Percheziţii la persoane bănuite de infracţiuni economice

La această oră, polițiștii din Prahova efectuează 36 de percheziții la sedii de societăți comerciale și la domiciliile unor persoane bănuite de infracțiuni economice. Vor fi puse în executare 21 de mandate de aducere.

Polițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, împreună cu procurori ai Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, efectuează 36 de percheziții la domiciliile unor persoane și la sediile unor firme bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani.

Perchezițiile au loc în București și în județele Prahova, Giurgiu, Constanța, Vaslui, Iași, Ialomița și Vrancea.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2012 — 2015, persoanele bănuite ar fi creat un circuit fiscal fictiv, în vederea reducerii bazei de impozitare a sumelor datorate bugetului de stat. În fapt, persoanele în cauză, prin intermediul a 74 de societăți comerciale, ar fi efectuat operațiuni bancare (retrageri de numerar) pentru acte comerciale care nu ar fi avut loc în realitate.

În baza facturilor emise de firmele ‘fantomă’, bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu aproximativ 5.300.000 de euro, constând în impozit pe profit neconstituit și T.V.A. dedusă în mod ilegal. De asemenea, sumele de bani rulate prin circuitul fictiv și care constituie produsul infracțiunii de spălare a banilor sunt în valoare de 12.300.000 de euro.

Au fost dispuse măsuri asigurătorii până la concurența prejudiciului creat, în vederea recuperării acestuia în totalitate.

21 de mandate de aducere vor fi puse în executare, persoanele depistate urmând a fi conduse la audieri.

Perchezițiile sunt efectuate cu sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Prahova și al jandarmilor.

Acțiunea beneficiază de suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.


Comenteaza acum

Alte stiri

Sumarul ediției de miercuri, 6 iulie 2016

Actualitate

» Cioloş nu îşi ia concediu în această vară şi le-a cerut miniştrilor să lipsească cât mai puţin
» Satul fără hoți
» Rezultatele contestatiilor la evaluarea nationala
» Ziua istoriei si a matematicii la examenul de bacalaureat
» Mulţumiţi şi nemulţumiţi în Bariera Vâlcii
» Guvernul alocă peste 200 milioane lei pentru localitățile afectate de inundații
» Prognoza meteo pentru joi şi vineri
» Ministrul canadian al Migraţiei va discuta cu CE despre eliminarea vizelor pentru români şi bulgari
» Dolj: Prins în flagrant în timp ce sustrăgea o bicicletă
» Viorel Hrebenciuc şi fiul său scapă de controlul judiciar
» Ministerul Sănătăţii va sesiza Parchetul în legătură cu nereguli găsite la Spitalul de Oftalmologie din Bucureşti
» Guvernul a aprobat continuarea Programului “Euro 200”
» Dolj: Traversările neregulamentare în vizorul polițiștilor de la Rutieră
» Veniturile la bugetul de stat au crescut în 2015 cu 9,8% față de 2014
» Căminele pentru persoane vârstnice pot fi finanțate în cadrul unui nou program național
» Un bărbat va fi inculpat pentru că a vrut să incendieze sediul Google din California
» Victor Paul Dobre, ales vicepreședinte al Adunării Parlamentare a OSCE
» Zegrean despre dezincriminarea conflictului de interese: Toate legile trebuie respectate
» Partidul Conservator din Marea Britani caută un înlocuitor pentru David Cameron
» Percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală
» Turcia: Un elicopter militar s-a prăbușit în nordul țării, șapte morți și opt răniți
» Lucrări pe A1 Bucureşti – Piteşti
» Premierul Cioloş a decis schimbarea a patru miniştri
» Percheziţii la persoane bănuite de infracţiuni economice

Dolj

» Craiova: Lansare de carte la “Aman”
» Dolj: Bucureşteni arestaţi preventiv pentru înșelăciune și punere în circulație de valori falsificate
» Dolj: Cinci persoane acuzate de ultraj şi lovire, în spatele gratiilor
» Doljeancă urmărită internaţional pentru trafic de minori, extrădată din Italia
» Caravana “Educaţie pentru schimbare” World Vision România ajunge în Dolj
» Accident pe Centura de Nord a Craiovei

Gorj

» Gorj: Bărbatul dat dispărut de soţie, găsit mort
» Gorj: Poliţiştii au confiscat 20 de tone de pepeni
» Gorj: Palatele romilor rămân nedemolate
» Primăria Târgu Jiu va cumpăra un bust pentru generalul Culcer

Olt

» Exercițiu de alarmare publică în orașul Drăgănești-Olt

Mehedinţi

» Acţiuni ale pompierilor mehedinţeni

Vâlcea

» 15 şoferi vâlceni au rămas fără permis în 24 de ore
» Un şofer bulgar a intrat cu trailerul în curţile a doi vâlceni
» Poliţiştii vâlceni au confiscat material lemnos fără documente
» Mircia Gutău va depune jurământul pentru primăria Râmnicu Vâlcea

Sport

» Fotbal / Exclusiv: Gheorghiță Geolgău, noul manager al Departamentului de Scouting din cadrul FRF
» Fotbal / Lionel Messi, condamnat la 21 de luni de închisoare cu suspendare pentru fraudă fiscală
» COSR a anunțat că atleta craioveană Claudia Ștef va participa la JO 2016
» Fotbal / Voiculeț a revenit, oficial, la Pandurii
» Gimnasta Cătălina Ponor va fi portdrapelul României la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro
» Handbal (f) / România, a treia victorie consecutivă la Mondialul Under 20
» Atletism: 6 ani de închisoare pentru Pistorius
» Fotbal / Slovan Liberec, ultimul adversar al alb-albaștrilor din Austria
» Volei (m): Cristian Bartha și-a prelungit contractul cu SCM-U Craiova
» Box: Bogdan Juratoni a ratat calificarea la Jocurile Olimpice

Top