87 de percheziţii la persoane bănuite de infracţiuni economice

mascati


Poliţia Română efectuează, în această dimineaţă, 87 de percheziţii domiciliare la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul livrărilor intracomunitare de produse farmaceutice.

Peste 300 de poliţişti din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, împreună cu procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, efectuează percheziţii în Bucureşti şi în 17 judeţe, la locuinţele unor persoane fizice şi sediile unor persoane juridice.

Din cercetări a reieşit că, în perioada 2012 – 2014, persoanele bănuite ar fi efectuat livrări intracomunitare de produse farmaceutice, preponderent medicamente utilizate în tratarea diferitelor forme de cancer, a bolilor autoimune, sindrom HIV/SIDA, a bolilor psihice şi hepatitei, în valoare totală de aproximativ 160 milioane de lei, pe care le-ar fi colectat de pe piaţa neagră, fără documente justificative.

Pentru a asigura trasabilitatea medicamentelor şi pentru a reduce sarcina fiscală aferentă acestor venituri, cei în cauză ar fi înregistrat achiziţii fictive de medicamente de la societăţi afiliate sau cu comportament de tip fantomă.

În vederea însuşirii sumelor de bani provenite de la partenerii externi, persoanele bănuite ar fi creat circuite financiare prin care ar fi transferat sumele de bani în contul unor societăţi comerciale cu comportament de tip fantomă, de unde banii erau retraşi în totalitate în numerar şi restituiţi beneficiarului real.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de aproximativ 12 milioane de lei, reprezentând taxa pe valoare adăugată şi impozitul pe profit.


Prin circuitul evazionist ar fi fost spălată suma totală de aproximativ 65 milioane de lei.

Activităţile se desfăşoară în cadrul unui dosar penal în care, în cursul lunii decembrie 2014, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a început urmărirea penală faţă de 74 de persoane fizice şi juridice bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani.

În cauză au fost emise 79 de mandate de aducere.

Sesizarea a aparţinut ANAF – Direcţia Generală Antifraudă Fiscală. Activităţile au fost desfăşurate beneficiind de sprijinul de specialitate al SRI şi ANAF – Direcţia Generală Antifraudă Fiscală.



Comenteaza acum

Alte stiri

Sumarul ediției de marţi, 16 decembrie 2014

Actualitate

» Cine sunt victimele accidentului aviatic din Constanţa
» Câte 50.000 de euro despăgubiri pentru moștenitorii victimelor
» Primăria comunei Teasc plănuieşte înfiinţarea unei pieţe angro
» Comisia Europeană a clasat trei cauze în care România risca declanşarea procedurilor de infrigement
» Colaborare între Softronic Craiova şi compania ungară LAC pentru construirea unei fabrici de locomotive
» Moştenitorii persoanelor decedate în urma prăbuşirii elicopterului SMURD vor primi despăgubiri de câte 50.000 de euro
» Traian Băsescu a semnat decretul de numire în funcţie a noilor miniştri
» Constanţa: Epava elicopterului prăbuşit a fost recuperată şi va fi dusă la CERONAV pentru expertizare
» Preşedintele ales Klaus Iohannis participă la Timişoara la evenimentele de comemorare a eroilor Revoluţiei
» Liceu internaţional la Craiova

Publireportaj

» Pagini din universul elevei Elena Cristina Ionescu, la Biblioteca „Aman“

Local

» Mehedinţi: Pieton accidentat mortal la Argineşti
» Olt: Lucrările de extindere şi modernizare de la UPU Slatina au fost finalizate
» Revelion în Serbia, de la 40 de euro

Dolj

» Canalizarea, bătaie de cap pentru locatarii din Romanești
» Salubritatea umflă costurile deszăpezirii în Craiova
» Cât cheltuiesc craiovenii pentru masa de Crăciun
» Poliția Locală, hrănită mai bine
» Elicopterul SMURD din Craiova nu mai transportă pacienți
» Anul 2015, cu schimbări de taxe la Piețe
» Polițist judecat pentru comiterea a cinci infracțiuni
» Universitatea din Craiova va înființa un liceu cu predare în limba franceză
» Prim-procurorul de la Orşova, trimis în judecată
» Întreruperi energie electrică de mâine
» Constructorul chinez dă înapoi primăriei peste 4,5 hectare de pe strada Caracal
» Dolj: Un şofer a lovit mortal o femeie şi a fugit de la locul accidentului
» Eveniment caritabil organizat de PMT Craiova pentru pacienţii de la Pediatrie şi Oncologie Pediatrică
» Mai ușor cu dulciurile de sărbători !
» Doljul și-a premiat voluntarii
» Străzi din Romanești ca-n urmă cu 100 de ani

Gorj

» Peste 50.000 de porci sacrificaţi de Crăciun în Gorj
» Se modernizează baza sportivă de la Ursaţi
» Porc sacrificat tradiţional pentru copiii orfani
» Condescu rămâne definitiv sub control judiciar
» Gorj: Procesul sindicalistului Fluerătoru, amânat din cauza expertizelor
» Colaborare între IPJ Gorj şi poliţişti din Norvegia
» Gorj: Copil de patru ani, lovit de maşină
» Spitalul Judeţean Târgu Jiu scoate la concurs zece posturi de medic

Sport

» Volei (m): SCM-U Craiova s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei CEV!
» Podărenii și-au stabilit programul de pregătire
» Pîrvulescu și Edi Iordănescu au preluat Pandurii Târgu Jiu
» Elevii de la LPS „Petrache Trișcu“ au primit daruri
» Arsenal Craiova, locul doi la Cupa Crăciunului de la Simeria
» Volei (m): SCM-U Craiova s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei CEV!

Sanatate

» Nu uitați să mâncați sănătos și de Sărbători!
» Şeful Clinicii de Chirurgie Plastică a SJU Craiova: „Încă lucrăm cu instrumentar de acum 40 de ani“

Magazin

» Horoscop
» Bancul zilei

Opinii

» Cum a căzut SMURD-ul: întrebări dure într-o situaţie de urgenţă
» Mitul Arafat începe să se crape. De ce ar trebui să plece din funcție, alături de ministrul Gabriel Oprea

Top