SC Dunarea International SRL Buzau, acelasi comunicat ne informa ca „in baza procesului-verbal s-a constatat ca bugetul statului a fost prejudiciat cu suma de 19.003.549.012 lei, din care 12.151.251.000 de lei, impozit pe profit sustras, si 6.852.299.012 lei-TVA sustrasa, sume la care au fost calculate majorari de intirziere in suma de 1.953.600.750 de lei, respectiv 916.013.537 de lei“. Si acest caz a fost inaintat autoritatilor. In acelasi document este specificata si societatea Forex Bac SRL Beresti Tazlau amendata, in urma controlului Garzii Financiare, cu 10.000.000 de lei. Numai ca, desi la vremea respectiva figura ca administrator si asociat Omar Hayssam, anchetatorii spun ca si aceasta este controlata de Mohamad Munaf.
Figurind ca unic actionar si administrator al firmei Polar Electronics Industry and Trade SRL Bucuresti, Munaf a mai fost actionar majoritar (64%) si administrator al firmei Audisonic Trade Market SRL Bucuresti, dizolvata in 2002.
