Trei afacerişti din Gorj şi Mehedinţi, trimişi în judecată într-un dosar de evaziune fiscală

Autori


Un om de afaceri din Târgu Jiu, judeţul Gorj, şi doi din Strehaia, judeţul Mehedinţi, au fost trimişi în judecată în stare de libertate, de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj, sub acuzaţia de evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală. Astfel, Nicolae Victor Mecu, din Târgu Jiu, administrator al TEAM TG GUARD SRL Târgu Jiu, este acuzat de săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (28 de acte materiale). De asemenea, Claudiu Costel Tutunaru, domiciliat în Strehaia, a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată. Alături de acesta va fi judecat, la Tribunalul Gorj, Costin Iulian Lupu, tot din Strehaia, acuzat de săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală.

Procurorii vorbesc despre achiziţii fictive

Potrivit procurorilor gorjeni, dosarul ar viza achiziţii fictive de mărfuri. Astfel, inculpatul Victor Nicolae Mecu, în calitate de administrator al SC TEAM GUARD SRL Târgu Jiu, în perioada 1.01.2011 – 31.12.2012, a dispus înregistrarea în evidența contabilă a 28 de facturi fiscale emise în numele SC GINARDO MININGO SRL Strehaia, SC REILOC COMERȚ SRL Strehaia, SC ANDICOMERT AAN SRL Drobeta Turnu Severin, SC KATUK SRL Drobeta Turnu Severin, SC EUROCONSTRUCȚIA HOLDING SRL Craiova, SC GIL COMPANY SRL Strehaia și SC GIL MET BN CONST SRL Greci. Acestea nu aveau la bază operațiuni reale, reprezentând achiziții costume pază, amenajare sediu, deratizare etc. Suma totală înregistrată în baza de date a firmei a fost de 1.010.987 de lei, cauzând astfel bugetului general consolidat al statului un prejudiciu în sumă totală de 326.054,94 lei (72.225,53 euro) reprezentând TVA în cuantum de 195.632,6 lei și impozit pe profit în cuantum de 130.422,34 lei. La acestea se adaugă penalităţi şi dobânzi.


A emis facturi pe marfă fictivă

La rândul său, conform anchetatorilor, Claudiu Tutunaru, în calitate de administrator de fapt al SC ANDICOMERȚ AAN SRL Drobeta Turnu Severin, SC EUROCONSTRUCȚIA HOLDING SRL Craiova, SC KATTUK SRL Drobeta Turnu Severin, SC GIL COMPANY SRL Strehaia, SC GIL MET BN CONST SRL Greci, SC GINARDO MININGO SRL Strehaia și SC REILOC COMERȚ SRL Strehaia, în perioada 01.01.2011 – 31.12.2012 a emis facturi fiscale aferente unor operațiuni comerciale fictive către SC TEAM GUARD SRL Târgu Jiu. Au fost retrase în numerar importante sume de bani din conturile societăţilor, prin intermediul titularilor conturilor care își opreau un comision aferent fiecărei retrageri de numerar, ajutându-l în acest mod pe suspectul Mecu să înregistreze în evidența contabilă cheltuieli nereale și contribuind astfel la prejudicierea bugetului de stat cu suma totală de 326.054,94 lei (72.225,53 euro). „Inculpatul Lupu Costin-Iulian, în calitate de administrator de fapt al SC ANDICOMERȚ AAN SRL Dr. Tr. Severin, SC EUROCONSTRUCȚIA HOLDING SRL Craiova, SC KATTUK SRL Dr. Tr. Severin, SC GIL COMPANY SRL Strehaia, SC GIL MET BN CONST SRL Greci, SC GINARDO MININGO SRL Strehaia și SC REILOC COMERȚ SRL Strehaia, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în perioada 01.01.2011 – 31.12.2012 a emis facturi fiscale aferente unor operațiuni comerciale fictive către SC TEAM GUARD SRL Târgu Jiu, retrăgând în numerar importante sume de bani din conturile societăţilor, prin intermediul titularilor conturilor care își opreau un comision aferent fiecărei retrageri de numerar, ajutându-l în acest mod pe suspectul Mecu Victor Nicolae să înregistreze în evidența contabilă cheltuieli nereale și contribuind astfel la prejudicierea bugetului de stat cu suma totală de 326.054,94 de lei (72.225,53 euro) reprezentând TVA în cuantum de 195.632,6 lei și impozit pe profit în cuantum de 130.422,34 lei, la care se adaugă accesorii în sumă totală de 168.899 de lei (37.413,39 euro), din care dobânzi în cuantum de 119.989 de lei și penalități de întârziere în cuantum de 48.910 de lei, conform raportului de expertiză fiscală și contabil“, potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj.



