Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor

Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, cu suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale – Inspectoratul General al Poliţiei Române, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, efectuează, în această dimineață, 15 percheziţii domiciliare, în Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Argeş, într-un dosar penal de evaziune fiscală şi spălarea banilor, în domeniul comerţului cu piese auto şi accesorii.
Din cercetări a reieșit că, în perioada 2015 – 2016, persoanele bănuite ar fi înregistrat fictiv achiziţii de bunuri şi servicii, în valoare de aproximativ 3.300.000 de lei, de la societăţi comerciale cu comportament de tip “fantomă”, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale. Persoanele implicate vor fi conduse, pentru audieri, la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Poliţia Sectorului 5. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 700.000 de lei, suma supusă procesului de spălare a banilor fiind de 1.300.000 de lei.