Un grup constituit din 20 de cetăţeni români şi libanezi, suspectat că a prejudiciat bugetul de stat cu 30 de milioane de euro în urma unor operaţiuni comerciale cu cereale, a fost destructurat de poliţiştii DCCO şi procurorii DIICOT, astăzi fiind efectuate 56 de percheziţii în acest caz. Poliţiştii şi procurorii au efectuat percheziţii la sediile unor societăţi comerciale, precum şi la locuinţele învinuiţilor din judeţele Călăraşi, Ilfov, Constanţa, Timişoara, Ialomiţa şi municipiul Bucureşti. Gruparea este acuzată de evaziune fiscală, contrabandă şi spălare de bani, în domeniul operaţiunilor comerciale cu cereale.
Potrivit DIICOT, liderii grupării au fost identificaţi ca fiind El Khalil Jihad, 48 de ani, şi Youssef Laoun, 38 de ani, ambii având dublă cetăţenie, libaneză şi britanică. Sub coordonarea acestora, membrii grupării au utilizat mai multe societăţi comerciale şi au obţinut beneficii financiare substanţiale, prin crearea de circuite comerciale şi financiare fictive, având drept scop eludarea plăţii impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat. În perioada 2010 – 2011, învinuiţii au realizat exporturi masive de cereale, prin disimularea provenienţei reale a mărfurilor. Astfel, deşi cerealele proveneau din Turcia sau Liban, membrii grupării declarau în fals că acestea sunt produse în România şi le exportau către ţări extra-comunitare, în scopul de a obţine de la statul român deduceri nelegale de TVA, precizează DIICOT.
Membrii grupării realizau operaţiuni de export a unor cantităţi mult mai mari de cereale decât cele menţionate în documentele vamale de export, astfel ascunzându-se sursa impozabilă şi asigurându-se externalizarea sumelor de bani reprezentând venituri ale societăţilor exportatoare.
La sediul DIICOT vor fi conduse 20 de persoane în vederea audierii, urmând ca după finalizarea audierilor să fie dispuse măsurile legale.
