95 autori de fraude comerciale în mediul online arestați în urma unei operațiuni internaționale



95 infractori specializați în comiterea de fraude și membri ai rețelelor infracționale din mediul online suspectați de comiterea unor fraude online au fost arestați în timpul Operațiunii E-Commerce 2018 (eComm 2018), o acțiune comună a organismelor de aplicare din 28 de state: Austria, Belgia, Canada, Columbia, Croația, Danemarca, Finlanda, Franța, Georgia, Germania, Grecia, Ungaria, Islanda, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Spania, Suedia, Marea Britanie și Statele Unite ale Americii, ce s-a desfășurat în perioada 4-15 iunie 2018. Operațiunea a vizat combaterea fraudelor comise în mediul online printr-o acțiune coordonată a organismelor de aplicare a legii din Uniune Europeană și din afara acesteia și va fi urmată de o campanie de conștientizare asupra acestei problematici în rândul populației. Această acțiune marchează totodată începutul unei serii de investigații operative, mai multe arestări fiind așteptate în următoarele luni.

Suspecții arestați în timpul operațiunii au fost responsabili pentru mai mult de 20.000 tranzacții frauduloase cu carduri de credit compromise, a căror pagubă estimată depășește 8 milioane Euro. Acțiunea a fost coordonată de către Centrul European de Criminalitate Informatică (EC3) din cadrul Europol, cu sediul la Haga. Centrul a primit sprijin direct de la comercianți, companii de logistică, bănci și companii emițătoare de carduri. Europol a oferit, de asemenea, suport analitic în investigațiile desfășurate de autoritățile naționale.

Operațiunea E-Commerce combate fraudele pe internet, produse în absența fizică a cardurilor, urmărind să asigure un mediu online mai sigur prin intermediul schimbului de informații și dezvoltării de bune practici între organismele de aplicare a legii și mediul privat.

Polițiștii din fiecare stat au format echipe comune cu comercianți, firme de logistică, instituții financiare și companii de analiză pentru a aduna dovezi împotriva infractorilor specializați în comiterea de fraude.

În acest an, în cadrul acestei operațiuni, apoape 200 de parteneri din mediul privat s-au alăturat organismelor de aplicare a legii.

După câteva luni de pregătire, în decursul a 11 zile poliția a desfășurat percheziții, arestări, interogări, confiscări ale bunurilor achiziționate în mod fraudulos (printre acestea aflându-se telefoane mobile, articole de îmbrăcăminte etc.). Au fost totodată adunate dovezi pentru a sprijini instrumentarea cazurilor și trimiterea în judecată a suspecților. Companiile internaționale emițătoare de carduri au sprijinit investigațiile în situațiile în care cardul a fost emis de o bancă cu sediul în afara UE. Adesea, atunci când o achiziție frauduloasă este efectuată în Uniunea Europeană, datele aparțin unui card emis de către o instituție aflată pe alt continent.

Rezultatele operaţiunilor:

– Peste 200 de percheziții domiciliare;

– Aproximativ 20.000 de tranzacții frauduloase

– Peste 200 de parteneri privați

– Au fost confiscate mai multe categorii de bunuri: bani, droguri, carduri, dispozitive electronice


– Au acționat multiple echipe de supraveghere și investigații.

Specializare permanentă

Măsurile investigative sunt foarte complexe datorită dimensiunii internaționale și virtuale a acestei infracțiuni. În această infracțiune sunt implicați nu doar infractori individuali, ci și grupări de crimă organizată. De asemenea, există indicii cu privire la specializarea infractorilor și a conexiunii cu alte infracțiuni, precum phishing, atacuri informatice, crearea și utilizarea unor site-uri web și conturi pe rețele de socializare în scopul săvârșirii de infracțiuni.

În prezent, aproximativ 80% din fraudele cu carduri sunt comise online. Rețelele de socializare sunt folosite pentru a crea magazine online care vând orice produs la jumătate de preț. Când un cumpărător comandă un produs prin intermediul acestora, infractorii efectuează achiziția – adesea foarte scumpă – prin intermediul unor carduri ale căror date sunt furate/ contrafăcute (compromise). Datele cardurilor compromise sunt adesea achiziționate de pe internetul “ascuns” (darkweb – website-uri neindexate de motoarele uzuale de căutare, exemplu Google, Bing etc.) și au fost inițial obținute în urma unui atac informatic de tip fishing sau malware. Când realizează achizițiile online, victimele pot să nu realizeze că datele cardurilor lor sunt de asemenea furate pentru ca apoi să fie revândute pe alte forumuri. Așa-numiții vânzători au de multe ori zeci de mii de cumpărători mulțumiți și primesc recenzii excelente. În final, băncile și comercianții sunt cei care suferă pierderile acestei activități frauduloase, ce se ridică la nivel global la miliarde de euro în fiecare an.

