Presedintele societatii de valori mobiliare Sivamo a fost retinut

Presedintele societatii de valori mobiliare Sivamo, Constantin Nafornita, a fost retinut ieri de politisti, in legatura cu scandalul de la Banca Romana de Scont.

Nafornita este acuzat de un prejudiciu de 182 de miliarde de lei. El a fost retinut pentru complicitate la delapidare si va fi prezentat procurorilor din cadrul Parchetului Curtii Supreme de Justitie cu propunerea de arestare preventiva. Potrivit unor surse din cadrul Astra, aceasta societate a achizitionat tituluri de stat in suma de 8,6 milioane de dolari prin intermediul societatii de valori mobiliare Sivamo, ale carei conturi se afla la BRS. Sivamo nu era autorizata de catre Banca Nationala a Romaniei sa achizitioneze titluri de stat.

La sfirsitul lunii decembrie anul trecut, IGP a dispus inceperea urmaririi penale impotriva presedintelui bancii si a directorului Sucursalei Bucuresti a BRS, Corina Alexe, pentru savirsirea infractiunilor de delapidare si complicitate la delapidare. Anchetatorii au inregistrat, pe 10 decembrie, o plingere din partea reprezentantilor societatii comerciale Dramiral Group SA cu privire la unele operatiuni derulate de cei doi. Potrivit anchetatorilor, in perioada septembrie-decembrie 2001, Nicolaescu – in calitate de presedinte al BRS si cu ajutorul Corinei Alexe – ar fi folosit aproape 235 de miliarde de lei din conturile SC Dramiral Group SA fara acordul si cunostinta acesteia si totodata ar fi efectuat inregistrari nereale in conturile acestei firme. De asemenea, Nicolaescu este acuzat ca ar fi creditat fictiv, in aceleasi conditii, aceasta societate comerciala cu suma de 118,5 miliarde de lei, pentru care i-ar fi perceput dobinda in valoare de trei miliarde de lei. Pe 10 decembrie 2001, reprezentantii Dramiral Group au depus o plingere la Parchetul de pe linga Curtea Suprema de Justitie (CSJ) prin care s-au constituit parte civila cu suma de 3.005.260.189 de lei (valoarea dobinzii). Pe 21 decembrie, Corina Alexe a fost retinuta de politisti pentru de 24 de ore. A doua zi, Directia Cercetari Penale din IGP a propus Parchetului CSJ punerea in miscare a actiunii penale si arestarea preventiva a lui Teodor Nicolaescu si Corina Alexe.

Banca Nationala a Romaniei a constatat incalcarea normelor bancare si a confirmat totodata ca, in cadrul Bancii Romane de Scont, s-au efectuat operatiuni ilegale prin falsuri, fara acordul titularilor de cont, in mai multe cazuri. In acelasi dosar au mai fost arestati preventiv Razvan Haritonovici – presedintele societatii de asigurari Astra si Dan Saftescu – fostul presedinte al firmei, precum si Lucian Burghelea – seful biroului plasamente de la Astra. In acelasi timp, Inspectoratul General al Politiei continua audierea persoanelor implicate in scandalul Bancii Romane de Scont.