Procurorii DNA au schimbat încadrarea juridică în dosarul Tel Drum



Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus schimbarea încadrării juridice (în sensul reținerii formei agravante a infracțiunilor inițiale) și punerea în mișcare a acțiunii penale față de următorii inculpați :

– SC TEL DRUM SA, persoana juridică

– PITIȘ PETRE și VIȘAN MIRCEA, reprezentanți ai S.C. TEL DRUM SA,

toți pentru săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, cu consecințe deosebit de grave

– SC WFA IMPEX SRL, persoana juridică

– ION FLORIAN, reprezentant al persoanei juridice WFA IMPEX SRL,

– NEDA FLOREA, reprezentant al S.C. TEL DRUM SA,

toți pentru complicitate la săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, cu consecințe deosebit de grave

Potrivit procurorilor, la data de 16 mai 2017 a fost înregistrată sesizarea Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor cu privire la suspiciuni privind activitatea unor firme, care, în cursul anului 2016, ar fi folosit o schemă de obținere ilicită de fonduri europene prin supraevaluarea prețului unor utilaje.


În cursul lunii iulie 2015, Ministerul Fondurilor Europene a admis la contractare un proiect propus de societatea comercială TEL DRUM SA în cadrul programului „Creșterea Competitivității Economice”, finanțat din fonduri europene. În cadrul proiectului, TEL DRUM SA urma să achiziționeze o „stație mobilă de mixturi asfaltice pentru creșterea competitivității economice a SC TEL DRUM SA”. În urma depunerii cererii de rambursare în luna februarie 2016, beneficiarul TEL DRUM SA a primit în cadrul proiectului, suma nerambursabilă de 4.849.375 lei, sumă apropiată de valoarea maximă eligibilă, din care majoritatea, respectiv suma de 4.170.462,5 lei provenind din fonduri europene.

A rezultat că, în cadrul proiectului prin care a primit finanțare din bani europeni, TEL DRUM SA, prin reprezentanții săi Vișan Mircea și Petre Pitiș și cu ajutorul persoanei juridice WFA Impex SRL și a lui Neda Florea și Ion Florian, a simulat procedura prin care a achiziționat stația mobilă de preparare mixturi asfaltice.

Ca urmare a procedurii de achiziție, a reieșit că ofertantul câștigător este firma WFA IMPEX SRL. În realitate, această firmă are o relație de afiliere cu TEL DRUM, ea fiind doar interpusă între furnizorul utilajului și beneficiarul TEL DRUM cu unicul scop de a majora artificial prețul de achiziție a utilajului și, pe cale de consecință, de a majora suma nerambursabilă obținută de TEL DRUM SA. Mai mult, TEL DRUM SA a purtat negocieri directe cu furnizorul, inclusiv în ceea ce privește oferta pe care furnizorul urma să o facă firmei WFA Impex SRL și a oferit firmei câștigătoare SC WFA Impex SRL, informații privind procedura de atribuire a contractului de furnizare a bunului, înainte de publicarea anunțului pe site-ul www.fonduri-ue.ro.

Concret, la data de 9 februarie 2016, beneficiarul TEL DRUM SA a depus cererea finală de rambursare care conținea date inexacte cu privire la respectarea regulilor privind achizițiile publice și cu privire la conformitatea utilajului cu obiectivele proiectului (având în vedere că utilajului livrat îi lipseau unele componente ce fuseseră menționate expres în planul de afaceri și în obiectivul general al proiectului). De asemenea, beneficiarul proiectului TEL DRUM SA a folosit, cu rea-credință, documente și declarații false, inexacte și incomplete, respectiv declarațiile privind inexistența conflictului de interese, deși exista o relație personală între Pitiș Petre, Neda Florea și Ion Florian și o relație de afiliere între TEL DRUM SA și WFA Impex SRL, documentele privind procedura de achiziție a utilajului care a fost simulată atât în ceea ce privește respectarea regulilor de derulare cât și în ceea ce privește desemnarea ofertantului câștigător și a prețului.

În consecință, pe nedrept, societatea comercială TEL DRUM SA a obținut suma de 4.849.375 lei reprezentând cheltuiala eligibilă nerambursabilă din cadrul proiectului.

Ministerul Fondurilor Europene s-a constituit parte civilă cu suma de 4.849.375 de lei.

În vederea recuperării sumei de bani obținute în mod injust, procurorii au instituit măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile și imobile aparținând inculpaților, persoane fizice și juridice.

