Un cetăţean din Republica Moldova a fost depistat de Garda Financiară Gorj cu afaceri ilegale în comuna Padeş. În urma unor verificări efectuate în colaborare cu reprezentanţii Poliţiei Gorj, a fost identificată o societate comercială cu sediul social declarat în comuna gorjeană Padeş, care are ca administrator o persoană din Republica Moldova. În perioada 2010-2013, firma administrată de moldovean a derulat tranzacţii comerciale cu mai multe societăţi comerciale din judeţele Gorj, Mehedinţi, Caraş Severin şi Dolj, fără a ţine evidenţe contabile şi fără a declara la organele fiscale veniturile obţinute, respectiv impozitele şi taxele aferente acestora. Administratorul legal al societăţii respective a refuzat să prezinte evidenţa financiar-contabilă şi gestionară privind activitatea desfăşurată de firmă, fapt ce a condus la efectuarea unor verificări la societăţile care au înregistrat şi declarat tranzacţii cu această firmă. Astfel, au fost identificate 12 societăţi comerciale care, în perioada 2010-2013, au primit, în calitate de clienţi ai acestei firme, facturi fiscale în valoare de 8.442.419 lei, fără ca acestea să fie declarate la organele fiscale de către firma emitentă. Aferent acestor venituri neînregistrate şi nedeclarate, s-a estimat că societatea în cauză nu a colectat şi declarat TVA în sumă de 1.565.353 de lei şi nu a calculat şi declarat impozit pe profit în sumă de 1.100.331 de lei.
Balastieră fără licenţă de exploatare
De asemenea, aferent facturilor de livrare emise, a reieşit că în perioada 2010-2012 au fost comercializate importante cantităţi de agregate minerale (produse de balastieră exploatate din albiile râurilor din zona Padeş – n.r.) fără a deţine permis sau licenţă de exploatare. Pentru cantităţile de agregate minerale comercializate, respectiv 145.848 de tone de agregate, a fost estimată redevenţa minieră cuvenită bugetului de stat, necalculată şi nedeclarată, în sumă de 250.369 de lei. „Faţă de cele constatate a fost înaintat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj act de sesizare penală cu un prejudiciu total estimat la 2.916.053 de lei, solicitându-se continuarea cercetărilor privind următoarele fapte penale: refuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale şi bunurile din patrimoniu, în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale, în termen de cel mult 15 zile de la somaţie, evaziune fiscală, executarea de activităţi miniere fără permis sau licenţă“, a declarat Gigel Capotă, şeful Gărzii Financiare Gorj.
