Olt: 20 de percheziţii la persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani

În urma perchezițiilor făcute oamenii legii au ridicat și dus la audieri mai multe persoane (Foto: Arhiva GdS)
În urma perchezițiilor făcute oamenii legii au ridicat și dus la audieri mai multe persoane (Foto: Arhiva GdS)


Poliţiştii din Olt efectuează, în această dimineaţă, 20 de percheziţii, în 5 judeţe, pentru documentarea activităţii infracţionale a unor persoane care ar fi derulat operațiuni fictive cu bunuri, folosind firme fantomă. Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin evaziune fiscală și spălare de bani este de 6.800.000 de lei.

Poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt efectuează 20 de percheziții, pe raza județelor Olt, Dâmbovița, Giurgiu, Dolj și Teleorman, la locuințele unor persoane și la sediile sociale ale unor persoane juridice.

Activităţile se desfășoară într-un dosar penal aflat în instrumentarea Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Olt, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, în care se efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani.

Din cercetări a reieşit că, în cadrul unui circuit economic, s-ar fi desfăşurat operațiuni fictive cu bunuri, prin intermediul unor firme de tip fantomă. În fapt, persoane implicate ar fi livrat, către instituții, bunuri (mobilier urban), fără a avea documente justificative de provenienţă.


Prin activitatea infracţională, s-ar fi cauzat un prejudiciu bugetului de stat de aproximativ 6.830.000 de lei.

În cauză, vor fi aplicate sechestre asiguratorii, iar la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt, vor fi conduse 5 persoane, pentru audieri.

În activităţi sunt angrenaţi şi luptători de acţiuni speciale din Olt și polițiști de la inspectoratele de poliţie judeţene Dâmbovița, Giurgiu, Dolj și Teleorman.


Comenteaza acum

Alte stiri

25 septembrie 2017

Horoscop

Berbec Răsturnările de situaţie suvenite la capitolul relaţii parteneriale sunt greu de descris în cuvinte. Probabil că astăzi se vor relua dezbaterile privitoare la detaliile unor proiecte profesionale sau personale în care sunteți implicat, de ...

Sumarul ediției de marţi, 26 septembrie 2017

Actualitate

» Dosarul Microsoft: DNA pune sechestru pe averile lui Claudiu Florică, Dinu Pescariu şi Călin Tatomir
» Macron, critici la adresa UE: “Este prea slabă, lentă şi ineficientă”
» Gazele livrate consumatorilor casnici se vor scumpi cu circa 6%, de la 1 octombrie
» Consultare publică privind proiectul legii manualului școlar
» Preşedintele Klaus Iohannis îi decorează pe gimnaştii Cătălina Ponor, Larisa Iordache şi Marian Drăgulescu
» Comisia Juridică din Senat a respins cererea DNA de urmărire penală a ministrului Viorel Ilie
» Legea pentru recuperarea taxei auto şi a timbrului de mediu, votată de Senat
» Kovesi sesizează CSM în legătură cu afirmațiile ministrului Justiției referitoare la dosarul “Belina”
» Indonezia: Autorităţile avertizează că vulcanul activ din insula Bali intră în „faza critică”
» Sebastian Ghiţă, audiat prin videoconferinţă în dosarul în care se cere arestarea sa preventivă. Instanţa a rămas în pronunţare
» Craiovenii, împotriva schimbării numelui Stadionului Ion Oblemenco
» „Ziua Europeană a Limbilor”
» Restricţii de circulaţie pe mai multe drumuri naţionale din Oltenia şi din ţară
» Referendum pentru independența Kurdistanului: Primele rezultate arată “da”
» 26 septembrie, ziua internațională pentru eliminarea totală a armelor nucleare
» Conflictul juridic dintre Parlament și Ministerul Public, în dezbaterea CCR
» Controversata Lege ucraineană a educației, promulgată de președintele Poroșenko
» Lucrări pe DN7 şi DN65 în judeţul Argeş

Publireportaj

» Craiova: Ediţia de toamnă a Târgului CONTEX
» Ofertă specială în Centrele de Recoltare Synevo

Dolj

» Doljean cercetat pentru pentru conducerea unui autoturism neînmatriculat
» Craiova: Minor cercetat pentru furt
» Craiova: Șoferii care nu au dat prioritate pietonilor au rămas fără permise
» Acţiune pentru protejarea bisericilor din lemn. Cea din satul doljean Balota de Sus a ars în întregime
» Dolj: La volan cu o alcoolemie record
» Craiova: Spectacolele Teatrului pentru copii și tineret “Colibri” se ţin doar la sediu, nu în școli și grădinițe
» Craiova: Cercetat pentru nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor
» În România, un sfert dintre oamenii de afaceri suferă de foame şi o treime sunt restanţieri la facturile casei
» S-a reluat activitatea la Maternitatea de la SJU Craiova
» CAO amenință că închide robinetul asociațiilor cu datorii

Gorj

» Concurs pe teme turistice „Gorjul turistic”
» Gorj: Promenada inimilor, la Târgu Jiu
» Gorj: Contract colectiv de muncă pentru Transloc
» Festival internaţional de arte vizuale Gorjfest
» Gorj: Autorităţile locale şi judeţene încă aşteaptă fonduri în urma rectificării de buget
» Gorj: Manţog se judecă la CEDO cu statul român şi cu CEO în ţară
» Gorj: Poliţiştii au reţinut cinci bărbaţi, implicaţi în scandaluri
» Gorj: Un bărbat transporta 135 de kilograme de carne de vită fără acte de provenienţă

Mehedinţi

» Mehedinţi: Femeie rănită grav în timpul unui accident pe DN6
» Ţigarete confiscate de poliţiştii mehedinţeni
» Mehedinţi: Cercetaţi pentru furt calificat

Vâlcea

» Vâlcea: Arestat după ce a lovit-o pe mătuşa sa de 88 de ani cu toporul în cap
» Vâlcea: Prins conducând fără a avea permis de conducere

Sport

» Fotbal / CSO Filiași întâlnește FC Argeș în Cupa României
» Fotbal / Burlacu și Screciu, convocați la naționala de tineret
» Monica Niculescu şi Sorana Cîrstea au părăsit turneul Wuhan Open

Bani & Afaceri

» ANRE: Prețul energiei crește cu 3,45 lei pe lună, în medie; scumpirea gazelor a fost amânată pentru joi
» Comisia Buget-Finanţe din Senat a respins majorarea accizelor la carburanţi
» Senat: Split TVA se va aplica obligatoriu doar de către companiile care au relaţii contractuale cu statul

Educatie

» Ministerul Educației a lansat în consultare publică proiectul legii manualului școlar

Top