Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie au explicat „ingineriile“ financiare din dosarul în care au fost condamnaţi George Copos, MM Stoica, Cristi Borcea, Ioan şi Victor Becali, Jean Pădureanu, Gheorghe Popescu, alintat de suporteri „Baciul“, şi Gigi Neţoiu. În două transferuri, cel al lui Lucian Sânmărtean şi Florin Bratu, a fost implicat şi Gheorghe Popescu, condamnat la trei ani şi o lună de închisoare.
Ancheta a vizat numai 12 transferuri internaţionale ale unor jucători români de fotbal din perioada 1999 – 2005, deşi, după cum explică procurorii, au intenţionat să ancheteze mai multe transferuri. „Precizăm că DNA a solicitat date vizând mai multe transferuri internaţionale, dar nu toate statele au răspuns solicitărilor. Aceste 12 transferuri sunt complet documentate, arătând realitatea în mod indubitabil“, se menţionează în rechizitoriu.
În două dintre aceste transferuri, cel al jucătorului Lucian Sânmărtean (august 2003) de la Gloria Bistriţa la clubul grec Panathinaikos Atena şi cel al lui Florin Bratu (septembrie 2003) de la Rapid Bucureşti la Galatasaray Istanbul, Turcia, a fost implicat şi Gheorghe Popescu, condamnat marţi la trei ani şi o lună de închisoare cu executare pentru comiterea infracţiunilor de înşelăciune, evaziune fiscală şi spălare de bani.
Transferul Sânmărtean
În legătură cu cele două transferuri în care a fost implicat Gheorghe Popescu, anchetatorii au reţinut că acesta a ridicat mai multe sume de bani, care au ajuns însă la alte persoane.
Printr-un memorandum datat 10 ianuarie 1999, Gloria Bistriţa vindea firmei olandeze INTERMARK INTERNATIONAL BV o participaţie de 50% din drepturile de transfer ale lui Sânmărtean pentru suma de 105.000 de dolari, bani care au ajuns într-un cont al lui Jean Pădureanu. Într-o clauză a memorandumului s-a menţionat că, în prezenţa unei oferte de la un al treilea club, Gloria Bistriţa, trebuia să accepte transferul şi să plătească imediat INTERMARK 50% din preţul stabilit pentru transfer.
Ulterior, pe 14 iulie 2003, printr-un acord în care se stipula că Gloria Bistriţa deţinea toate drepturile jucătorului, Sânmărtean a fost transferat la clubul Panathinaikos Atena, pentru suma de 600.000 de dolari. De asemenea, cele două cluburi s-au înţeles ca din suma de 400.000 de dolari, jumătate se va plăti către Gloria Bistriţa şi jumătate către INTERMARK, iar diferenţa de 200.000 de dolari se va achita pe 15 decembrie 2003 în aceeaşi proporţie. Ulterior, pe 22 şi 23 iulie 2003, clubul elen a virat cei 400.000 de dolari potrivit înţelegerii.
Anchetatorii au stabilit însă că, la numai o zi după semnarea acordului între cele două cluburi, semnat de Ioan Becali şi Jean Pădureanu, clubul Panathinaikos i-a înmânat lui Gheorghe Popescu două cecuri, scadente la 15.12.2003, în valoare fiecare a câte 88.500 de euro, emise în favoarea Gloriei Bistiţa şi firma INTERMARK. Firma INTERMARK a încasat cecul, iar din cele două sume (200.000 de dolari şi şi 88.500 de euro) a transferat imediat sumele de 196.000 de dolari şi 86.730 de euro într-un cont din Luxemburg deschis pe numele firmei off-shore SPORT VENTURES SA (Insulele Virgine Britanice).
Celălalt cec, cel ridicat de Gheorghe Popescu în 2003, a fost înregistrat în contabilitatea Gloriei Bistriţa după cinci ani.
În legătură cu aceste tranzacţii, procurorii au reţinut că memorandumul încheiat în ianuarie 1999 a avut rolul de a prejudicia Gloria Bistiţa cu diferenţa de la 105.000 de dolari până la 50% din suma reală de transfer obţinută pentru Sânmărtean, respectiv cu diferenţa până la suma de 300.000 de dolari (195.000 de dolari). Acelaşi club a mai fost prejudiciat şi cu cei 88.500 de euro (cecul primit de Gheorghe Popescu), iar procurorii au reţinut că „este irelevantă înregistrarea acestei sume în urma anchetei DNA, în cursul anului 2008“.
