Acțiunile la purtător dispar. Apa proceduri riguroase de urmărire a transferurilor bănești

Autori


Transformarea acţiunilor la purtător în acţiuni nominative, proceduri riguroase de identificare a beneficiarilor de transferuri băneşti, precum şi raportarea tranzacţiilor mai mari de 2.000 de euro sunt câteva dintre prevederile unui proiect de lege aprobat de Guvern.

Conform proiectului lege privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului aprobat de Executiv în şedinţa de joi, în termen de 18 luni de la intrarea în vigoare a legii, societăţile pe acţiuni şi în comandită pe acţiuni înregistrate în registrul comerţului vor trebui să efectueze conversia acţiunilor la purtător în acţiuni nominative şi să depună actul constitutiv actualizat la oficiul registrului comerţului. Neîndeplinirea obligaţiei de conversie de către societăţile pe acţiuni şi în comandită pe acţiuni atrage dizolvarea acestora.

Sub incidenţa legii intră o serie de entităţi raportoare, care vor trebui să trimită Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor informări privind tranzacţii suspecte, dar şi tranzacţiile cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro. Pentru activitatea de remitere de bani, entităţile raportoare transmit Oficiului rapoarte privind transferurile de fonduri a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 1.000 euro.

Entităţile raportoare sunt instituţiile de credit persoane juridice române şi sucursalele instituţiilor de credit persoane juridice străine; instituţiile financiare persoane juridice române şi sucursalele din România ale instituţiilor financiare străine; administratorii de fonduri de pensii private, în nume propriu şi pentru fondurile de pensii private pe care le administrează; furnizorii de servicii de jocuri de noroc; auditorii, experţii contabili şi contabilii autorizati, cenzorii, persoanele care acordă consultanţă fiscală, financiară, de afaceri sau contabilă; notarii publici, avocaţii, executorii judecătoreşti şi alte persoane care exercită profesii juridice liberale, în cazul în care acordă asistenţă pentru întocmirea sau perfectarea de operaţiuni pentru clienţii lor privind cumpărarea ori vânzarea de bunuri imobile, acţiuni sau părţi sociale ori elemente ale fondului de comerţ, administrarea instrumentelor financiare, valori mobiliare sau a altor bunuri ale clienţilor, operaţiuni sau tranzacţii care implică o sumă de bani sau un transfer de proprietate, constituirea sau administrarea de conturi bancare, de economii ori de instrumente financiare, organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, funcţionării sau administrării unei societăţi comerciale; constituirea, administrarea ori conducerea unor astfel de societăţi, organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare sau a altor structuri similare, precum şi în cazul în care participă în numele sau pentru clienţii lor în orice operaţiune cu caracter financiar ori vizând bunuri imobile; prestatorii de servicii şi furnizorii de servicii pentru societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru alte entităţi sau construcţii juridice, alţii decât cei prevăzuţi expres în prezentul alineat; agenţii, dezvoltatorii imobiliari şi evaluatorii imobiliari, inclusiv persoane fizice; fundaţiile şi asociaţiile, federaţiile, inclusiv orice alte persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial; alte persoane fizice, persoane juridice şi entităţi fără personalitate juridică care comercializează bunuri, în măsura în care efectuează tranzacţii în numerar a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se execută printr-o singură operaţiune sau prin mai multe operaţiuni ce par a avea o legătură între ele.

O altă prevedere stabileşte că instituţiile de credit şi instituţiile financiare nu vor putea furniza conturi sau carnete de economii anonime, pentru care identitatea titularului sau a beneficiarului real nu este cunoscută şi evidenţiată în mod corespunzător. Entităţile raportoare sunt obligate să cunoască identitatea persoanelor sau companiilor de la care primesc fonduri în cuantum mai mare decât echivalentul în lei a 1.000 de euro.


