Firme fraudate prin spargerea conturilor de e-mail

Mai multe societăți comerciale din județul Dolj au fost victimele fraudelor de tipul „Business E-mail Compromise“


Polițiștii avertizează că numărul fraudelor de tipul „Business E-mail Compromise“ este în continuă creștere, ținta fiind societățile comerciale care lucrează cu furnizori sau clienți străini și efectuează cu regularitate plăți prin transfer bancar. Numai în județul Dolj, de la începutul acestui an, opt firme au fost ținta unor atacuri informatice, prejudiciul calculat de ofițerii de combatere a criminalității organizate fiind de un sfert de milion de euro.

Definită ca o fraudă complexă care a făcut victime și printre societățile comerciale din Dolj care lucrează cu parteneri străini, Business e-mail Compromise Fraud (BEC Fraud) se bazează pe spargerea conturilor de e-mail ale persoanelor din conducerea firmelor.

Potrivit oamenilor legii, acest tip de fraudă are trei componente principale. Pentru început, infractorii strâng informații despre societățile țintite, cum ar fi sediu social, persoane din conducere, CUI, cont bancar, adrese de poștă electronică, portofoliu de clienți etc. Al doilea pas este compromiterea adresei de poștă electronică, iar ultima componentă este deschiderea unui cont cu acte false în străinătate, pe numele furnizorului sau clientului străin.

Mai departe, este monitorizată corespondenţa purtată de către angajaţii respectivei societăţi. Se trece apoi la simularea corespondenţei reale cu societatea parteneră din Romania, prin intermediul unei adrese de e-mail asemănătoare sau identice. În final, reprezentanții societăților comerciale sunt convinși să facă transferuri bancare în conturi deschise în baza unor documente false. „Autorii accesează ilegal sistemele informatice aparținând unor companii și se interpun în corespondența electronică purtată între acestea, deturnând astfel sumele de bani transferate între acestea în alte conturi controlate de autori“, au explicat oamenii legii.

Firme din Dolj, victime ale BEC Fraud

Potrivit ofițerilor Serviciului de Combatere a Crimi-nalității Organizate(SCCO) Craiova, numai anul acesta au fost depuse opt sesizări privind comiterea acestui gen de fraude.

„La nivelul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Informatice Craiova au fost primite, de la începutul anului, opt sesizări referitoare la modul de operare cunoscut sub denumirea de «BEC Fraud», care vizează transferurile bancare efectuate între societăţi comerciale.

Prejudiciul înregistrat în aceste cazuri este de 250.000 de euro, fiind recuperat în proporție de 50% întrucât societățile comerciale au sesizat relativ repede frauda către unitățile bancare, iar banii nu fuseseră retrași“, au precizat pentru GdS reprezentanții SCCO Craiova.


De altfel, de la începutul anului 2016, la nivelul Poliției Române au fost înregistrate peste 150 de sesizări oficiale referitoare la acest tip de fraudă. La nivel global, acest tip de fraudă a generat pierderi documentate de peste 6 miliarde de dolari, în perioada 2016-2017 fiind înregistrate peste 40.000 de incidente de acest fel.

În urma cercetărilor, polițiștii au constatat că în aproape toate cazurile semnalate, compromiterea adresei de poștă electronică a avut loc la societățile comerciale străine care erau în relații comerciale cu cele române. Majoritatea victimelor au explicat că folosesc transferurile bancare ca metodă curentă de efectuare a plăţilor către furnizorii sau partenerii externi. „În cele mai multe cazuri, autorii au modificat contul bancar conținut de factura originală, introducând un cont controlat de ei sau de complicii lor. De regulă, conturile au fost deschise în străinătate (Spania, Ungaria, Italia, Polonia, Marea Britanie), iar după efectuarea plății în contul fraudulos, banii au fost retrași în scurt timp și nu au mai putut fi recuperați pe cale interbancară“, au mai precizat ofițerii de combatere a criminalității organizate.

Atenție la adresele de e-mail

Oamenii legii mai spun că societățile comerciale pot evita să cadă victime acestui tip de fraudă. În primul rând, angajații trebuie instruiți cu privire la acest tip de fraudă. Atunci când se observă schimbări ale conturilor furnizate de către parteneri, uneori deschise în alte țări, se recomandă contactarea telefonică a partenerilor comerciali pentru confirmarea noilor conturi furnizate. În cele mai multe cazuri, autorii fraudelor susțin că au schimbat contul bancar pentru că pe cel obișnuit se efectuează un audit, un control sau că este vorba de un cont nou.

Nu în ultimul rând, se recomandă implementarea unor măsuri de securitate, cum ar fi folosirea unor antiviruși performanți pentru detectarea unor fișiere infectate cu malware, precum și verificarea IP-urilor de la care sunt accesate conturile de poștă electronică.

Polițiștii doljeni spun că, dacă se observă accesări din alte țări, cum ar fi Nigeria, Brazilia sau Mexic, este foarte probabil să fi fost infectate computerele. Se mai recomandă verificarea mesajelor ce par a proveni de la parteneri, putând fi observate mici schimbări (o literă sau o cifră) în numele adresei e-mail. De asemenea, trebuie evitată funcția «Reply» pentru a răspunde în corespondența de serviciu, fiind recomandată funcția «Forward». Scrieți manual sau selectați din agendă adresa de e-mail unde doriți să transmiteți mesajul“, au mai precizat oamenii legii.



