Dosarul de evaziune al Dianei Boerică ajunge la Alba Iulia

Autori


Judecătorii de la Curtea de Apel Craiova au dispus, ieri, strămutarea la Alba Iulia a dosarului în care Diana Boerică, fiica omului de afaceri Genică Boerică, este acuzată de evaziune fiscală, alături de alți cinci inculpați. Hotărârea instanței vine după ce, pe 9 ianuarie, Curtea Supremă a admis o cerere de strămutare a dosarului formulată de doi inculpați.

Cei șase inculpați din acest dosar – Dan Dumitrașcu (avocat), Diana Boerică, Gheorghe Chirfot, Ileana Moandă, Gabriela Iordache și Răzvan Țugui – au fost deferiți justiției în decembrie 2016, dosarul fiind înregistrat pe rolul Curții de Apel Craiova. Printre infracțiunile reținute de anchetatori se numără evaziunea fiscală, spălarea banilor, delapidarea sau falsul în înscrisuri sub semnătură privată, care ar fi fost comise de inculpați între anii 2011-2012.

Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova au reținut în rechizitoriul prin care au dispus trimiterea în judecată a inculpaților că „SC New Ribon Incorporated SRL, prin intermediul administratorului său, inculpatul Dumitraşcu Dan, şi împuterniciţii acestuia, inculpaţii Boerică Diana şi Chirfot Gheorghe, în mod repetat şi în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, de a prejudicia bugetul de stat, în perioada anilor 2011-2012, a înregistrat în evidenţa sa contabilă achiziţii de servicii de la firmele (…), în sumă totală de 3.074.642 lei, din care bază impozabilă 2.479.550 lei şi TVA 595.092 lei“. Procurorii craioveni au mai stabilit că, pentru aceste achiziții de servicii, SC New Ribon Incorporated nu a deţinut documente legale, care să justifice necesitatea efectuării cheltuielilor, şi nici contracte încheiate pentru prestarea acestor servicii, „incluzând în mod nejustificat pe costuri suma de 2.479.550 lei, deducând în mod nejustificat TVA în sumă de 595.092 lei şi producând un prejudiciu bugetului de stat în sumă totală de 991.820 lei“. În urma anchetei s-a mai constatat că în mod asemănător a procedat și SC Lord House Group SRL, prin intermediul administratorului său, inculpata Ileana Moandă.

Un an mai târziu, în decembrie 2017, inculpații Dan Dumitrașcu și Gheorghe Chirfot au cerut la Curtea Supremă strămutarea dosarului, iar pe 9 ianuarie magistrații bucureșteni au dispus strămutarea cauzei la Curtea de Apel Alba Iulia. În urma hotărârii Curții Supreme, la termenul de ieri, judecătorii de la Curtea de Apel Craiova nu au putut decât să dispună scoaterea dosarului de pe rol și trimiterea lui la Curtea de Apel Alba Iulia.


Pedepse cu executare în primul dosar

Trei dintre cei șase inculpați din acest dosar – Diana Boerică, Dan Dumitrașcu și Ileana Moandă – sunt inculpați într-un alt dosar, unul privind comiterea unor infracțiuni de evaziune fiscală, spălare de bani, înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals și înșelăciune. Acest dosar se află pe rolul Curții Supreme, după ce inculpații au atacat cu apel o hotărâre a Curții de Apel Craiova din aprilie 2017. Acest dosar a fost înregistrat pe 21 noiembrie 2014 pe rolul Curții de Apel Craiova, instanță care s-a pronunțat pe 18 aprilie 2017. Magistrații craioveni au constatat că o serie de infracțiuni s-au prescris și i-a condamnat pe inculpați pentru spălare de bani, evaziune fiscală și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Diana Boerică, Radu Drăgan, Dan Dumitrașcu, Dorin Cojocinescu și Ileana Moandă au fost condamnați la câte patru ani de închisoare cu executare, iar Elena Drăgan a primit o pedeapsă de trei ani de închisoare. Cele mai mari pedepse, de patru ani și patru luni, respectiv de cinci ani de închisoare, au fost aplicate inculpaților Aurel Prie și Ionel Vlad.

În plus, instanța a admis acțiunea civilă formulată de CEC Bank și i-a obligat pe inculpații Elena Drăgan, Aurel Prie, Radu Drăgan şi IFN DH LEASING să achite băncii suma de 9.006.165 de lei. De asemenea, Ionel Vlad a fost obligat să achite Finanţelor Publice Craiova sumele de 457.095 de lei (reprezentând impozit pe profit) şi 873.576 de lei (reprezentând TVA).



