Patronul luxosului hotel Bavaria din Craiova este acuzat de spalare de bani si de obtinerea unor restituiri ilegale de TVA pe baza de falsuri si inselaciuni
Dupa o descindere in Craiova, de genul celei soldate cu incatusarea lui Genica Boerica, de aceasta data efectuata vineri in cautarea lui Ion Fotescu, patronul hotelului Bavaria, procurorii Parchetului de pe linga Inalta Curte de Casatie si Justitie s-au decis sa inlature misterul acestei actiuni in forta. Dezvaluirile anchetatorilor cu privire la acest caz scot la iveala o vasta retea coordonata de Fotescu, caruia i se alaturasera mai multi arabi si moldoveni, care se indeletniceau cu spalarea de bani si obtinerea de restituiri ilegale de TVA prin tranzactii fictive, dupa cum se arata intr-un comunicat emis simbata de Parchetul de pe linga Inalta Curte de Casatie si Justitie.
Restituiri ilegale de TVA de peste 66 de miliarde de lei
In baza informatiilor detinute, dupa o monitorizare de lunga durata, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT), din cadrul Parchetului de pe linga Inalta Curte de Casatie si Justitie, au surprins, pe 14 ianuarie 2005, in sediul Registrului Comertului, o persoana care s-a prezentat cu un pasaport fals pe numele Golam Reza Aslani, insotit de doi cetateni români care il ajutau la indeplinirea formalitatilor de cesiune a partilor sociale emise de mai multe societati comerciale. Urmind acest fir, anchetatorii au descoperit ca, in perioada august 2003 – decembrie 2004, Ion Fotescu, in calitate de administrator de drept al SC CONSTRUCT BAVARIA SRL si SC IND BAVARIA SRL, ambele din Craiova, si in calitate de administrator de fapt al SC GEOVENUS SRL Craiova, a constituit un grup infractional organizat, specializat in obtinerea rambursarilor ilegale de TVA. Prin inducerea in eroare a reprezentantilor Directiei Generale a Finantelor Publice (DGFP) Dolj, folosindu-se de documente falsificate emise de societatile comerciale MARIANTIC IMPEX SRL, ANGELO ALEXA SRL si MILCO COM 2003 SRL, toate din Bucuresti, care atestau efectuarea unor operatiuni comerciale de genul vinzarii-cumpararii unor terenuri sau utilaje pentru investitii, grupul infractional coordonat de Fotescu a obtinut restituiri ilegale de TVA in cuantum de 66,757 miliarde de lei. Metoda folosita de omul de afaceri craiovean si acolitii sai aminteste de modul de operare al lui Genica Boerica. Spre exemplu, utilajele care faceau obiectul contractelor fictive figurau ca depozitate intr-un apartament de bloc, iar un teren extravilan, cumparat cu o zi inainte in Bucuresti la pretul de 30 de milioane de lei, era revindut a doua zi la Craiova, uneia dintre firmele administrate de Ion Fotescu, contra sumei de 60 de miliarde de lei. Firmele amintite nu functionau insa la sediul social declarat, erau administrate de Milcov Radivoi Scalus si George Georgescu, persoane de incredere ale lui Fotescu.
Spalare de bani prin firme fictive
Dupa obtinerea rambursarilor de TVA, in scopul sustragerii de la plata obligatiilor datorate statului, partile sociale ale SC IND BAVARIA SRL si SC GEOVENUS SRL Craiova au fost cesionate in mod fictiv catre persoane cu identitate falsa, precum Golam Reza Aslani si Nasser M. Fiad Hed, respectiv Marius Matei si Iraj Saatehi. Cetateanul român Marius Matei a fost deposedat de buletinul de identitate, document folosit ulterior de banda lui Fotescu pentru infiintarea mai multor societati comerciale implicate in rambursari ilegale de TVA acordate de DGFP Dolj. O parte din sumele obtinute prin rambursari ilegale de TVA constituie insa obiectul unui alt dosar aflat in instrumentarea procurorilor DIICOT.
Procurorii au stabilit ca persoanele care au intermediat cesionarea fictiva a partilor sociale sint Tabit Hussein Sultan, zis Hazem, si Reza Pormand Ali, care falsificau documentele de identitate necesare realizarii cesiunilor. Anchetatorii au ajuns la concluzia ca, folosind acelasi mod de operare, Tabit Hussein Sultan si Reza Portmand Ali, cu ajutorul angajatilor lor, au infiintat mai multe firme – PH STAR SRL, TRUST INVEST SRL, STANDARD CEREAL SRl si CEREAL INVEST SRL, toate din Bucuresti – prin intermediul carora a fost spalate 30 de miliarde de lei, bani obtinuti prin evaziune fiscala.
Patronul hotelului Bavaria le-a tras clapa oamenilor legii
Procurorii DIICOT si jandarmii bucuresteni care ii insoteau au ratat insa retinerea lui Ion Fotescu. Cu ocazia descinderii efectuate vineri in Craiova au scotocit in 24 de locatii frecventate de Fotescu si acolitii sai arabi, dar n-au reusit sa-i dea de urma, pentru ca acesta reusise sa dispara. Ca atare, neputindu-se pune in aplicare mandatul de aducere ce fusese emis pe numele acestuia, un procuror i-a dat telefon si l-a invitat la sediul Parchetului de pe linga Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru audieri. Omul de afaceri craiovean a promis solemn ca vine, dar n-a mai ajuns, asa ca vineri seara, la ora 21.00, atunci cind s-au terminat perchezitiile, anchetatorii l-au dat in urmarire generala si in consemn la frontiera. Jandarmii si procurorii a trebuit sa se multumeasca doar cu ridicarea mai multor documente, printre care contractele de cesionare a partilor sociale ale firmei SC IND BAVARIA SRL Craiova pe numele altor persoane decit cele inregistrate la Registrul Comertului, situatie in care nu se justifica rambursarea de TVA solicitata de Ion Fotescu in octombrie 2004. Totodata, au fost ridicate, cu ocazia perchezitiilor de la Craiova, copii de pe pasapoartele si buletinele de identitate ale unor cetateni români si straini, folosite la cesionarea de societati comerciale, printre care si copii de pe pasapoartele unor cetateni straini pe care fusesera aplicate fotografiile unor cetateni români.
Mandat de arestare in lipsa pentru Fotescu
Simbata, procurorii DIICOT au solicitat judecatorilor de la Tribunalul Bucuresti emiterea unui mandat de arestare preventiva in lipsa pe numele lui Ion Fotescu, sub aspectul savirsirii infractiunilor de crima organizata, inselaciune cu consecinte deosebit de grave, spalare de bani, fals material in inscrisuri oficiale, uz de fals si evaziune fiscala. De asemenea, a fost solicitata emiterea unor mandate de arestare preventiva si pe numele inculpatilor Tabit Husein Sultan (zis Hazem), Reza Pormand Ali si Milcov Radivoi Scalus, retinuti vineri, pentru savirsirea infractiunilor de crima organizata, spalare de bani, fals material in inscrisuri oficiale, uz de fals, evaziune fiscala si complicitate la inselaciune cu consecinte deosebit de grave.