Autori

Comenteaza acum

Alte stiri

13 noiembrie 2017

De Black Friday -50% reducere la abonamentele Licitaţia.ro

Licitaţia.ro este lider pe piaţa monitorizărilor licitaţiilor publice, monitorizând zilnic peste 700 de anunţuri de achiziţii publice din România. Pe site-ul LICITAŢIA.RO sunt 4.900 de licitaţii publice active din România, la care încă se mai ...

Sumarul ediției de marţi, 5 septembrie 2017

Actualitate

» Doze de vaccin tetravalent pentru copiii din Dolj
» Scandalul ouălor contaminate cu fipronil: 40 de ţări, printre care şi România, au fost afectate
» Coreea de Nord aduce o rachetă pe coasta de vest. Japonia ia în calcul evacuarea populației
» BNR: Numărul persoanelor fizice cu restanţe la bănci şi IFN-uri a scăzut cu peste 19.000, în iulie
» Iohannis a discutat cu Tudose imediat ce Ministerul Apărării a anunţat că nu mai are bani pentru salariile militarilor
» Prima sesiune a bacalaureatului începe anul viitor pe 12 februarie
» Surse: Marcel Ciolacu va fi ministru interimar al Apărării
» Tudose a acceptat demisia lui Ţuţuianu din funcţia de ministru al Apărării şi o va trimite azi la Cotroceni
» Trump autorizează Japonia și Coreea de Sud să cumpere arme americane ”ultrasofisticate”
» Ţuţuianu: I-am prezentat premierului demisia din funcţia de ministru al Apărării
» Craiova: Furnizarea gazelor se întrerupe temporar pe trei străzi, în data de 6 septembrie
» MApN: Sumele aferente soldelor/salariilor nete, fără contribuțiile individuale și impozit, plătite pe 15 septembrie
» Procesul lui Liviu Dragnea va fi reluat de la zero
» DNA: Bărbat acuzat că în timp ce se afla în detenție a pretins 500.000 de euro pentru a interveni pe lângă magistrați
» MEN: Evaluările naționale se vor desfășura în luna mai
» Deputaţii şi senatorii şi-au luat o zi de lucru “în teritoriu” ca să participe la deschiderea noului an şcolar
» Ministerul Apărării ia în calcul revitalizarea flotei de aeronave IAR-99 Şoim printr-un program de tip Mid-Life Upgrade
» Plenul Camerei Deputaților a adoptat proiectul de modificare a legii privind organizarea referendumului
» Formularul 092 se poate depune până pe 7 septembrie
» Premierul Tudose, întâlniri cu reprezentanții FMI și ai Băncii Mondiale, la Palatul Victoria (surse)
» Ambasadorul Hans Klemm, după întâlnirea cu Toader: O „discuţie fructuoasă şi completă”

Dolj

» Întreruperi energie electrică de mâine
» Povestea polițistului angajat „fraudulos“ la IPJ Dolj
» Obiceiul parcărilor ilegale n-are leac pentru şoferii craioveni
» Fostul primar din Malu Mare și alți patru inculpați, sub control judiciar
» Cursa Craiova – Liverpool dispare, zborurile către Madrid şi Milano, suplimentate
» Nu avem porumb şi floarea-soarelui, dar avem struguri
» Cât costă terenurile agricole în Oltenia
» Craiova: Conferinţă internaţională “Muzeul şi cercetarea ştiinţifică”, la Secția de Științele Naturii a Muzeului Olteniei
» Producţia noului EcoSport începe în această toamnă la Craiova
» Elevi la şcoala de vară a Facultăţii de Agronomie din Craiova

Gorj

» Autorităţile nu pot gestiona problema câinilor fără stăpân din Rânca
» Controale la toate balastierele din judeţ
» Peste 70% din parcul auto al Transloc este bun de casat
» Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă, întrunit în şedinţă de urgenţă din cauza urşilor
» Gorj: Un bărbat, de 36 de ani, reţinut de poliţie după ce a făcut scandal
» Gorj: Un minor care s-a certat cu mama şi a fugit de acasă este căutat de poliţie

Mehedinţi

» Mehedinţi: ISU reminteşte că exerciţiile de alarmare lunare vor avea loc în fiecare zi de miercuri
» Mehedinţi: Lansare Campanie “Hoţii sunt creativi – fii preventiv!”

Vâlcea

» Vâlcea: Cercetaşii s-au întors de la şcoala de alpinism
» Vâlcea: Poliţiştii au confiscat 40 de metri cubi de material lemnos

Sport

» SCM debutează azi cu Bistrița în campionat
» Nu pot sta departe de planșa de scrimă nici la 70 de ani
» Tenis / Cosac a anunțat componenții echipei de Cupa Davis a României pentru meciul cu Austria
» Fotbal / Campionatul Național de Juniori – seria 10, etapa a 4-a
» Fotbal / Burleanu: Am avut pretenţii, altfel nu-l aduceam pe Daum în România

Sanatate

» Încă un pas pentru dotarea cu aparatură a SJU Craiova

Magazin

» Horoscop
» Bancul zilei
» Scoția este cea mai frumoasă țară din lume

Top