Olt: 20 de percheziţii la persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani

În urma perchezițiilor făcute oamenii legii au ridicat și dus la audieri mai multe persoane (Foto: Arhiva GdS)


Poliţiştii din Olt efectuează, în această dimineaţă, 20 de percheziţii, în 5 judeţe, pentru documentarea activităţii infracţionale a unor persoane care ar fi derulat operațiuni fictive cu bunuri, folosind firme fantomă. Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin evaziune fiscală și spălare de bani este de 6.800.000 de lei.

Poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt efectuează 20 de percheziții, pe raza județelor Olt, Dâmbovița, Giurgiu, Dolj și Teleorman, la locuințele unor persoane și la sediile sociale ale unor persoane juridice.

Activităţile se desfășoară într-un dosar penal aflat în instrumentarea Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Olt, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, în care se efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani.

Din cercetări a reieşit că, în cadrul unui circuit economic, s-ar fi desfăşurat operațiuni fictive cu bunuri, prin intermediul unor firme de tip fantomă. În fapt, persoane implicate ar fi livrat, către instituții, bunuri (mobilier urban), fără a avea documente justificative de provenienţă.


Prin activitatea infracţională, s-ar fi cauzat un prejudiciu bugetului de stat de aproximativ 6.830.000 de lei.

În cauză, vor fi aplicate sechestre asiguratorii, iar la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt, vor fi conduse 5 persoane, pentru audieri.

În activităţi sunt angrenaţi şi luptători de acţiuni speciale din Olt și polițiști de la inspectoratele de poliţie judeţene Dâmbovița, Giurgiu, Dolj și Teleorman.


Comenteaza acum

Alte stiri

21 iunie 2018

Arestat pentru evaziune fiscală

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale – Compartimentul Urmăriri Vâlcea au pus ieri în aplicare un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea emis de Tribunalul Olt, pe numele unui bărbat, condamnat la șapte ani de ...

Sumarul ediției de sâmbătă, 23 iunie 2018

Top