Procurorii DIICOT și polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București au destructurat o amplă rețea care, timp de aproape șapte ani, ar fi „vândut” vechime fictivă în muncă unor persoane interesate să obțină sau să își majoreze pensia. În urma a 30 de percheziții desfășurate miercuri în București și șapte județe, anchetatorii au descoperit un mecanism complex prin care erau introduse date false în sistemele informatice ale ANAF, iar prejudiciul estimat depășește 7 milioane de lei.
Vechime „la comandă”, contra unor sume de până la 50.000 de lei
Potrivit DIICOT, gruparea infracțională a acționat începând cu anul 2018 și era specializată în fals informatic și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.
Persoanele interesate să obțină vechime în muncă plăteau între 15.000 și 50.000 de lei, iar în schimb apăreau, doar pe hârtie, ca angajați ai unor societăți comerciale sau asociații fără activitate.
Pentru a face posibilă această fraudă, membrii rețelei foloseau firme-fantomă, ONG-uri inactive și persoane vulnerabile, ale căror date erau utilizate pentru întocmirea documentelor necesare.
Date false introduse direct în sistemele ANAF
Anchetatorii susțin că membrii grupării completau și transmiteau online declarațiile fiscale D112, documentele prin care sunt raportate contribuțiile sociale și evidența angajaților.
În acest fel, în bazele de date ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală apăreau informații false privind existența unor contracte de muncă și plata contribuțiilor sociale.
Ulterior, aceste date erau folosite de Casele teritoriale de pensii pentru emiterea deciziilor de pensionare sau recalcularea pensiilor.
Peste 860 de beneficiari și 170 de pensii acordate sau majorate ilegal
Potrivit procurorilor, până în prezent au fost identificate peste 860 de persoane pentru care a fost creată în mod fictiv vechime în muncă.
Dintre acestea, peste 170 de persoane au folosit documentele false pentru a obține pensii sau pentru majorarea cuantumului acestora.
Mai grav, în unele situații, beneficiarii nu ar fi avut dreptul la pensie fără aceste perioade de activitate inventate.
DIICOT estimează că, până la 31 decembrie 2024, prejudiciul produs Caselor teritoriale de pensii este de aproximativ 7 milioane de lei, iar suma continuă să crească odată cu plata pensiilor acordate în baza documentelor false.
Șapte membri în nucleul grupării, dintre care doi funcționari publici
Anchetatorii arată că nucleul rețelei era format din șapte persoane, inclusiv doi funcționari publici, care colaborau fără o structură ierarhică strictă.
Alți 13 suspecți ar fi sprijinit activitatea grupării prin identificarea beneficiarilor, găsirea firmelor folosite în schemă, întocmirea documentelor și colectarea banilor.
Potrivit DIICOT, membrii grupării validau personal informațiile introduse în sistemele informatice și verificau dacă acestea deveneau vizibile în bazele de date oficiale.
Percheziții în opt județe și audieri la DIICOT
Miercuri au fost puse în executare 30 de mandate de percheziție în:
- municipiul București,
- Ilfov,
- Teleorman,
- Constanța,
- Giurgiu,
- Ialomița,
- Călărași,
- Galați, atât la locuințele suspecților, cât și la sediile unor firme și ale unei instituții publice.
Dosarul vizează infracțiuni de:
- constituirea unui grup infracțional organizat;
- fals informatic;
- înșelăciune cu consecințe deosebit de grave;
- folosirea sau permiterea accesului la informații nedestinate publicității.
Audierile au loc la sediul DIICOT – Structura Centrală, ancheta fiind realizată cu sprijinul structurilor de combatere a criminalității organizate din mai multe județe și al Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.
Ancheta este în desfășurare, iar procurorii urmează să stabilească întreaga întindere a prejudiciului și numărul exact al persoanelor implicate.
Citește și: 52 de comunități din Gorj, incluse în programul „Start în educație”
