Arestări în dosarul „Avi Instant”

Cei şase suspecţi în dosarul „Avi Instant“ au primit mandate de arestare preventivă pe 30 de zile din partea Tribunalului Dolj. Între cei şase se află patru cetăţeni libanezi şi doi români, reprezentanţi ai unor firme implicate într-o reţea de spălare de bani şi evaziune fiscală. Potrivit DIICOT Craiova, în centrul reţelei de spălare de bani se află firma SC AVI INSTANT din Târgu Jiu. Prejudiciul se ridică la aproape un milion de euro. De precizat că mandat de arestare preventivă a primit, alături de cei cinci suspecţi, și directorul de vânzări al SC AVI INSTANT Târgu Jiu, Gabriel Sorin Dumitraşcu. Decizia Tribunalul Dolj poate fi contestată la Curtea de Apel Craiova. „Admite propunerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Craiova. În baza art. 226 C.pr.pen. raportat la art. 223 alin. 2 C.pr.pen. şi art. 202 alin. 1,3,4 lit.e C.pr.pen. dispune arestarea preventivă a inculpaţilor Moubarak Mahmoud Sleiman, Al Borayashi Taha, Zayed Hussein, pe o perioadă de 30 de zile, fiecare, începând cu data punerii în executare a mandatului de arestare preventivă. Dispune arestarea preventivă a inculpaţilor Abdulmounim Alzaid, Dumitrașcu Sorin – Gabriel şi Iordache Constantin, pe o perioadă de 30 de zile, fiecare, începând cu data de 1.07.2015. În baza art. 230 C.pr.pen. dispune emiterea mandatelor de arestare preventivă pentru fiecare dintre inculpaţii Moubarak Mahmoud Sleiman, Al Borayashi Taha, Zayed Hussein, Abdulmounim Alzaid, Dumitrașcu Sorin – Gabriel şi Iordache Constantin“, conform sentinţei instanței de judecată din Dolj.