Dosarul TVA al lui Samir, din nou pe rol

Autori


Judecarea procesului privind returnările ilegale de TVA făcute de Samir Sprânceană şi partenerii lui de afaceri s-a reluat la Tribunalul Dolj după mai bine de un an, timp în care dosarul a fost la Curtea Constituţională, care a judecat o excepţie de neconstituţionalitate ridicată de avocaţii lui Sprânceană şi Împuşcătoiu.

Tribunalul Dolj reia, începând cu 9 iunie, judecarea dosarului în care Samir Sprânceană, Adrian Berceanu, Lucian Roland Împuşcătoiu, Florinela Luminiţa Dobre, Petrişor Crăciun, Ion Alin Popa şi Florinel Buioca sunt acuzaţi de procurorii DIICOT ai Parchetului General de returnări ilegale de TVA în valoare de aproape 66 de milioane de lei, unul dintre cele mai mari „tunuri“ din România.

Potrivit anchetatorilor, în perioada iulie 2003 – octombrie 2004, grupul infracţional organizat constituit, printre alţii, de Samir Ionel Sprânceană, Adrian Marius Berceanu şi Lucian Roland Împuşcătoiu, a solicitat şi obţinut ilegal, prin intermediul mai multor societăţi comerciale, TVA cu titlu de rambursare de la Direcţia Generală a Finanţelor Publice (DGFP) Dolj în valoare de 659.188.708.982 de lei vechi.

Conform procurorilor Parchetului General, banii obţinuţi din rambursările ilegale de TVA au fost ridicaţi în numerar sau au fost transferaţi în conturile SC KIRA GROUP SRL şi SC OLTENIA NETWORK CABLE SRL, societăţi la care Sprânceană, Berceanu şi Florinela Luminiţa Dobre erau asociaţi şi administratori, cu motivaţia „achiziţii agricole“ sau „plată salarii“, deşi firmele respective nu au achiziţionat niciodată produse agricole, iar societăţile comerciale nu au avut salariaţi. Sumele de bani ridicate în numerar ajungeau în buzunarele învinuiţilor Sprânceană, Berceanu şi Împuşcătoiu, au mai stabilit anchetatorii. Samir şi partenerii săi de afaceri au fost sprijiniţi de Petrişor Crăciun, Ion Alin Popa şi Florinel Buioca, care, prin mai multe societăţi comerciale, au emis documente financiar-contabile ce atestau operaţiuni comerciale fictive şi care erau folosite la obţinerea de rambursări de TVA.

Judecată prelungită

Grupul lui Samir Sprânceană a fost trimis în judecată, la începutul lunii august 2006, de către procurorii DIICOT, pentru comiterea mai multor infracţiuni, printre care înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, spălare de bani, fals, uz de fals, evaziune fiscală sau constituirea unui grup infracţional organizat.

După mai multe termene, pe 18 martie 2009, judecătorii Tribunalului Dolj au amânat pronunţarea pentru sfârşitul lunii martie. Pe 25 martie, însă, judecătorii au considerat că nu pot pronunţa o hotărâre până nu sunt lămurite pe deplin anumite aspecte din dosar, astfel că s-a dispus repunerea cauzei pe rol.

După două luni, pe 27 martie, instanţa a suspendat judecarea cauzei, pentru că Samir Sprânceană şi Roland Împuşcătoiu au ridicat la Curtea Constituţională o excepţie de neconstituţionalitate privind mai multe articole din Codul de Procedură Penală.


Demersul avocaţilor lui Samir şi Împuşcătoiu nu a avut însă succes, pentru că, pe 23 martie 2010, Curtea Constituţională a respins excepţia ridicată, iar dosarul s-a întors la Tribunalul Dolj pentru a fi judecat. Următorul termen a fost stabilit pentru 9 iunie.

