• Dintre acuzatii nu lipsesc falsul, inselaciunea si evaziunea fiscala • Prin achizitionarea de combustibil tip M si benzina Avio si revinzarea acestora ca motorina si benzina Premium, a prejudiciat bugetul de stat cu peste sapte miliarde de lei • Pentru obtinerea unor fabuloase cistiguri ilicite, romii din Strehaia au santajat si corupt unii factori de decizie din cadrul unor firme pentru incheierea de contracte dezavantajoase, folosind firme fantoma sau societati administrate de persoane fara raspundere penala
Afacerile tiganilor din Strehaia, constind in revinzarea unor produse petroliere drept combustibili de calitate superioara, au intrat de mult in atentia Serviciului Roman de Informatii, Politiei si Garzii Financiare. La sesizarea acestora, procurorii din Ploiesti, locul de unde pleaca tentaculele unei adevarate „caracatite a petrolului“, au intocmit si inaintat instantelor de judecata, inca din 1999, un rechizitoriu incredibil, care poate concura oricind cu scenariul unui film despre Mafia italiana. Falsul si uzul de fals, inselaciunea, delapidarea, evaziunea fiscala, nimic nu lipseste din aceasta increngatura oneroasa ilegala, printre ai carei protagonisti apare si Ion-Stelica Mihai, zis Leo, cunoscut drept printul tiganilor din Strehaia, sponsorul vestitilor manelisti Adrian Copilul Minune si Carmen Serban. Acum, dupa doi ani de „plimbare“ prin diferite instante, dosarul cauzei poate concura cu o adevarata biblioteca, numarind circa 10.000 de file in 25 de volume. A fost pronuntata chiar si o sentinta, Tribunalul Ploiesti dispunind achitarea – pentru „inexistenta faptelor“ – inculpatilor Ion-Stelica Mihai (Leo), Ion Mihai (Mitus) si Emil Toma, gasindu-i vinovati doar pe ceilalti doi inculpati, Pompiliu-Sorin Voinea si Mircea Liviu Pocse, condamnati la 12, respectiv trei ani inchisoare. Considerind nelegala si netemeinica hotarirea, Curtea de Apel Craiova a decis rejudecarea procesului. Dosarul a ajuns acum pe rolul Tribunalului Dolj, judecatorii de aici urmind sa decida daca vor reteza tentaculele acestei caracatite, ori vor considera ca n-au fost savirsite ilegalitati.
Invirtelile savirsite de „caracatita petrolului“, cum au fost retinute in rechizitoriul Parchetului de pe linga Tribunalul Prahova, au avut o amploare greu de inchipuit. Cei cinci membri ai bandei – Pompiliu-Sorin Voinea, administratorul SC DADIANA SRL Ploiesti, Mircea-Liviu Pocse, Emil Toma, director comercial al SC AMOGO SA Ploiesti, Ion-Stelica Mihai, zis Leo, reprezentant legal al SC VALICA SRL Strehaia (firma a bunicii sale, Valentina Gheorghe), si Ion Mihai, zis Mitus, reprezentantul legal al SC MIT INVEST SRL Strehaia (societate inregistrata pe numele mamei sale, Olga Mihai) – sint protagonistii unei adevarate filiere a falsurilor, delapidarii, inselaciunii si evaziunii fiscale.
Activitatea lor infractionala poate fi redusa, pe scurt, la achizitionarea unor produse petroliere de genul combustibilului tip M, benzinei Avio (folosita pentru motoarele cu piston ale avioanelor) sau benzinei de extractie, ce au fost revindute ca motorina sau benzina Premium II. In fapt, costul de productie al benzinei Premium II si motorinei este mai mic decit cel al produselor mentionate anterior, dar pretul de vinzare este mai mare, incluzind accizele si taxa de drum, de unde si profitul ilicit al traficantilor, care au masluit actele, schimbind dintr-un condei calitatea produselor comercializate. Plata se facea in numerar, invariabil, facind astfel imposibil de urmarit circuitul banilor.
Filiera craioveana
Printre fruntasii bandei este mentionat Ion-Stelica Mihai, nimeni altul decit sponsorul oficial al cintaretilor de manele Carmen Serban si Adrian Copilul Minune. Printul tiganilor achizitiona, prin intermediul firmei DADIANA, administrata de Pompiliu-Sorin Voinea, produse petroliere lipsite de accize si taxa de drum, pe care le revindea, folosind firma SC VALICA SRL sau o alta fictiva – SC WISAM TRADING SRL – catre beneficiari din tara. In anul 1999, se considera ca Leo a valorificat prin SC VALICA SRL o cantitate totala de peste 276 de tone combustibil tip M, vinduta drept motorina firmei SC MUNTAZ SRL Craiova, dar si aproape 252 de tone de benzina Avio, livrata aceluiasi destinatar drept benzina Premium II. Pentru a-l convinge pe cumparator de „calitatea“ produselor, Leo i-a prezentat certificate de calitate false, provenite nu de la adevaratul furnizor, SC VEGA SA Ploiesti, ci de la sucursala PETROBRAZI a SNP PETROM. Cistigul total, nesupus impozitarii, a fost de aproape 2,5 miliarde de lei.