Prevenire

Este întotdeauna mai bine să previi o infracțiune. Din acest motiv, această acțiune operativă este urmată de o campanie de prevenire și conștientizare – #BuySafePaySafe #. Există o serie de reguli de siguranță care pot fi adoptate pentru a evita fraudele online:

– Verificați dacă dispozitivul pe care îl folosiți pentru a efectua achiziții online este configurat în mod corespunzător și conexiunea de internet este sigură;

– Folosirea unui card este o modalitate sigură de plată în comerțul online atâta timp cât vă luați aceleași măsuri de precauție ca și în celelalte tipuri de achiziții;

– Există anumite indicii care vă ajută să identificați o fraudă. Dacă sunteți victima unei fraude online, sesizați poliția. Dacă ați cumpărat produsul prin intermediul unui card de credit sau debit, sesizați de asemenea banca emitentă;

– Verificați-vă serviciul de internet banking în mod constant. Anunțați imediat fraud-victim.



Comenteaza acum

Alte stiri

Sumarul ediției de vineri, 22 iunie 2018

Actualitate

» Liviu Dragnea, condamnat la închisoare cu executare
» Klaus Iohannis: Opinia Comisiei de la Veneţia, extrem de necesară
» 95 autori de fraude comerciale în mediul online arestați în urma unei operațiuni internaționale
» Se înființează ambasada României în Oman
» CSM: Comentariile politicienilor în cazul Dragnea afectează independenţa Justiţiei
» DNA explică de ce anchetele vor fi afectate de Codul de Procedură Penală votat de aleșii Puterii
» România, pe ultimul loc în domeniul inovării
» Circulație restricționată pentru 30 de minute pe Transfăgărășan – DN 7C
» ALDE DOLJ: Stabilitatea politică este vitală pentru economie
» Reguli şi măsuri de apărare împotriva incendiilor în timpul campaniei de recoltare a cerealelor păioase
» Iohannis cere Parlamentului reexaminarea Legii CSM – Modificările afectează rolul de garant al independenței justiției
» Curtea de Apel de la Chişinău a susţinut decizia de invalidare a scrutinului din capitala Republicii Moldovei

Dolj

» „Prima Casă“, ultimele zvâcniri
» Merge la puşcărie după ce și-a ucis amicul în accident
» Drumul expres Craiova – Pitești, în aer
» Vizita reprezentanților BERD la Craiova în urma plângerii privind depozitul de la Kozlodui
» Tur ghidat al Casei „Nicolae Romanescu” în cadrul proiectului „10 mari craioveni”
» Craiova: Se va închide circulaţia rutieră pe pasajul suprateran „Nicolae Titulescu”
» Craiova: Incendiu la un magazin de pe Calea Bucureşti
» „Vestigii arheologice de la Desa (jud. Dolj)”, la Muzeul Olteniei Craiova
» Cumpărături în siguranţă
» Craiova: Se prăbuşeşte asfaltul pe strada Eustaţiu Stonescu
» Studenţii de la Muzică, în concert la final de an universitar
» Termo Craiova se întâlneşte cu asociaţiile pentru a ajunge la un acord privind plata debitelor. În mod contrar va tăia apa caldă

Gorj

» Gorj: Tânăr arestat pentru tentativă de viol

Olt

» Olt: Marin Tudor, primarul comunei Fărcașele, a murit
» Șomajul în Olt, în scădere
» Olt: Aur balcanic pentru Diana Țolu, olimpică la matematică
» (VIDEO) Olt: Un bărbat s-a înecat într-o baltă din Grădinile
» Ziua Drapelului Naţional la Slatina
» Ţarcuri de oi, pastramă și brânză de oaie, în centrul Slatinei, în cadrul Caravanei „Alege Oaia“
» Poziţia vicepremierului Paul Stănescu după condamnarea lui Dragnea: „Avem de partea noastră votul electoral și un program de guvernare la care nu renunțăm“

Mehedinţi

» Accident cu două victime în Drobeta Turnu Severin
» Un week-end încărcat de misiuni pentru Jandarmeria Mehedinți

Vâlcea

» Vâlcea: DJ 605 blocat total
» Vâlcea: Jocurile de noroc sub “lupa” poliţiştilor
» Primarul din Râmnicu Vâlcea se întâlneşte cu locuitorii din patru cartiere
» Vâlcea: Se acţionează în continuare pentru îndepărtarea efectelor inundaţiilor la Vaideeni
» A fost inaugurat Parcul din Zona Nord, în Râmnicu Vâlcea

Sport

» Fotbal / Trupa lui Mangia a devenit de astăzi U Craiova 1948 Club Sportiv SA
» Fotbal / Alex Băluță a plecat la Slavia Praga
» Fotbal / S-au pus în vânzare on-line biletele pentru Supercupa României

Bani & Afaceri

» Robor la trei luni creşte la 3,09 %

Sanatate

» Problema vaccinurilor, rezolvată doar pe jumătate
» Clorul din piscină, un pericol pentru organism
» Cum prevenim bolile de rinichi

Educatie

» Școala în care se învață serios pentru nota 5
» Zeci de școli din Dolj au rezultate slabe la evaluarea națională
» Vâlcea: Prins băut la volan
» Luni încep probele scrise ale Bacalaureatului. 4.325 de candidați doljeni s-au înscris

Top