Comenteaza acum

Alte stiri

Sumarul ediției de marţi, 23 ianuarie 2018

Actualitate

» Telekom România pune capăt colaborării cu Poşta Română pentru serviciile de plată a facturilor
» Dăncilă, despre primele măsuri pe care le va lua ca premier: Codurile economic şi administrativ, legile învăţământului şi pensiilor
» Demisie surpriză: Liderul grupului PSD de la Camera, Ioan Munteanu, pleacă din Parlament, invocând probleme de sănătate
» ROBOR la trei luni scade la 1,97% şi atinge minimul ultimelor două luni
» CCR a declarat necunostituţionale dispoziţiile unei ordonanţe de urgenţă ce vizează vaccinarea câinilor fără stăpân
» Decizie a CCR în cazul Legilor Justiţiei: Înfiinţarea secţiei speciale pentru anchetarea magistraţilor, constituţională
» Dosar penal în cazul jandarmului care ar fi lovit protestatari
» Decizii pe legile justiţiei: CCR a declarat neconstituţionale prevederi din Legea privind organizarea judecatorească
» Vâlcea: Persoane bănuite de furt, depistate la câteva ore de la comiterea faptei
» Wizz Air vrea să cumpere Alitalia
» Iohannis: Persoanele cu probleme penale nu au ce căuta în fruntea statului
» Euro atinge un nou maxim istoric
» Klaus Iohannis: Mi-ar fi plăcut ca partidele din Opoziţie să fi discutat între ele înainte de consultările privind desemnarea premierului
» Peste 6.000 de sancțiuni contravenționale, aplicate în 24 de ore
» Program de lucru cu publicul al BCR, cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române
» Republica Elenă: Blocadă a fermierilor pentru 24-25 ianuarie
» Legile Justiției, în dezbaterea Curţii Constituționale

Publireportaj

» Finanţare nerambursabilă pentru implementarea proiectului “Construire două terenuri de sport acoperite cu poliplan – balon şi anexă parter construcţii provizorii cu durata de 10 ani”
» Aveţi CATARACTĂ? Sau alte probleme cu VEDEREA?

Local

» Se circulă pe toate drumurile naţionale din ţară. Condiţii de ceaţă în Oltenia

Dolj

» Craiova: Restricţii de circulaţie în centru cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române
» Dolj: Transport agabaritic pe ruta Calafat – Bucureşti
» Craiova: „Glasurile patriei-glasurile istoriei, glasurile poeziei”, la Teatrul Naţional cu ocazia Unirii Principatelor Române
» Craiova: Elevii şi profesorii de la CN “Fraţii Buzeşti” au marcat 159 de ani de la Unirea Principatelor Române
» Campania “Copilăria în comunism”, la Muzeul Olteniei Craiova
» Mica Unire, sărbătorită la Craiova
» Dolj: Acţiune a poliţiştilor pentru depistarea şoferilor băuţi
» Craiova: Două spectacole marca Teatrul ACT București, programate în lunile ianuarie și februarie la Colibri!
» Dolj: Tânăr, reţinut la o lună după ce a înjunghiat mortal o bătrână
» Dolj: Prinşi băuţi la volan
» Craiova: Vernisaj “Generații” în fotografii, la Galeriile „Cromatic“
» Craiova: Prinsă la furat în incinta unui centru comercial
» Dosarul de evaziune al Dianei Boerică ajunge la Alba Iulia
» Ce idei le-a dat unor elevi din Craiova ninsoarea de duminică seară: „Închideți liceele să ne dăm cu sania!“

Gorj

» Gorj: Poliţişti daţi afară din IPJ, după ce au fost condamnaţi definitiv la închisoare cu suspendare
» Gorj: Tânăr reţinut după ce a făcut scandal într-un restaurant
» Incendiu la o casă din Târgu Jiu
» Gorj: Termen de încercare mai mare pentru fostul sindicalist Cristea Fluerătoru
» Continuă războiul Condescu – Pandurii

Olt

» Olt: 34 de proiecte finanţate de la bugetul de stat au fost finalizate în 2017

Mehedinţi

» Mehedinţi: Cercetată pentru furt calificat

Vâlcea

» Vâlcea: Doi tineri au fost reţinuţi după ce au furat acumulatori auto de la un tir

Sport

» Fotbal / Dominik Glavina l-a convins pe Mangia. Universitatea a obținut semnătura atacantului croat
» Fotbal / Jucătorii lui CSO Filiași au plecat în cantonament la Herculane
» Baschet (m): LaMarcus Reed, debut cu dreptul pentru SCM-U Craiova
» Alergi în Parcul Tineretului, intri gratis la Water Park
» Fotbal / Alex Băluță: Vreau să am în palmares măcar un trofeu cu Universitatea
» Tenis – Australian Open: S-a stabilit ora meciului dintre Halep şi Pliskova
» Begu şi Niculescu, în semifinalele probei de dublu de la Australian Open

Magazin

» Programul Cinema Colours Craiova în perioada 26 ianuarie – 1 februarie

Top