Filiera timisoreana
In perioada 5 martie – 5 august 1999, Leo a livrat catre SC PETROCHEM PRODUCTS ROMANIA SRL Timisoara 995 de tone de benzina Premium II. In realitate, combustibilul era tot benzina Avio sau de extractie, fabricata de PETROBRAZI sau VEGA. Pe fir a intrat insa Oficiul Judetean pentru Protectia Consumatorului Timis, sesizat cu privire la cantitatea indoielnica a combustibililor comercializati pe piata. Pentru a-si face pierduta urma, a incetat raporturile cu aceasta firma, dar si-a indreptat atentia catre o alta societate din Timisoara, SC AREASI OIL. Printul tiganilor i-a contactat pe reprezentantii legali ai acestei firme la sfirsitul lunii octombrie 1999, propunindu-le sa le vinda motorina sub pretul pietei, dar conditionind achitarea contravalorii marfii in numerar. Pentru a deveni mai convingator, a prezentat acte contrafacute, din care rezulta ca firma sa, SC WISAM TRADING SRL Bucuresti, in realitate o societate-fantoma, neinmatriculata in Registrul Comertului, este platitoare de TVA, aratind si un certificat fictiv de inregistrare fiscala. Intre 30 octombrie si 3 noiembrie 1999, AREASI OIL a receptionat de la WISAM TRADING 216 tone de motorina, platind in numerar 511,29 milioane de lei. Produsul era, de fapt, combustibil tip M, prelucrat la PETROBRAZI, iar beneficiul net intrat in buzunarele lui Leo a fost de „numai“ 325,56 milioane de lei. Livrarile au incetat cind conducerea AREASI OIL, banuind niscaiva ilegalitati, a refuzat sa mai plateasca in numerar, dar afacerea a fost reluata cu Ion-Stelica Mihai, de aceasta data prin firma bunicii, SC VALICA SRL, privind comercializarea a circa 68 de tone de benzina Premium II. Care, de fapt, era benzina Avio, aducind un alt beneficiu net pentru printul tiganilor de vreo 353,18 milioane de lei.
Initial achitat, acum rejudecat
Parchetul considera ca Leo a facut o gaura in bugetul statului de peste 7,28 miliarde de lei, un „mizilic“ obtinut prin masinatiuni financiare si inselaciune. Sesizat pentru a pronunta o hotarire in aceasta cauza, Tribunalul Prahova, in ciuda unui probatoriu greu de contestat, l-a scos basma curata pe printul tiganilor, achitindu-l pentru „inexistenta faptelor“. Apelul introdus de procurori a avut o soarta demna de Cartea Recordurilor. Initial aflata pe rolul Curtii de Apel Ploiesti, cauza a fost stramutata, la solicitarea inculpatilor, intii la Curtea de Apel Cluj, apoi la Curtea de Apel Craiova, in urma unor decizii ale Curtii Supreme de Justitie. Pronuntindu-se asupra pricinii in dosarul nr.1182/P/2001, Curtea de Apel Craiova a dispus casarea sentintei date de prima instanta si rejudecarea cauzei, considerind vadit netemeinica si nelegala achitarea lui Leo si a lui Mitus, in contradictoriu cu considerentele hotaririi. Acum urmeaza ca magistratii craioveni de la Tribunalul Dolj sa rejudece cauza, pentru a da verdictul asupra operatiunilor „caracatitei petrolului“.
Ministerul de Interne continua supravegherea
Dosarul aflat pe rol, vizind fapte savirsite in perioada 1998-1999, nu pare sa fi impiedicat operatiunile ilegale derulate de tiganii din Strehaia in perioada urmatoare. Ministerul de Interne sesizeaza intr-un recent raport alte operatiuni ilegale din zona. Tranzactii cu deseuri revindute ca produse de calitate superioara, coruperea si santajarea unor factori de decizie din cadrul unor firme, in vederea incheierii de contracte dezavantajoase, utilizarea pentru operatiuni financiare a firmelor fantoma ori administrate de persoane fara raspundere penala – acestea reprezinta doar citeva dintre metodele utilizate de romii din Strehaia pentru obtinerea unor fabuloase cistiguri ilicite. Din amintitul raport al MI nu lipseste numele lui Ion-Stelica Mihai, care, printr-o serie de firme – VALICA SRL, ALI INVEST, LEO OIL COMPANI din Strehaia, dar si YUMUKTEPE COM IMPEX SRL, VEST SI EST IMPEX SRL, FORUM IMPEX, TEDMUR 2000, toate din Bucuresti – ar derula operatiuni ilegale tot cu produse petroliere.