 Arestat din nou

Samir Sprânceană a fost arestat preventiv pentru nouă zile, pe 2 iunie, fiind cercetat de această dată într-un amplu dosar privind constituirea unui grup infracţional organizat care se ocupa cu clonarea de carduri. În arest, alături de Samir, a ajuns şi nepotul său, Ovidiu Robert Doran. Faţă de alţi doi învinuiţi din acest dosar – Claudiu Mihai Bălan şi Bogdan Iulian Niţulescu – instanţa a respins propunerea de arestare preventivă a procurorilor DIICOT, dispunând doar faţă de primul măsura obligării de a nu părăsi localitatea. 

Angajaţi DGFP Dolj, trimişi în judecată

La sfârşitul lunii mai 2008, DNA a dispus trimiterea în judecată a 36 de inculpaţi, funcţionari publici cu funcţii de conducere sau de execuţie din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice (DGFP) Dolj, acuzaţi că au adus un prejudiciu bugetului de stat de peste 30 de milioane de euro. Cei 36 de inculpaţi au avizat, întocmit sau semnat, cu încălcarea atribuţiilor de serviciu, procese-verbale prin care s-a propus rambursarea ilegală de TVA mai multor firme, printre care şi acelora deţinute de Genică Boerică, Ion Fotescu şi Samir Sprânceană.

 



Comenteaza acum

15 Comentarii

  1. CC said:

    DNA-ul , sa faca bine si sa cerceteze si faptul ca , in aceisi perioada, la Samir, era angajat cu peste 2000 euro/luna , Mircea Cantar, pe un post de Director , drept pt. care , avea “asigurata ” , o anume pro tectie in justitie , Elena C. fiind si sefa de sectie la CA !!

  2. ioooo said:

    vai ce jmecherii extraordinare facea samir ,pai oamenii lui Dumnezeu asta facea porcarii simple pe fata ,adik atat de simple incat nu e nici un dubiu ca toate organele abilitate stiau ,nu avea cum sa le faca fara ajutorul lor ,acum ca incepe ancheta sa se faca klumea daca se face nu hopa tapu ispasitor samir ,in felu asta practic nu se termina ,nimik alt jmecher ii ia locu si jmenurile impotriva bugetului tarii merg la infinit si apoi alta chestie sa zicem ca il baga pe samir la parnaie 20 de ani si cu banii cum ramane ? se mai recupereaza sau nu? familia ramane cu averea linistita ? pai cati parinti nu s-ar duce de voie la parnaie stiind ca in loc sa-si vada puradeii tavalindu-se de foame le asigura viitoru cu cateva milioane de coco ,aici e problema la noi justitia chiar daca isi face treaba daca nu confisca prejudiciul degeaba cand tragem linie vedem ca sarmanii i-au platit lu samirel 20 de ani de acoperis deasupra capului si mancare buna rea cum o fi .

  3. ion said:

    Vai Doamne, ce excroc! SI ,ce fata de om de afaceri afisa! Si, citi ca el sint in tara asta……

  4. jean said:

    Comunicatul DNA din 1 iulie 2008 (e public pe site-ul http://www.pna.ro): Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie au dispus trimiterea în judecată a 36 de inculpaţi, funcţionari publici cu funcţii de conducere sau de execuţie din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Dolj, în legătură cu un prejudiciu în dauna bugetului de stat de peste 30 milioane de euro, după cum urmează: – GHIGĂ EUGENIA, fost şef serviciu, DOROBANŢU DOINA, şef serviciu, NICOLAE MIHAELA VALENTINA,inspector, CROITORU GEROGETA LIGIA, consilier, SEFTULESCU GEORGETA (actualmente PREPELIŢĂ), consilier, CIURLIN NICU, consilier, GHEORGHIŢĂ FIEDLER ANDREI COSTIN, inspector, în sarcina cărora s-au reţinut, faţă de fiecare, câte două infracţiuni de abuz în serviciu contra intereselor publice, în formă calificată şi continuată; – COJOCARU ALEXANDRU, consilier, CORNEANU LENUŢA, consilier, în sarcina cărora s-au reţinut, faţă de fiecare, câte două infracţiuni de abuz în serviciu contra intereselor publice, în formă calificată; – IORDACHE ADRIANA CARMEN, consilier, IONESCU MILICA, consilier, VĂDUVA DOINIŢA, consilier, în sarcina cărora s-au reţinut, faţă de fiecare, infracţiunile de abuz în serviciu contra intereselor publice, în formă calificată şi continuată şi de abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată; – IONICOIU MIHAELA VALENTINA, consilier, CELEA SORIN, inspector, CIUCĂ CRISTINA, inspector, MATEI ADRIAN NICU, inspector, FLOREA MAGDALENA LUMINIŢA (actualmente MOGOŞANU), inspector, DINCĂ EUGEN, inspector, VOICU (CIOVICĂ) LAURA ILEANA, inspector, BARBU EUGENIA, consilier, POPA MANUELA COCA, consilier, DOMNIŞORU VERONICA , şef serviciu, în sarcina cărora s-a reţinut, faţă de fiecare, infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, în formă calificată şi în formă continuată; – BOZDOGESCU DAN EMIL, consilier, NAICU DUMITRELA AURA, inspector, CORCOVEANU VIOLETA, consilier, POPESCU VIOLETA TITINA, consilier, RĂCĂREANU LIANA, inspector, OSIAC CONSTANTIN, şef serviciu, VOICU STELIAN, şef serviciu, DRAGOMIR PETRIDA, consilier, SĂSEANU CARMEN MARIANA, consilier, CRISTEA CĂTĂLIN, inspector, TUDOR NICOLETA, inspector, COJOCARU GEORGETA RODICA, inspector, NEAGOE IOSEEV, consilier, ZANFIRESCU DANIELA, consilier, în sarcina cărora s-a reţinut, faţă de fiecare, infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, în formă calificată. În rechizitoriul mentionat mai sus, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt: În perioada 2001-2004, cei 36 de inculpaţi, în calitatea lor de funcţionari ai Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Dolj (şefi de serviciu, inspectori, respectiv consilieri) au avizat, cu încălcarea atribuţiilor de serviciu, respectiv au întocmit sau semnat procesele-verbale prin care s-a propus rambursarea ilegală a TVA, în urma controalelor efectuate la un număr de 42 de societăţi comerciale din judeţul Dolj. Societăţile comerciale respective erau controlate de Boerică Genică, Fotescu Ion sau Sprânceană Samir. Cei trei au fost trimişi în judecată de către DIICOT, în dosare separate, în legătură cu organizarea unor grupări infracţionale care au acţionat în sensul efectuării unor tranzacţii fictive sau înfiinţării de societăţi „fantomă”, pentru care ulterior, s-au cerut şi obţinut rambursări ilegale de TVA de ordinul milioanelor de dolari. Alături de cei trei au fost trimişi în judecata şi alţi membri ai reţelelor infracţionale. Min isterul Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă cu suma totală de 117.769.671,967 RON. În vederea asigurării acoperirii măcar parţiale a prejudiciului cauzat, asupra bunurilor inculpaţilor au fost luate măsuri asigurătorii, constând în instituirea sechestrului asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor. Faţ ă de numita Buşică Simona, fost director coordonator al Direcţiei de control fiscal din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Dolj, s-a dispus încetarea urmăririi penale sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de abuz în serviciu contra intereselor publice, în formă calificată şi în formă continuată, respectiv luare de mită, întrucât a intervenit decesul acesteia. Prin acelaşi rechizitoriu s-a dispus disjungerea cauzei şi declinarea competenţei în favoarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, în vederea continuării cercetărilor faţă de mai multe persoane cu privire la obţinerea unor rambursări ilegale de TVA. Totodată, s-a mai dispus disjungerea cauzei şi efectuarea de cercetări într-un dosar separat cu privire la presupuse fapte de corupţie şi abuz în serviciu. Dosarul a fost înaintat spre judecare Judecătoriei Craiova.