Comenteaza acum

Alte stiri

Sumarul ediției de miercuri, 31 mai 2017

Actualitate

» Guvern: Granturi de cercetare pentru tinerii absolvenți de liceu care au obținut premii la olimpiadele naționale și internaționale
» Plafonul programului Prima Casă ar urma să fie majorat cu circa 500 de milioane de lei
» Guvernul a aprobat constituirea unei comisii care va inventaria și preda documentele din arhiva SIPA
» China: Fostul şef al Biroului de Statistică a fost condamnat la închisoare pe viaţă pentru mită
» Trump a decis să retragă SUA din Acordul de la Paris privind schimbările climatice
» Legea privind RCA, promulgată de președintele Iohannis
» Minivacanța de Rusalii aduce vreme în general caldă, dar și intervale de instabilitate atmosferică în special după-amiaza
» Best of Craiova – secțiune permanentă în site-ul Alege TV și pe www.gds.ro
» Grindeanu: O hotărâre privind desecretizarea arhivei SIPA, pe ordinea suplimentară a ședinței de Guvern
» Atenţionare de călătorie în Bulgaria: Se opreşte circulația rutieră prin tunelul Vitiniya
» Pilonul II de pensii a ajuns la active nete gestionate de 35,1 miliarde lei, după nouă ani de activitate
» Kabul: Cel puţin 80 de morți și 350 de răniți, după explozia unei maşini
» Curtea de Apel Bucureşti a amânat sentinţa definitivă în dosarul dezafilierii Universităţii Craiova, în care sunt judecaţi Mircea Sandu şi Dumitru Dragomir
» Gabriel Oprea i-a anunțat pe parlamentari că nu vine la comisia de anchetă

Publireportaj

» Adrian Prisnel: Craiova poate fi raiul investitorilor serioși

Local

» Craiova: Asociația Vasiliada lansează campania socială „Să crești mare!”

Dolj

» „Frozen- Regatul de gheață“, un show care i-a lăsat pe micuți cu ochii în soare
» Calificată din primul an de liceu la Cupa Mondială a Fizicii
» Peste 7.000 de pensionari din Dolj solicită bilete de tratament
» Peste 7.000 de pensionari din Dolj solicită bilete de tratament
» 19 absolvenţi de liceu, premiaţi de World Vision
» 19 absolvenţi de liceu, premiaţi de World Vision
» Primii militari polonezi sosesc la Craiova pe 1 iunie pentru a se alătura brigăzii multinaţionale NATO din România
» Craiova: Angajaţii ISU Dolj au oferit cadouri copiilor
» Dolj: Echipa pirotehnică a ISU a distrus muniţia neexplodată şi asanată de pe teritoriul judeţului
» Craiova: Acrobaţii aeriene, zbor cu balonul şi salturi cu paraşuta la “Ziua Porţilor Deschise” de la Aerodrom
» Craiovenii din Valea Roșie, deranjaţi de praful provenit de la demolarea unei mori (VIDEO)
» Peste 7.300 de cereri pentru acordarea de bilete de tratament, la CJP Dolj
» Elevii craioveni au obţinut 110 premii la olimpiade, în anul şcolar trecut
» Craiova: Trasee ale autobuzelor RAT deviate în data de 1 iunie
» UPDATE Craiova: Bărbat rănit pe o trecere de pietoni de pe Bulevardul Decebal
» Dolj: Târguri de adopții la Adăpostul canin Breasta, în fiecare sâmbătă din luna iunie
» Craiova: Consultaţii gratuite în piaţa „William Shakspeare“
» Craiova: Au început înscrierile pentru locurile de vânzare a pepenilor
» Dolj: O şoferiţă s-a răsturnat cu maşina la ieşirea din Coşoveni

Gorj

» Augustin Malacu, noul şef al ISU Gorj
» Gorj: CEO vrea profit în anul 2017
» Gorj: Poliţistul acuzat de mită şi-a recunoscut toate faptele
» Gorj: Bugetul CEO, aprobat în şedinţa de Guvern de astăzi
» Gorj: Bărbat reţinut pentru incendierea unei anexe gospodăreşti
» Gorj: Angajat al CEO, reţinut pentru furt

Olt

» Olt: “Vacanță în siguranță”, ultima lecție de educație rutieră din viața de polițist
» Olt: Protest al funcţionarilor APIA

Sport

» Fotbal / Alb-albaștrii se simt pregătiți să ridice trofeul la Under 17
» Fotbal / S-au stabilit disputele din barajul pentru promovarea în Liga a III-a
» Fotbal / România U18, victorioasă cu Muntenegru U18
» Fotbal / România, scoasă la tablă de Macedonia la Under 17
» Cîrstea, Olaru şi Mergea vor juca miercuri în proba de dublu la Roland Garros
» Fotbal / Alb-albaștrii joacă în turul trei preliminar al Ligii Europa

Magazin

» 30 de beneficii ale renunţării la fumat

Top