De asemenea, prin neînregistrarea la nivelul clubului Gloria Bistiţa a întregii sume de 600.000 de dolari obţinute din transferul jucătorului în anul 2003, ci doar a sumei de 200.000 de dolari, a fost prejudiciat şi bugetul statului român cu impozitul pe profit aferent veniturilor de 400.000 de dolari neînregistrate, pentru anul fiscal 2003.
Anchetatorii au mai reţinut că Popescu Gheorghe care, împreună cu ceilalţi inculpaţi, a indus în eroare clubul de fotbal Gloria Bistriţa, prezentând suma de transfer a jucătorului Lucian Sânmărtean la valoarea de 300.000 de dolari, în realitate indemnizaţia de transfer fiind de 600.000 de dolari. Ulterior, Gheorghe Popescu a virat sumele diferenţă (cecul de 88.500 de euro) în firme off-shore, banii fiind ridicaţi de Victor Becali.
Transfer de milioane de dolari, „subţiat“ la 100.000 de dolari
În cazul celui de-al doilea transfer în care a fost implicat „Baciul“, cel al jucătorului Florin Bratu, de la Rapid Bucureşti la Galatasaray Istanbul, anchetatorii au reţinut că prejudiciul a fost mult mai mare.
Transferul jucătorului Bratu Florin de la Rapid Bucureşti la Galatasaray Istanbul s-a efectuat pentru suma de 2.750.000 de dolari, aşa cum a reieşit din declaraţiile oficialilor clubului turc, însă suma declarată de Gheorghe Copos drept venituri obţinute din transferul jucătorului a fost de … 100.000 de dolari.
Procurorii DNA spun că, „situaţia plăţilor efectuate de Galatasaray evidenţiază clar orchestrarea unei dirijări a sumelor de bani cuvenite din transfer“. Astfel, 630.230,18 dolari au fost trimişi prin transfer bancar direct clubului bucureştean, 19.762, 82 dolari au fost plătiţi direct echipei Tractorul Braşov, 600.000 de dolari lui Gheorghe Popescu în contul unui împrumut de la Rapid Bucureşti (bani care nu au mai ajuns la Rapid), 500.000 de dolari ridicaţi de Ioan Becali şi un milion de dolari ridicaţi de Gheorghe Popescu, ultimii doi reprezentanţi SC Becali Sport SRL.
Ioan Becali a prezentat un contract de împrumut încheiat cu Rapid Bucureşti prin care împrumuta tocmai suma de 500.000 de dolari ridicată personal, iar Gheorghe Popescu a declarat că, din totalul sumei de 1.600.000 de dolari ridicaţi personal, cei 600.000 de dolari reprezintă un împrumut contractat de la Rapid Bucureşti ca şi Ioan Becali, iar ceilalţi un milion de dolari ar fi reprezentat o datorie de 650.000 de dolari a echipei turce, plus un fel de primă de 350.000 de dolari.
Procurorii nu au fost de acord cu Gică Popescu, iar probele strânse de aceştia i-au convins şi pe judecători că acel milion de dolari a fost spălat şi a ajuns, în final, în buzunarele lui Ioan Becali.
„Afirmaţia învinuitului Popescu Gheorghe, potrivit căruia suma de 1.000.000 de dolari primită de acesta la 1.09.2003 reprezintă datorii ale clubului Galatasary de pe vremea când evolua la echipa turcă nu se susţine, dat fiind faptul că suma de 1.000.000 de dolari este menţionată de clubul turc în evidenţa plăţilor efectuate pentru transferul lui Bratu Florin. Chitanţa prin care învinuitul a primit această sumă de bani are menţiunea «Gheorghe Popescu de la Becali Sport», şi nu menţiuni privind jucătorul Popescu Gheorghe şi, în cele din urmă, clubul turc a achitat lui Popescu Gheorghe, neincluzând în situaţia plăţilor pentru transferul lui Bratu Florin, suma de 250.000 de dolari pentru bune servicii, la data de 2.09.2004. Dacă suma de 1.000.000 de dolari i s-ar fi cuvenit învinuitului Popescu Gheorghe, este evident că aceasta nu ar fi fost menţionată în situaţia plăţilor, cum de altfel s-a procedat cu suma de 250.000 de dolari din 2.09.2004“, au consemnat procurorii DNA în rechizitoriu.