  5. justitziarii said:

    Sa-i aresteze pe toti incepand cu inspectorii fiscali; Barbu Eugenia,Popa ,CROITORU,CELEA,SEFU L LOR- OSIAC AJUNGAND PINA LA NEA Lucian Zhariasi multi altii care au dat avizul pentru retur narea a milioanelor de euro cu titlu de tva.
    Paradoxal este ca aceleasi barbu ,popa,osiac au facut dosare penale multor firme care aveau restante de cativa lei la bugetul statului in timp ce ei au dat drumul la 666 miliarde de lei catre acest tepar ordinar ,afacerist de carton -SAMIR SPRANCEANA.

  6. coco said:

    Pana cand ne mai aburesc cu faptul ca vor fi bagati la puscarie, parte din cei de la fisc au fost sefi pana mai zilele trecute, semnand acte de control si fabricand dosare penale de evaziune fiscala pentru cateva zeci de milioane sau chiar sute de milioane in schimb ei au furat milioane de euro favorizand infractorii, sau, poate chiar ei fiscalistii au venit cu ideile si poate tot ei au organizat acest mod de infractionalitate??? ………..

  7. CINICU said:

    95% DIN VILELE DE LA METRO SI SELGROS SUNT ALE INSPECTORILOR DE LA FINANTE , DE UNDE PLATESC RATA LA BANCA DE 7000 RON PE LUNA . SE VAITA CA NISTE MILOGI CA NU LE AJUNGE , SA FI RAMAS IN APARTAMENTELE LU CEAUSESCU CA LE M-AI RAMANEAU SI BANI . UN FINANTIST CASTIGA 1000 RON CU SALAEIU , STIMULENTE BASCA SPAGA CA SA-TI DE-A AMENDA MAI MICA MILOGII DRACULUI

  8. GOGU said:

    SA SE FACA DREPTATE, DOMNIILOR JUDECATORI, ARESTATII PE TOTI INFRACTORI, SAMIR, IMPUSCATOIU, CEI DE LA FINANTE, TOTI NISTE HOTI, CARE AR TREBUI CONDAMNATI LA ANI GREI DE INCHISOARE. PUSCARIEEEEEEEEEE LA TOTI INFRACTORI DE RAMBURSARI ILEGALE DE TVA.

  9. justitziarii said:

    intrati pe site-ul anaf si o sa va cruciti,venitul spre exemplu al inspectoarei BARBU EUGENIA cercetata penal pentru favorizari ilegale de tva este de 72.000 ron echivalentul acica17240 euro pe an!
    daca nu credeti cititi va rog declaratile acestora de venit de pe site si atunci osa-i dati dreptate guvernului ca stie ce face cu acesti profitori ai bugetului de stat.

  10. xcv said:

    Pe banditul de cantar puscaria dar are acoperire pe fica gusatului nevasta acesui bandit si nebun de catir la ocna cu ei

  11. OBAMA said:

    Sa-i aresteze pe judecatorii :Badea Ion,Diaconescu Bogdan,Prodanescu si pe SEFUL CLANULUI INFRACTIONAL DIACONU CONSTANTIN EI SUNT CEI CARE I-AU FACUT SCAPATI PE ACESTI JUDECATORI!

  12. cetatean Roman said:

    Intradevar, sunt niste hoti deoarece s-au aliat cu infractorii, un exemplu concret este VERONICA DOMNISORU care in toata aceasta perioada si-a construit o vila somptuoasa in parcul Puschin de vis a vis de Dilgoci sau alt caz si mai concret este IORDACHE ADRIANA CARMEN sotia sefului recuperarilor creantelor bugetate din fisc IORDACHE VICENTIU, si el alt specimen sustinut politic si pus special la robinetul banilor statului, care si-au construit o adevarat vila, tot in aceasta perioada de criza, pe malul lacului Giormane. Trageti concluzia si ve-ti constata cu stupoare cine a furat si fura in continuare banul public chiar si acum pe timp de criza cand prin diverse actiuni concertate au dus la falimentul a cca jumatate di firme incasand bani mai putini la buget. Astia sunt criminalii statului care ne-au dus la faliment general. Imbuibatii dracului! Blestemati sa fiti voi si urmasii vostri de lichele!

