Şaisprezece persoane au fost reţinute în dosarul vizând o grupare care ar fi intenţionat să vândă în mod fraudulos terenuri în zone strategice în municipiul Bucureşti şi în judeţul Ilfov. În acest dosar în care au avut loc 47 de percheziţii, în Bucureşti şi în 7 judeţe. Alte zece persoane au fost puse sub control judiciar.
La datele de 10 și 11 decembrie 2024, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus reținerea a 16 inculpați și măsura controlului judiciar față de 10 inculpați, cercetați sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
- constituirea unui grup infracțional organizat,
- fals intelectual,
- fals în înscrisuri sub semnătură privată,
- fals material în înscrisuri oficiale,
- fals în declarații,
- uz de fals,
- falsificarea de titluri de credit sau instrumente de plată,
- acces ilegal la un sistem informatic,
- fals informatic,
- punerea în circulație de instrumente de plată fără numerar falsificate,
- înșelăciune,
- spălarea banilor,
- efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos.
În urma perchezițiilor efectuate au fost identificate și ridicate laptopuri, telefoane mobile, medii de stocare a datelor, ștampile cu impresiunile unor instituții publice, societăți notariale, societăți comerciale, documente (contracte de vânzare cumpărare, acte proprietate imobile) a căror autenticitate urmează a fi verificată, hârtie specială utilizată la emiterea unor documente oficiale, sume de bani în lei și euro, precum și alte mijloace de probă.
Astăzi, a fost sesizată Curtea de Apel București cu propunerea de arestare preventivă a inculpaților reținuți, pentru o perioadă de 30 de zile.
Citeşte şi: Clotilde Armand a pierdut procesul cu ANI. Pierde mandatul de parlamentar
