Percheziţii la persoane bănuite de infracţiuni economice

(Foto: Arhiva GdS)

Polițiștii din Prahova efectuează, la această oră, 4 percheziții la sediile unor societăți comerciale și domiciliile unor persoane bănuite de infracțiuni economice şi spălare de bani.  Mai multe persoane vor fi aduse la sediul poliției pentru audieri. Perchezițiile au loc în municipiul București și în județul Ilfov.

Din cercetări au rezultat indicii că, în perioada 2010 – 2015, persoanele bănuite ar fi creat un circuit fiscal fictiv, prin intermediul a 13 societăți comerciale, având ca scop sustragerea de la plata impozitelor și taxelor datorate bugetului de stat în vederea obținerii unor beneficii materiale.

În baza facturilor fictive de achiziții emise de firme, persoanele bănuite ar fi dedus în mod nelegal TVA și s-ar fi sustras de la plata impozitului pe profit,  bugetul de stat fiind prejudiciat cu 13.818.177 de lei.


Ulterior, prin intermediul societăților, au fost spălate diverse sume de bani prin efectuarea mai multor operațiuni financiare, constând în transferuri bancare, urmate de retrageri imediate.

Mai multe persoane vor fi aduse la sediul poliției pentru audieri. Activitatea este sprijinită de jandarmi din cadrul Grupării Mobile ,,Matei Basarab” Ploiești.



Comenteaza acum

Alte stiri

Sumarul ediției de miercuri, 12 iulie 2017

Actualitate

» Organizatorii de nunţi şi alte evenimente, sancţionaţi de ANAF cu 1,2 milioane de lei
» Judecătoarea care l-a condamnat pe Dan Voiculescu, audiată la DNA
» Ministerul Educației a publicat rezultatele repartizării în licee
» AEP: Partidele au beneficiat în iulie de peste 2,2 milioane de lei subvenții de la bugetul de stat
» Președintele Comitetului Militar al NATO – vizită oficială în România
» Mehedinţi: Portofel găsit şi restituit proprietarului
» Parchetul General a clasat dosarul disjuns de DNA, care-l viza pe Victor Ponta pentru evaziune fiscală
» Surse: CCR a admis sesizarea PNL privind modificarea legii de funcționare a SRR și SRTv
» Dacia recheamă în service peste 2.000 de maşini Duster din cauza unor posibile probleme la claxon
» Peste 600 de copii vor merge la grădinițele estivale deschise de Salvați Copiii
» Proiect de lege la Guvern: persoanele care au suferit condamnari penale dar au fost reabilitate pot fi membri ai Guvernului

Publireportaj

» Șemineul sau cel mai modern obiect de decor
» Derulare proiect “Dezvoltarea durabilă a firmei STYH A & A SRL”
» “Dezvoltarea durabilă a firmei SC EUROTRANS CC-CI SRL”
» De ce ai nevoie de marketing online?
» Intră în echipa Dumagas Transport!

Local

» Întreruperi energie electrică de mâine
» Comuna Stoicăneşti visează la bunăstarea de altădată
» CNAIR anunţă lucrări de întreţinere pe mai multe drumuri din Oltenia

Dolj

» Câți pui de lup au murit la Zoo Craiova?
» Concurența la titularizare: 82 de candidați pe un post de educatoare
» Condiţii indecente în staţiile RAT Craiova
» Sensuri unice noi în Craiova, din 14 iulie
» Trei polițiști de frontieră, achitați la Tribunalul Dolj
» 1,91 – ultima medie de admitere la liceu în Dolj
» Pedepse cu închisoarea pentru asigurări false și piese contrafăcute
» Poveste învăluită în mister: Cum și-a luat SRI Dolj teren pentru sediu
» Primarul Genoiu: Mai este de lucru la stadion
» Traversarea Dunării cu bacul, prin portul Bechet, suspendată pe timpul nopţii
» Facultatea de Mecanică din Craiova – 40 de ani de existență
» Statii doar cu numele
» Ramane cum am stabilit
» Craiova: Furnizarea gazelor se întrerupe temporar pe strada Răşinari
» Craiova: “Matineu muzeal de vacanță”, la Muzeul Olteniei
» Sensuri unice noi în Craiova, din 14 iulie
» Craiova: Muncitor rănit în timp ce lucra în curtea unei case
» Craiova: Incendiu de vegetaţie în cartierul Făcăi
» Craiova: “Fun in Summer” la Biblioteca Aman
» Pompierii doljeni sting un incendiu din judeţul Olt

Olt

» Admitere liceu 2017: Un elev din Olt cu medie peste 9 nu a fost repartizat după prima sesiune de admitere

Vâlcea

» Oltchim cumpără gaze naturale de peste 33 milioane lei de la Romgaz
» Cinci militari americani, doborâţi de caniculă în România. Trei dintre ei au ajuns la Spitalul Judeţean din Râmnicu Vâlcea
» Vâlcea: Cinci bărbaţi, prinşi în flagrant în timp ce furau lemne
» Vâlcea: Casele de pariuri, casele de schimb valutar şi casele de amanet, verificate de poliţişti

Sport

» Cleonia Rîciu, la primul său aur balcanic
» Craiova și-a prezentat achizițiile

Bani & Afaceri

» De ce folosesc românii bani „gheaţă“ la cumpărături

Educatie

» Angajatorii ce încadrează ucenici primesc o sumă majorată de bani de la buget pentru fiecare ucenic încadrat

Magazin

» Horoscop
» Bancul zilei

Top