  13. OK said:

    ROG DNA SA MAREASCA VITEZA – DE CERCETARI CU ANI ………. LIPSA SENTINTE DEFINITIVE . CU CEAUSESCU IN 24 DE ORE ERAI JUDECAT LA URGENTA SI BAGAT LA BECI . ACUM MULTE TELENOVELE CU CATUSE SI TAM – TAM FARA MOARTEA ACTORULUI PRINCIPAL …….. DEH , PINA VINE APROBAREA DE SUS SI…. DREPTUL . CAM MULTA ABUREALA SI CEATA……. LOCALA .

  14. LILA said:

    DOMNILOR CU LEGEA IN MINA CARE AVETI VENITURI URIASE DE VA PERMIT SA LOCUITI CHIAR PE ALTA PLANETA,DE CE L-ATI FACUT SCAPAT PE ZAHARIA CARE ERA HOTUL NR. 1 AL ORASULUI .A PLECAT BINE-MERSI LA BUCURESTI CA UN URMARIT GENERAL SI S-A STERS CU BURETELE.IA VEDETI CE MAI FACE?

  15. vasilica said:

    La kira grup lucrurile sunt mai complicate, sef cat am lucrat acolo era madalin tiganul.Acest interlop nu apare pe lista .

Alte stiri

Sumarul ediției de luni, 7 iunie 2010

Actualitate

» Craiova: Traficanţii de haşiş nu vor în arest
» Craiova: Fără gaze, fără apă
» Zilele Porţilor Deschise, la Universitatea din Craiova
» Prigoana gunoaielor în Dolj
» Craiova: Sf. Gheorghe Catering
» Promoţia 2010 din CN „Carol I“, felicitată pe scena Teatrului Naţional
» Bani de calculatoare pentru 1.394 de elevi doljeni
» Angajatorii nu mai renunţă prea uşor la salariaţi
» Pensiile private, lovite de criză
» Gorj: Au pus în pericol siguranţa transportului feroviar
» S-a deschis târgul
» Olt: Investiţii „pe bară“ la Văleni
» Primăria Târgu Jiu scoate la mezat 200 de locuinţe ANL
» Atenţie, Finanţele în control!
» Gorj: Un copil de 14 ani a murit înecat
» Gorj: Trupul copilului ucis la Rovinari a fost adus acasă
» 25.000 de lei pentru un panou publicitar
» Un secretar de stat în MFP a câştigat circa 36.000 de lei în aprilie
» Expertiză lipsă în dosarul „Manţog“
» Dosarul TVA al lui Samir, din nou pe rol
» Olt: Centru de ergoterapie, la Spitalul Schitu Greci

Local

» Avocată arestată
» Fostă prostituată, martoră la divorţul lui Berlusconi
» Persoană fără adăpost, electrocutată
» Scandalagiul din Valea Roşie a ajuns în arest
» Şoferiţă de 18 ani, moartă în accident
» Cum să-i împace RAADPFL?
» Sărbătoarea pandurilor, la Cerneţi
» Cocoşul de Hurez, la ceas aniversar
» De 30 de ori mai puţine concedii medicale
» Opoziţia are nevoie de 19 voturi pentru a demite guvernul Boc
» Ambulatoriu de 5,6 milioane de lei la Spitalul din Balş

Dolj

» Rata şomajului în Dolj, în scădere

Sport

» Juniorii Ştiinţei, egal la Hagi acasă
» Uite Popa, nu e… Popa!
» Lung, debut de ziua lui
» A învins şi România pe cineva
» Scurte ştiri
» Harrick va selecţiona baschetbaliştii români
» Jo Jo Dan a fost furat
» Oltenii, 13 medalii la Internaţionale
» Voina nu e încântat de tragerea la sorţi
» Stângă rămâne la Energia
» Dumitru şi Căprioriu, pe podium
» Florin Boboc, victorie rapidă

Bani & Afaceri

» Doi pe un recensământ
» Calafat – podul către El Dorado

Magazin

» Scurte ştiri
» Horoscop
» That jazz, o provocare

Top