Evaziune de cinci milioane prin firme de pază

Autori


Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au dispus, ieri-dimineață, efectuarea mai multor percheziții domiciliare în Dolj, Ilfov, Giurgiu și București, într-un dosar privind comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul societăţilor de pază.

Mai exact, peste 50 de poliţişti din cadrul Poliţiei Municipiului Bucureşti, sub supravegherea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, au avut misiunea de a face 14 percheziții domiciliare, dar și de a pune în executare nouă mandate de aducere. Una din percheziții a fost făcută la sediul unei societăți comerciale din comuna doljeană Mischii, potrivit unor surse judiciare.

Anchetatorii spun că „din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că bănuiţii au efectuat tranzacţii fictive prin intermediul unor societăţi comerciale cu comportament de tip «fantomă», în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale. Prejudiciul adus bugetului consolidat al statului este estimat la 5.000.000 de lei“. După efectuarea perchezițiilor, suspecții au fost ridicați și duși la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii din cadrul Poliţiei Sectorului 3 pentru audieri.


Potrivit romanialibera.ro, a fost vizată firma de pază și protecție Swat Force, care asigură paza la cele mai mari hipermarketuri din Capitală și țară, precum si la instituții ale statului, cum ar fi ANAF, Ministerul de Finanțe sau Agenții Fiscale. În județul Dolj, Swat Force asigură paza Baroului de Avocați, potrivit unei liste cu beneficiarii serviciilor de pază făcută publică pe pagina de internet swatforce.ro.


Comenteaza acum

Alte stiri

Sumarul ediției de joi, 25 februarie 2016

Actualitate

» Kovesi: Am avut alături cetățenii României care au strigat „corupția ucide“
» Radu Chifu, validat consilier județean
» Cinci miniştri, 16 deputaţi şi cinci senatori, urmăriţi penal de DNA în 2015
» Cezar Spânu – noul rector al Universității din Craiova
» Deputatul Nicolae Păun, reținut de DNA
» Dr. Bălgrădean: Trei copii veniți miercuri seară la “Marie Curie” au gastroenterocolită
» Ministrul Sănătății: Au fost identificate cauzele îmbolnăvirii copiilor din Argeș – o tulpină de E-coli
» Senatoarea Doina Tudor, reținută de DNA

Publireportaj

» Studioblitz realizează filmul cinematic al nunții tale

Local

» Broșteniul și ale lui povești de odinioară
» Întreruperi energie electrică de mâine
» Doi copii internaţi la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, infectaţi cu E-coli

Dolj

» CJ Dolj se asociază cu Partida Romilor, condusă de urmăritul penal Nicolae Păun
» Puterea şi Opoziţia, staţionare liniştită în parcarea subterană
» Restricţii de circulaţie pe mai multe străzi din Bănie
» Cezar Spînu este noul rector al Universității din Craiova
» Șofer condamnat în lipsă pentru un accident produs în 2005
» S-a urcat băut la volan și a „zburat“ pe Calea București
» Percheziții într-un dosar de evaziune
» Ezitări în privinţa datei de naştere a lui Marin Sorescu
» A început evaluarea copiilor pentru înscrierea la pregătitoare
» Arestați pentru trafic de droguri
» Pietonii în atenția polițiștilor rutieri craioveni
» Dolj: Patru noi cazuri de gripă AH1 au fost confirmate
» Patru cazuri de gripă A H1, în Dolj
» De rău şi de bine în învăţământul doljean
» Vor străzi cu nume de eroi
» Comunicarea şi pasiunea, reţeta succesului
» Monografie Ion Țuculescu
» Craiova: Autorii unui furt şi mai multor tentative de furt din autotrisme, identificați
» Craiova: Săptămâna Bulgariei în Stagiunea „Europa” la Filarmonica “Oltenia”
» Dolj: Acţiuni de punere în legalitate cu acte de identitate a locuitorilor din nouă comune
» Evenimente marca Bitdefender la Universitatea din Craiova
» Restricţii de circulaţie pe mai multe străzi din Craiova

Gorj

» Mamă şi fiică, înmormântate împreună
» CJ Gorj a finalizat evaluarea directorilor de la instituţiile de cultură din subordine
» Gorj: 2.000 de oameni protestează împotriva mutării sediului CEO la Bucureşti
» Gorj: Creşte fondul de salarii pentru drumari
» Dascălu îi ia locul lui Parepa în cadrul Autorității Teritoriale de Ordine Publică Gorj

Olt

» Olt: Doi copii internaţi la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina sunt infectaţi cu bacteria E-coli
» Simulare de incendiu la o societate din Slatina

Mehedinţi

» Acţiuni ale pompierilor mehedinţeni în ultimele 24 de ore

Sport

» Vătăjelu: Față de anul trecut suntem mai slabi
» Silviu Bogdan, solitar la şefia AJF
» Pascu trage semnalul de alarmă
» Handbalistele de la SCM vor reabilitarea cu Slobozia
» Fotbal / Liga Europa, play-off (retur)

Magazin

» Horoscop
» Vottovaara – locul sacru unde oamenii se închină rocilor
» Bancul zilei

Top