Proiectul de lege introduce noţiunea de beneficiar real, acesta fiind, în cazul societăţilor comerciale persoana sau persoanele fizice care deţin ori controlează o persoană juridică şi care deţine cel puţin 25% din acţiuni plus o acţiune sau participaţia în capitalurile proprii ale persoanei juridice într-un procent de peste 25%. Beneficiarii reali, definiţi în proiect şi pentru asociaţii, fundaţii sau alte tipuri de presoane juridice, vor fi înregistrate într-un registru central organizat la nivelul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului pentru persoanele juridice care au obligaţia de înmatriculare în registrul comerţului, cu excepţia regiilor autonome, companiilor şi societăţilor naţionale;mla nivelul Ministerului Justiţiei pentru asociaţii şi fundaţii,mla nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în cazul fiduciilor, atunci când fiducia generează consecinţe fiscale; la nivelul Depozitarului Central în cazul societăţilor listate pe pieţe reglementate.

De aplicarea prevederilor legii se vor ocupa, pe lângă Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, Banca Naţionalăa României, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, precum şi Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc.

Oficiul informează Serviciul Român de Informaţii cu privire la suspiciunile privind finanţarea terorismului, precum şi Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.



Comenteaza acum

Alte stiri

Sumarul ediției de vineri, 1 iunie 2018

Actualitate

» Jeff Bezos: ”Trebuie să plecăm de pe această planetă”, dar nu către Marte
» Vladimir Putin s-ar putea întâlni cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un
» Trump nu mai vrea maşini de lux din Germania în SUA
» Italia: noul șef al guvernului a depus jurământul
» Germania ar putea amenda Daimler cu 3,75 miliarde de euro
» Cel mai tatuat om din lume a venit la Sibiu
» Tractor lovit de tren în Braşov. O persoană a murit, alta a fost rănită
» Parchetul german cere extrădarea separatistului catalan Carles Puigdemont
» Turistă rănită după ce a alunecat pe zăpadă şi s-a lovit de stânci, în Munţii Făgăraş
» Ministerul Finanţelor: Care sunt paşii de urmat pentru înscrierea în Spaţiul Privat Virtual
» Doi DJ olandezi au fost prinşi cu droguri în Aeroportul Internaţional Iaşi
» MAE: România și Republica Vanuatu au convenit stabilirea de relații diplomatice
» UPDATE / Alertă într-un oraş din Germania: Doi tigri, doi lei şi un jaguar au scăpat de la o grădină zoologică
» Verificări la o grădiniţă din Bucureşti, după ce zece copii au prezentat semne ale unei posibile toxiinfecţii alimentare
» Cod galben de ploi cu caracter torenţial în zonele de munte ale judeţelor Gorj, Vâlcea, Caraş-Severin şi Hunedoara
» Topul statelor cu cei mai mulți turiști
» Elevii Colegiului Național ”Carol I” din Craiova, câștigători la concursul național ”Cetățenia digitală”
» Topul județelor cu cele mai mari salarii
» Acțiunile la purtător dispar. Apa proceduri riguroase de urmărire a transferurilor bănești
» Premierul spaniol Mariano Rajoy a fost demis
» Peste 400 de șoferi au rămas fără permise în numai 24 de ore
» Palatul de Justiţie de la Bruxelles, evacuat în urma unei alerte cu bombă
» Gorj: Accident cu trei victime la Cornești
» Site-ul Ministerului Educaţiei, atacat cibernetic a doua oară în ultimele două luni
» Răsfăţuri dulci de 1 Iunie
» Trafic aglomerat pe Valea Prahovei
» Vreme frumoasă în acest weekend
» Fabrica de avioane de la Craiova ar putea produce avioane fără pilot
» Zilele Craiovei, debutul festivitatilor de 1 iunie
» De ce sarbatorim la 1 Iunie Ziua Internațională a Copilului

Publireportaj

» Mai ai două săptămâni să te înscrii în cursa pentru marele premiu de la E.ON Energy Globe Award 2018!

Local

» Vâlcea: Accident cu cinci victime la Voineasa, printre care şi doi copii
» DISPOZIŢIA NR. 2518 – PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA
» Scandal monstru în ședința Consiliului Local Craiova: “Ce, ești hitlerist, ce ai privirea asta către mine?!” (VIDEO)

Dolj

» Restricţii de circulaţie rutieră în centrul Craiovei şi în parcarea Sălii Polivalente
» De ce nu au primit toate handbalistele de la SCM Craiova titlul de “cetăţean de onoare”
» Oltenii pot zbura spre Antalya direct de pe Aeroportul Internaţional Craiova
» Primăria Craiova se împrumută de 15 milioane de euro. Vezi unde se duc banii

Top