O amplă operațiune desfășurată de polițiștii și procurorii DIICOT a dus la destructurarea unei grupări de criminalitate informatică din Râmnicu Vâlcea, acuzată că a înșelat zeci de persoane și companii din Europa. Anchetatorii au efectuat percheziții, au ridicat importante sume de bani și bunuri de valoare și au instituit sechestre de peste un milion de euro.
Pe 7 iulie, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Vâlcea, împreună cu procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Vâlcea, au pus în executare 12 mandate de percheziție domiciliară într-un dosar ce vizează constituirea unui grup infracțional organizat specializat în înșelăciune, fraudă informatică, acces ilegal la sisteme informatice, fals informatic și spălarea banilor.
Potrivit anchetatorilor, gruparea a fost constituită în toamna anului 2025, în municipiul Râmnicu Vâlcea, și era formată din cel puțin 20 de persoane. Membrii acesteia ar fi controlat aproximativ 110 conturi bancare deschise în România, Germania, Spania și Marea Britanie, folosite pentru încasarea și transferul banilor proveniți din activități infracționale.
Peste 5.000 de anunțuri false și sute de conturi compromise
Ancheta a scos la iveală trei metode principale de operare.
Una dintre acestea consta în compromiterea conturilor unor comercianți de pe o cunoscută platformă online din Germania. După obținerea ilegală a datelor de acces, membrii grupării modificau adresele de e-mail și numerele de telefon asociate conturilor, preluând controlul complet asupra acestora.
Între septembrie 2025 și aprilie 2026, ar fi fost compromise cel puțin 422 de conturi, fiind publicate peste 5.000 de anunțuri fictive, în special pentru vânzarea unor autoturisme care, în realitate, nu existau. Profitând de reputația bună a conturilor compromise, suspecții convingeau cumpărătorii să achite contravaloarea bunurilor în conturi controlate de grupare.
Companii păcălite prin modificarea facturilor
O altă metodă folosită presupunea compromiterea adreselor de e-mail utilizate de companii în relațiile comerciale.
Suspecții modificau datele bancare din facturile emise, iar partenerii de afaceri virau banii în conturile controlate de grupare, crezând că efectuează plata către furnizorii reali. Ulterior, sumele erau transferate rapid în alte conturi și retrase de la bancomate, în special din municipiul Râmnicu Vâlcea.
Gruparea este cercetată și pentru publicarea unor anunțuri fictive de vânzare a diferitelor bunuri, prin care alte persoane au fost induse în eroare și prejudiciate.
Prejudiciu de peste 1,35 milioane de euro
Anchetatorii au identificat până în prezent 30 de persoane vătămate, prejudiciate cu peste 800.000 de euro, însă valoarea totală a prejudiciului documentat pentru perioada octombrie 2025 – aprilie 2026 depășește 1,35 milioane de euro.
În urma perchezițiilor au fost ridicate aproximativ 200 de dispozitive de stocare a datelor, peste 60.000 de euro, 38.000 de lei, lingouri și monede din aur, un document de identitate falsificat, înscrisuri și o armă letală, alături de alte mijloace de probă.
Rețineri, mandate europene și sechestre de peste un milion de euro
În cadrul acțiunii au fost puse în executare 22 de mandate de aducere și două mandate europene de arestare emise de autoritățile judiciare din Germania.
Două persoane au fost reținute în vederea extrădării, iar alți șase suspecți au fost reținuți de procurorii DIICOT, fiind prezentate instanței cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.
Totodată, au fost instituite măsuri asigurătorii în valoare de peste un milion de euro, vizând imobile, autoturisme și sume de bani aparținând membrilor grupării.
Operațiunea s-a desfășurat cu sprijinul Eurojust și Europol, în cooperare cu autoritățile judiciare și poliția din Germania, în cadrul unei Echipe Comune de Anchetă, precum și cu sprijinul mai multor structuri ale Poliției Române și Jandarmeriei.
