Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Craiova au efectuat 17 percheziții dosar de fraudă cu DEEE-uri.
Perchezițiile s-au efectuat în județele Dolj, Călărași, Sibiu, Vaslui, Galați, Ialomița, Ilfov și în municipiul București. Acțiunea se=-a derulat într-un dosar vizând constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune, delapidare și fals în înscrisuri sub semnătură privată.
Din cercetări a reieșit că, în toamna anului 2024, cinci persoane ar fi constituit un grup infracțional organizat cu scopul obținerii unor beneficii materiale de la o instituție, prin raportarea fictivă a colectării și reciclării deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE-uri).
În perioada octombrie – decembrie 2024, liderul grupului, sprijinit de ceilalți membri, ar fi creat aparența derulării activităților de colectare/reciclare prin documente false, inclusiv facturi și borderouri, precum și prin realizarea unui circuit financiar fictiv între societățile implicate. Pe baza acestor documente, au fost întocmite și transmise instituției rapoarte care atestau în mod nereal realizarea obiectivelor de colectare.
Sumele obținute prin acest mecanism fraudulos, estimate la peste 3,2 milioane de lei, ar fi fost împărțite între membrii grupării conform înțelegerii inițiale.
Ca urmare a perchezițiilor, 5 persoane au fost reținute. Ieri, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Dolj a dispus arestarea preventivă pentru trei persoane și control judiciar pentru două persoane, față de care procurorii au formulat contestație. De asemenea, procurorii D.I.I.C.O.T. au propus arestarea în lipsă a altor cinci persoane care se sustrag urmăririi penale.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul:
- polițiștilor și jandarmilor din structurile subordonate Inspectoratului General al Poliției Române,
- bInspectoratului General al Jandarmeriei Române.
Audierile continuă la sediul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova.
Citește și:
