Sighișoara, soţia lui Dorin Cioabă, citată în dosarul de spălare de bani și evaziune fiscală cu un prejudiciu de 5 milioane de euro



Dorin Cioabă, autointitulatul rege al romilor, a susținut miercuri, după perchezițiile efectuate la reședința sa, că se va duce împreună cu soția, Sighișoara, pe al cărei nume există un mandat de aducere, la Drobeta Turnu Severin, pentru ca aceasta să dea declarații în dosarul privind infracțiuni de spălare de bani și evaziune fiscală cu un prejudiciu de 5 milioane de euro.

Cioabă a declarat miercuri, pentru AGERPRES, că sunt nevinovați și el și soția lui, dar aceasta trebuie să se prezinte la Poliție, pentru declarații, având mandat de aducere.

Cioabă a susținut că soția lui este, în prezent, acasă și că urmează să plece împreună la Drobeta Turnu Severin.

Regele romilor a susținut că atât el, cât și soția sa, au calitatea de martori, după ce firma soției a cumpărat plumb de la o altă societate comercială cercetată în dosar, din județul Mehedinți.

“Am un pic de probleme. Mi-au făcut percheziții acasă. Vor să mă duc la Poliție, la Severin, că acolo e un dosar. Soția mea colabora cu o firmă de acolo și cumpăra niște marfă, niște plumb. Pe mine mă ia ca martor. Nu sunt acuzat de ceva. Soția mea are mandat să se prezinte la Poliție la Severin și o să merg cu ea acolo, să dăm declarații “, a precizat, pentru AGERPRES, Dorin Cioabă.

Surse din Poliția sibiană au confirmat pentru AGERPRES că s-au făcut percheziții la două adrese din municipiu, una fiind reședința lui Dorin Cioabă, dar acesta nu ar fi fost adus la audieri la Inspectoratul de Poliție al Județului Sibiu.

Potrivit IGPR, polițiștii din Mehedinți, sub coordonarea celor ai Direcției de Investigare a Criminalității Economice a Poliției Române, efectuează miercuri dimineață 28 de percheziții la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 5 milioane de euro, prin evaziune fiscală și spălarea banilor, urmând să fie puse în aplicare 32 de mandate de aducere.


Activitățile se desfășoară în județele Mehedinți, Timiș, Argeș, Cluj, Sibiu, Hunedoara, Dolj, Gorj și în municipiul București.

Conform unui comunicat de presă transmis de Poliția Română, din cercetări a reieșit că, în perioada 2009 — 2014, reprezentanții mai multor societăți comerciale ar fi creat un circuit infracțional evazionist bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, în scopul eludării obligațiilor fiscale.

Cei în cauză ar fi înregistrat în contabilitatea societăților comerciale controlate mai multe facturi fiscale care ar fi avut la bază operațiuni comerciale fictive, în valoare totală de peste 18,4 milioane de euro, pentru care ar fi dedus ilegal TVA și ar fi diminuat artificial impozitul pe profit.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la peste 5 milioane de euro.

Ulterior, prin intermediul societăților comerciale controlate, ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume. Astfel, ar fi fost efectuate depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de rularea acestora prin conturi bancare ale societăților, pentru disimularea provenienței ilicite a banilor.

Cercetările sunt continuate pentru documentarea întregii activități infracționale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinți.



Autori

Comenteaza acum

Alte stiri

Sumarul ediției de miercuri, 13 septembrie 2017

Actualitate

» Dacia anunţă un nou model pentru 2018. Francezii promit intrarea pe un segment superior
» Cioloş: România are şansa istorică de a fi unul dintre “statele re-fondatoare” ale UE
» Ministerul Educatiei a trimis inspectoratelor scolare o notă prin care le anunţă că este interzisă utilizarea de auxiliare neaprobate de minister şi că în caz contrar vor fi sesizate “organele abilitate”
» Limba maghiară oficială în comunităţile ungare din ţară. Scade pragul de la 20% la 10%
» Avertizare de călătorie în în Ucraina din cauza demonstrațiilor de stradă neautorizate de la Cernăuți
» MAE: Cinci cetăţeni români, repatriaţi din Siria prin Liban
» Angajaţii CE Oltenia vor fi plătiţi pentru orele suplimentare efectuate, după o decizie a Guvernului
» Proiectul Legii Internshipului, adoptat de Guvern
» Valerian Vreme, fost ministru al Comunicaţiilor, trimis în judecată de DNA în dosarul Microsoft
» Rectificarea bugetului pentru 2017, aprobată de Guvern. Ministerul Dezvoltării pierde aproape 2 miliarde de lei, iar Ministerul Transporturilor 6,2 miliarde lei
» Guvern: Măsuri pentru asigurarea stocurilor de cărbune pentru iarnă. Exploatarea minieră Rovinari, activată până în aprilie 2018
» DNA cere Inspecției Judiciare să efectueze verificări în legătură cu afirmațiile fostului ofițer SRI Daniel Dragomir
» Temperaturi de vară pentru joi şi vineri
» Preşedintele Iohannis salută propunerea de organizare a Summitului Consiliului European la Sibiu
» Vâlcea: Urmărit internaţional în Polonia pentru înşelăciune, prin intermediul internetului, prins la Drăgăşani
» 105 persoane sunt suspecte de evaziune fiscală şi spălare de bani
» Nouă români au fost evacuaţi din zonele afectate de uraganul Irma
» Sorin Grindeanu, la DNA
» Sighișoara, soţia lui Dorin Cioabă, citată în dosarul de spălare de bani și evaziune fiscală cu un prejudiciu de 5 milioane de euro
» Cod Portocaliu de furtună în Olanda. Traficul aerian, perturbat
» Junker vrea organizarea unui summit privind viitorul UE, în 2019, la Sibiu
» 16 percheziţii la persoane bănuite de contrabandă cu ţigări
» Juncker: Uniunea Europeană trebuie să primească rapid Bulgaria și România în spațiul Schengen
» Lucrări pe Autostrăzile A1 Bucureşti – Piteşti, A2 şi A6

Dolj

» Revoltați pe restanțierii care i-au lăsat fără apă
» Fostul cartier chinezesc „intră la apă“
» S-a anulat licitația pentru reabilitarea și consolidarea Colegiului „Carol I“
» Genoiu: Stadionul va trebui să se autofinanțeze
» Pompierii doljeni au aniversat 169 de ani de la bătălia din Dealul Spirii
» Percheziții pentru un prejudiciu de cinci milioane de euro
» Podul de la Malu Mare, consolidat cu doi muncitori?
» Întreruperi energie electrică de mâine
» Sindicaliștii pun tunurile pe guvern
» Spitalul Municipal, încă pe tușă
» “Stimaţi călători, soseşte Streets”, proiect de exploatare culturală a Gării Craiova
» Craiova: Expoziţie dedicată Primului Război Mondial la Biblioteca “Aman”
» Craiova: În stare gravă la spital, după ce a traversat neregulamentar
» Craiova: Acţiune de tăiere a arborilor uscaţi din Parcul Tineretului

Gorj

» Romii, îndemnaţi să nu fugă de vaccinare
» Spitalul TBC de la Dobrița beneficiază de un ascensor modern
» Staţiunea Pomicolă, la un pas de desfiinţare

Mehedinţi

» Mehedinţi: Trei accidente de circulaţie cu victime în 24 de ore
» Campania de prevenire a victimizării copiilor “Şcoala în siguranţă” în Mehedinţi

Sport

» Fotbal / Nicolae Tilihoi: Sper să le mai tăiem „câinilor“ puțin din coadă!
» Tenis de masă / Echipa feminină a României a debutat cu dreptul la Campionatele Europene
» Fotbal / Daniel Mogoșanu atacă Irlanda U16 cu patru olteni în echipă

Sanatate

» Sute de părinți din Oltenia au refuzat vaccinarea copiilor

Magazin

» Horoscop
» Bancul zilei
» Programul Colours Cinema în perioada 15 – 21 septembrie

Top