Percheziţii la evazionişti



Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Craiova împreună cu ofiţeri de poliţie din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Craiova, beneficiind de sprijinul tehnic de specialitate al inspectorilor antifraudă din cadrul ANAF – Direcţia Generală Antifraudă Fiscală, au efectuat, miercuri, opt percheziţii domiciliare pe raza judeţului Dolj la domiciliile mai multor persoane şi la sediile unor instituţii publice (primării), în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat, specializat în rambursări ilegale de TVA şi evaziune fiscală.

În cauză există suspiciunea rezonabilă că membrii grupului au dezvoltat un sistem de firme implicate în emiterea de acte fictive în vederea obţinerii unor rambursări ilegale de TVA. De asemenea, membrii grupării, prin diferite manopere infracţionale (ameninţări, şantaj, împrumuturi de bani sau bunuri) au determinat mai multe persoane din cadrul unor administraţii locale şi instituţii să încheie contracte pentru servicii supraevaluate sau fictive.

Membrii grupării aveau roluri şi atribuţii diferite, în activitatea infracţională, cum ar fi: asigurarea unei aparenţe de legalitate prin întocmirea actelor contabile fictive, lichidarea societăţilor comerciale folosite în circuitele frauduloase şi care erau încărcate cu TVA-ul neplătit sau returnat de către stat, încheierea unor contracte privind realizarea unor lucrări supraevaluate şi recepţionarea acestor lucrări, care nu îndeplinesc standardele de calitate.


În perioada 2014-2015 au fost emise doar de către o singură societate comercială către 20 de societăţi, facturi în valoare de 1.259.803 de lei. De asemenea, firmele utilizate de membrii grupării infracţionale erau implicate în fraudarea statului şi prin încheierea unor contracte cu diferite autorităţi locale sau instituţii de stat, contracte care ori erau supraevaluate, ori erau urmate de nerealizarea lucrărilor, fiind însă efectuate plăţile.


Comenteaza acum

Alte stiri

7 martie 2019

Dolj: Amenzi rutiere de aproape 15.000 de lei, într-o singură zi

Poliţiştii doljeni au acţionat pentru prevenirea accidentelor în care sunt implicaţi pietoni, biciclişti şi vehicule cu tracţiune animală. Miercuri, 6 martie, poliţişti din cadrul Serviciului Rutier Dolj – Biroul Drumuri Naţionale şi Europene, ...

Sumarul ediției de vineri, 3 iulie 2015

Actualitate

» Grecii din străinătate revin în țară pentru participarea la referendum
» Mai bine în ţară decât în străinătate
» Un neamţ ajută câinii fără stăpân din Dolj
» Studiul în străinătate: un trend sau o necesitate?
» Simpozion dedicat bolii Parkinson
» Apă şi canalizare în toată Craiova până la sfîrşitul anului
» A început admiterea în liceu
» Eliminaţi în ultima zi a bacalaureatului
» Americanii au cumpărat mii de hectare de teren în România
» Alertă de caniculă în Ungaria
» Sorin Frunzăverde, trimis în judecată de DNA pentru fapte de corupţie
» Prognoza meteo pentru sfârşitul de săptămână
» Repatrierea unui minore de cetăţenie română din Siria
» MAE avertizează cetățenii români să părăsească zona Sinaiului de Nord din Egipt
» Cupa Prieteniei Bergenbier revine la Craiova

Dolj

» Craiova, centrul abordării bolii Parkinson
» Tic-tac, tic-tac a copiat de pe ceas
» Cristian Liviu Burada: Hidoșenii, în locul imobilelor de patrimoniu din Craiova
» Muzica Europei pe scena Filarmonicii „Oltenia“
» Monica Pîrvulescu – pe firul poveştii cântecului popular
» Întreruperi energie electrică de luni
» S-a dat startul înscrierii la liceu
» Cine reține impozitul pe arendă
» Goralski, neamțul care iubește câinii maidanezi din Dolj
» AIESEC Craiova, de 24 de ani în viețile studenților
» Craiova: „Noul Literator”, o nouă apariţie
» Craiova: Minoră cercetată pentru tâlhărie și furt
» Restricţii de circulaţie în Craiova
» Craiova: Doi eliminaţi la ultima probă de la bac

Gorj

» Modernizarea blocurilor din Rovinari, întârziată
» Primarul din Drăguţeşti, în pericol să îşi piardă mandatul
» Primăria Rovinari așteaptă rectificarea bugetară
» ÎPS Irineu va săvârşi Sfânta Liturghie în comuna Cătunele din Gorj
» Târgu Jiu: Program gratuit de inițiere în gimnastică artistică pentru copii La UCB
» Gorj: Șase reținuți pentru furt de cărbune de la CEO
» Gorj: Trei eliminaţi la ultimă probă de bac
» Gorj: A leşinat la examenul de bacalaureat

Mehedinţi

» Mehedinţi: Anchetă după agresarea unui poliţist care verifica o posibilă fraudă la Bac în cazul fiicei lui Duicu

Vâlcea

» Vâlcea: A efectuat o depăşire neregulamentară şi a intrat într-un cap de pod
» Vâlcea: Un biciclist nu a acordat prioritate unui TIR şi a intrat în coliziune cu acesta

Sport

» Pandurii iau contact cu „Municipalul“ din Severin
» Emil Săndoi: S-a făcut o pregătire foarte bună
» Marion Bartoli, atac la Simona Halep
» Liviu Manea, revoltat de decizia de a desfiinţa echipa de baschet
» Irina Begu, învinsă de Șarapova în turul al treilea la Wimbledon
» Wimbledon: Florin Mergea s-a calificat optimile de finală, la dublu

Magazin

» Horoscopul săptămânii viitoare
» Ia te uită! – Îngeri şi demoni
» Pandemia „Moartea Neagră“, ucigaşul în serie al planetei
» Bancul zilei

Top