Polițiști specializați în investigarea criminalității economice efectuează, marți dimineață, 61 de percheziții la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani, 49 de suspecți urmând să fie audiați, informează un comunicat de presă al Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR).
Conform IGPR, în perioada 2008 — 2014, 101 persoane, în calitate de asociați, administratori sau împuterniciți ai 88 de societăți comerciale, ar fi eludat obligațiile fiscale.
De asemenea, aceștia sunt bănuiți că ar fi dispus înregistrarea în contabilitate a mai multor facturi fiscale emise în baza unor operațiuni comerciale fictive, reprezentând cheltuieli cu achiziția de material de construcții, piese și componente auto, în valoare totală de peste 22,5 milioane de euro, pentru care ar fi dedus ilegal TVA și ar fi diminuat artificial impozitul pe profit. Prin aceste operațiuni fictive ar fi prejudiciat bugetul general consolidat cu peste 9 milioane de euro.
Ulterior, arată IGPR, prin intermediul firmelor controlate, cei în cauză ar fi efectuat mai multe tranzacții financiare, respectiv depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de „rularea” acestor valori prin conturile bancare ale societăților. Astfel, aceștia ar fi disimulat proveniența și circulația banilor.
Dosarul penal este instrumentat de Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Mehedinți, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinți.
La perchezițiile de marți dimineață participă 300 de polițiști din Mehedinți, Timiș, Arad, Bihor, Hunedoara, Gorj, Caraș-Severin, Vâlcea, Dolj și Dâmbovița, precum și jandarmi.
Activitatea a beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informații.
