Percheziții pentru un prejudiciu de cinci milioane de euro

Oamenii legii au făcut trei percheziții


Polițiștii mehedințeni, ajutați de ofițerii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, au făcut, ieri, percheziții în Mehedinți, Dolj, Gorj și alte cinci județe, fiind vizate peste 30 de persoane suspectate de comiterea de infracțiuni economice. Printre suspecții care ar fi creat bugetului de stat un prejudiciu de cinci milioane de euro se numără și soția lui Dorin Cioabă, autointitulat „regele romilor“.

Zeci de polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Mehedinți, sprijiniți de colegii de la mai multe Inspectorate și coordonați de ofițerii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, au descins, ieri-dimineață, la 28 de adrese din Mehedinți, Dolj, Gorj, Timiș, Argeș, Cluj, Sibiu, Hunedoara și București. Potrivit oamenilor legii, au fost puse în aplicare 32 de mandate de aducere emise pe numele unor persoane bănuite că ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste cinci milioane de euro prin comiterea unor infracţiuni economice. În județul Dolj a fost făcută o singură percheziție, la domiciliul unei persoane din Băilești, de unde polițiștii au ridicat documente și înscrisuri.

Din cercetările făcute până în prezent, oamenii legii au reținut că, în perioada 2009-2014, reprezentanţii mai multor societăţi comerciale ar fi creat un circuit infracţional evazionist bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, în scopul eludării obligaţiilor fiscale. „Cei în cauză ar fi înregistrat în contabilitatea societăţilor comerciale controlate mai multe facturi fiscale care ar fi avut la bază operaţiuni comerciale fictive, în valoare totală de peste 18,4 milioane de euro, pentru care ar fi dedus ilegal TVA şi ar fi diminuat artificial impozitul pe profit. Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la peste cinci milioane de euro“, au explicat anchetatorii.

S-a mai stabilit că sumele de bani obținute prin comiterea infracțiunii de evaziune fiscală au fost spălate prin intermediul societăţilor comerciale controlate de aceiași suspecți. „Ar fi fost efectuate depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de rularea acestora prin conturi bancare ale societăţilor, pentru disimularea provenienţei ilicite a banilor“, au mai precizat reprezentanții IPJ Mehedinți.

Cercetările în acest dosar de evaziune fiscală și spălare de bani sunt făcute sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi.

În urma celor 28 de percheziții, polițiștii au confiscat două autoturisme de lux şi au pus sechestru pe un imobil. De asemenea, au fost ridicați 792.500 de lei, 47.935 de euro și 800 de dolari, iar într-un cont bancar a fost indosponibilizată suma de 97.000 de lei.


Soția regelui Cioabă, ridicată de acasă de polițiști

Unul din cele 32 de mandate de aducere a fost emis pe numele Sighișoarei Cioabă, din Sibiu, soția lui Dorin Cioabă, autointitulat „regele romilor“. Acesta din urmă a declarat pentru Hotnews că ancheta polițiștilor din Mehedinți vizează o societate comercială cu care a lucrat soţia sa. „E vorba de o firmă cu care a lucrat soția mea la Strehaia. Am cumpărat niște marfă și au venit și la noi. Eu nu am nici o treabă, numai soția. Soția este învinuită că a colaborat cu acești oameni. Dacă au colaborat două firme de țigani există suspiciunea că țiganii au fraudat statul. Așa înțeleg ei să facă circ“, a declarat Dorin Cioabă, citat de Hotnews.

Acesta a mai susținut că cele doua firme administrate de Sighișoara Cioabă sunt în faliment de zece ani, procedura fiind aproape finalizată. Acesta ar fi și motivul pentru care polițiștii nu au găsit documente la domiciliul său.

„Am cumpărat deșeuri de plumb și plumb de la niște firme din Strehaia cu care colaboram. Noi avem filmări, că la mine în unitate există camere video, am filmat numărul de mașină, am filmat persoanele care au adus marfa, dar domnii consideră că sunt fictive vânzările. Ne complicăm la patru facturi de 20.000 de lei, dar au reușit un spectacol mediatic“, a mai spus Dorin Cioabă.



