Operatiuni financiare derulate prin Trezoreria Gorj, suspectate de spalare de bani

Directia Generala a Finantelor Publice (DGFP) Gorj a raportat, de la inceputul anului, 16 operatiuni financiare derulate la Trezorerie in care exista suspiciune de spalare de bani. Valoarea totala a sumelor tranzactionate depaseste opt miliarde de lei. Toate sesizarile au fost transmise de catre DGFP Gorj Oficiului National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor. Potrivit legislatiei, finantele publice au obligatia de a transmite Oficiului National toate tranzactiile desfasurate prin trezorerie care depasesc 10.000 de euro. „Noi ne sesizam atunci cind se tranzactioneaza certificate de trezorerie, respectiv cumparari si rascumparari care depasesc suma de 10.000 de euro. Suspecte sint si platile in numerar care trec de aceasta suma. Legislatia se aplica si la tranzactii succesive. Poate sa depuna azi 9.999 de euro si miine un euro. Suspiciunea persista. Noi le mai oferim celor de la Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor si informatii referitoare la cifra de afaceri, daca si-au depus declaratiile si situatiile financiare la termen, numarul de conturi prin care si-a desfasurat activitatea, precum si rambursarile de TVA“, a precizat Gheorghe Paraschivu, directorul executiv al DGFP Gorj.