În final, anchetatorii au reţinut că, deşi avea contractul de transfer, Copos a prezentat numai suma de 100.000 de dolari drept venituri obţinute din transferul lui Bratu, şi nu creanţa de 2.750.000 de dolari. „Acţiunea învinuitului Copos Gheorghe, de a ascunde atât contractul de transfer, cât şi «împrumuturile» acordate de Clubul Rapid Bucureşti arată clar destinaţia sumelor cuvenite din transfer: 1.500.000 de dolari la SC Becali Sport SRL, 19.762,82 dolari la Tractorul Braşov, 100.000 de dolari la Rapid Bucureşti, restul sumei de aproximativ 1.140.237 de dolari urmând să fie la discreţia învinuitului Copos Gheorghe“, sunt concluziile anchetei pentru acest transfer.
Şi în acest caz, Gheorghe Popescu a hotărât să achite banii datoraţi statului. În timpul anchetei, Gică Popescu a achitat suma de 1.330.000 de lei drept impozit pentru venitul de un milion de dolari.
Banii şi pedepsele
Procurorii Directiei Naţionale Anticorupţie i-au trimis în judecată, în octombrie 2008, pe George Copos, MM Stoica, Cristi Borcea, Ioan şi Victor Becali, Jean Pădureanu, Gheorghe (Gică) Popescu şi Gigi Neţoiu, care ar fi adus un prejudiciu total de aproape 1,5 milioane de dolari în dauna statului şi de peste zece milioane de dolari în dauna a patru cluburi de fotbal în legătură cu efectuarea transferurilor a 12 fotbalişti în străinătate.
Marţi, Curtea de Apel Bucureşti i-a găsit vinovaţi şi condamnat pe toţi cei opt inculpaţi. George Copos a fost condamnat la trei ani şi opt luni de închisoare, MM Stoica la trei ani şi şase luni, Cristi Borcea la şase ani şi patru luni, Ioan Becali la şase ani şi patru luni, Victor Becali la patru ani şi opt luni, Jean Pădureanu la doi ani şi patru luni, Gică Popescu la trei ani şi o lună, iar Gigi Neţoiu la trei ani şi patru luni de închisoare. Toate pedepsele sunt cu executare.
În plus, magistraţii bucureşteni i-au obligat pe Cristian Borcea şi Ioan Becali să achite către partea civilă Liceul Sportiv „Banatul“ Timişoara a sumei de 265.000 de dolari. De asemenea, inculpaţii au fost obligaţi să achite prejudiciul adus statului, în total 4.713.264 de lei pentru cele 12 transferuri.
Aceeaşi instanţă a dispus şi confiscarea de la inculpaţi a sumelor de bani obţinute fraudulos, suma totală ridicându-se la 10.576.375 de dolari. Din milionul de dolari primit de Gică Popescu de la Galatasaray se scad cei 1.330.000 de lei.
Şi FRF a fost păcălită la transferuri
Anchetatorii au mai stabilit că, prin ascunderea sumelor reale la care s-au făcut transferurile, inculpaţii au prejudiciat, pe lângă bugetul statului, şi cluburile de fotbal şi Federaţia Română de Fotbal (FRF).
Transferul jucătorilor de fotbal români în străinătate, în perioada 1998 – 2005, s-a făcut prin cedarea de către cluburile trimiţătoare, în favoarea FRF, a unei cote din indemnizaţia de transfer obţinută, care a variat între 4 şi 10% între 1998 şi 2005.
FRF ar fi trebuit să primească pentru transferul jucătorilor Contra Cosmin (8%), Ganea Ionel (8%), Codrea Paul (10%), Cernat Florin (10%), Mara Bogdan (10%), iar pentru jucătorii de fotbal Mitea Nicolae, Sânmărtean Lucian, Bratu Florin şi Alexa Dan un procent de 4% din indemnizaţia de transfer.
Prin diminuarea sumelor de transfer obţinute, cluburile Dinamo Bucureşti, Gloria Bistriţa şi Rapid Bucureşti au prejudiciat FRF cu suma totală de 598.667 de dolari.