Inculpaților li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală.



Comenteaza acum

Alte stiri

Sumarul ediției de luni, 11 decembrie 2017

Actualitate

» Propunerea lui Iordache de modificare a regulamentului Camerei Deputaţilor, respinsă de comisie
» Dezbaterea în Camera Deputaţilor a OUG privind split TVA, amânată cu o zi, pentru corelarea unor texte
» Ecaterina Andronescu, chemată la DNA în dosarul privind baza Cutezătorii
» Craiova: Se întrerupe temporar furnizarea gazelor pe câteva străzi, în data de 12 decembrie
» Gorj: Corpul de control al ministrului Afacerilor Interne, în verificări la Prefectură
» Statutul magistraților și legea privind ANI, adoptate de Camera Deputaților
» Firma Tel Drum şi doi reprezentanţi ai săi, Petre Pitiş şi Mircea Vişan, urmăriţi penal de DNA pentru fraudă cu fonduri europene
» Avertizare de călătorie în Belgia din cauza condiţiilor meteorologice severe
» Vâlcea: Material lemnos confiscat la Brezoi şi Suşani
» UPDATE – Explozie la metroul din New York
» Procurorii DNA au schimbat încadrarea juridică în dosarul Tel Drum
» Parlament: Ședința dedicată omagierii Regelui Mihai a început
» Statutul magistraților și legea privind ANI, la vot final, după ședința solemnă pentru rege
» Preşedintele Vladimir Putin a ordonat retragerea trupelor ruse din Siria
» Prognoza meteo pe următoarele două săptămâni în Oltenia şi la munte
» Actorul Alexandru Arșinel a fost operat la inimă
» Tudorel Toader anunţă suplimentarea personalului din închisori
» Consiliul Concurenței a efectuat inspecții inopinate la 25 de bănci și asociații profesionale
» Dezbatere publică, astăzi, privind statutul poliţistului: Amenda pentru refuzul de legitimare, mărită până la 1.500 lei

Publireportaj

» ALDE Dolj: PNL ȘI USR – Renunțați la manipulare!
» Videoconferința „Opportunity Funds“, la Biblioteca Județeană
» Lansări de carte, la Aman
» „Cerul în mâinile tale“, la Muzeul Olteniei Craiova

Local

» Bărbatul care a salvat o tânără de la înec a fost premiat

Dolj

» Separatoare de sens în „curbele morţii“ de pe DN 65
» Ai venituri în afară de salarii? Se schimbă calculul CASS
» Școli gimnaziale din Dolj au ajuns la coada clasamentului național
» Primăria a anulat sondajul privind nemulțumirile craiovenilor
» Face zece ani de pușcărie după ce a înjunghiat un craiovean
» O mamă ne cere ajutorul pentru a putea să-şi strângă micuţul în braţe
» Dosarul care poate dinamita Oficiul de Cadastru Dolj
» A făcut infarct în târgul de la Făcăi de frică să nu ia amendă
» S-a răsturnat cu mașina pe strada Henry Ford
» Întreruperi energie electrică de mâine
» Craiova: Razie pe străzile municipiului

Gorj

» Bugetul pentru deszăpezirea municipiului Târgu Jiu este de 1,7 milioane de lei
» Drumarii din Oltenia au primit avertisment de la DRDP Craiova – pentru că se mişcă prea încet la deszăpezire
» Târgu Jiu: Revelionul solidarității, în formulă restrânsă
» Daruri pentru orfani şi bătrânii din centrele subordonate Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj
» Grigore Cartianu își lansează la Târgu-Jiu noua sa carte: “600.000” – povestea fenomenului #Rezist
» Gorj: Tânără dispărută de acasă, găsită după aproape o săptămână
» Gorj: Poliţiştii au ridicat 120.000 de articole pirotehnice deţinute ilegal (VIDEO)

Vâlcea

» Vâlcea: Produse petroliere confiscate de poliţişti
» Vâlcea: Sală de sport inaugurată la Şcoala Gimnazială nr. 5

Sport

» Aur pe linie pentru luptătorii craioveni, la Putna
» „GP“ și Pro Junior s-au întrecut în victorii
» Handbal (f): România a ratat calificarea în sferturile Campionatului Mondial
» Fotbal / S-au stabilit optimile Ligii Campionilor și 16-imile Ligii Europa

Magazin

» Horoscop
» Bancul zilei

Top