Autori

Comenteaza acum

Alte stiri

24 noiembrie 2017

Mehedinţi: Şi-a tăiat fratele cu cuţitul

Un conflict spontan între doi fraţi a avut loc azi noapte la Gura Văii, în urma căruia unul dintre ei a ajuns cu gâtul tăiat la spitalul Judeţean din Drobeta Turnu Severin, iar celălalt se află în custodia poliției. Potrivit

Sumarul ediției de joi, 14 septembrie 2017

Actualitate

» Vreme frumoasă în toată ţara la sfârşitul săptămânii
» Vineri, 15 septembrie, prima zi cu accize mai mari la carburanţi. Preţurile au crescut uşor
» CSM respinge contestațiile procurorilor Țuluș și Iorga împotriva revocării din funcțiile deținute la DNA
» Calendar admitere liceu 2018 Repartizarea computerizată a candidaţilor se va desfăşura pe 9 iulie
» Alţi 5 cetăţeni români evacuaţi din zona calamitată de uraganul Irma
» Vlad Voiculescu: Se dorește revenirea la numirile din pix în comisiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii
» Senatorul Vergil Chiţac a demisionat din PNL
» CSAT a avizat Strategia națională în domeniul prevenirii proliferării armelor de distrugere în masă
» Hunedoara: 13 răniţi în urma coliziunii dintre un autoturism şi un microbuz pe DN 66
» Loteria bonurilor fiscale continuă cu o nouă extragere în data de 17 septembrie

Publireportaj

» Alegeri parțiale la Primăria Telești, pe 5 noiembrie
» Târgul de Comerț, cel mai mare eveniment expoziţional din Oltenia
» DJ/MC Edi Nicola, un showman pentru evenimente de succes
» Şcoala Postliceală Sanitară EDUNET – o școală europeană

Local

» Mănăstirea Hurezi, popas de rugăciune, meditaţie şi cultură
» Nepotul ministrului agriculturii, găsit mort în casă la Drobeta Turnu Severin
» Când educaţia se face cu suflet…
» Descinderi la romii cu firme „abonate“ la banii publici

Dolj

» Lucrările de pe strada A.I. Cuza, ținute în loc de lipsa granitului
» Amenzi de 124.000 de lei date comercianţilor de carne și legume-fructe
» Prejudiciu uriaş la Primăria Craiova, salvat de Curtea de Conturi
» Autobuze deviate şi circulaţia tramvaielor suspendată, sâmbătă
» Fostul ministru Vâlcov, chemat la poliție o dată la două săptămâni
» Producător de legume în Dolj: „Ne-am ales cu oase rupte după seceta din acest an!“
» Avioane Craiova îmbătrânește odată cu angajații
» Craiova: Restricţii rutiere în centrul oraşului pe 15 şi 16 septembrie
» Craiova: Şapte trasee de autobuz deviate şi circulaţia tramvaielor suspendată în data de 16 septembrie
» Aproape 400 kg carne confiscate de polițiștii doljeni
» Craiova: Grădina Botanică „Alexandru Buia” 65 de ani de existenţă

Gorj

» Cruce şi slujbă de pomenire pentru Ecaterina Teodoriu
» Peste 9.000 de șomeri, înregistrați la AJOFM
» Platforma Aparegio Gorj, accesată doar de 1.000 de persoane care îşi achită online facturile la apă
» Zeci de cadre au rămas fără salarii, din cauza sporului de calculator
» România, premiată la Olimpiada Europeană de Informatică. Printre profesorii coordonatori este şi unul din Târgu Jiu
» Actorii gorjeni vor evolua pe scena Festivalului Internațional de Teatru de la Turda

Mehedinţi

» Mehedinţi: Incendiu la o casă din Dumbrava
» Dorin Cioabă va fi cercetat sub control judiciar pentru evaziune fiscală
» Nepotul ministrului Agriculturii, găsit mort în casă la Drobeta Turnu Severin

Vâlcea

» Razie de amploare a poliţiei în Râmnicu Vâlcea

Sport

» Filieșenii, obligați să câștige
» Derbi oltean la handbal
» Papură urcă în „grad“
» Cîrțu: Așteptăm victoria Craiovei!
» Fotbal / Liga Europa, faza grupelor – rezultatele primei etape

Magazin

» Horoscopul de weekend
» Tenul gras, protejat cu produse din natură
» Bancul zilei
» Reţeta de weekend – Roşii umplute cu conopidă

Opinii

» Vederea pe înţelesul orbilor
» Unde suntem azi

Top