Polițiștii din Prahova efectuează, la această oră, 4 percheziții la sediile unor societăți comerciale și domiciliile unor persoane bănuite de infracțiuni economice şi spălare de bani. Mai multe persoane vor fi aduse la sediul poliției pentru audieri. Perchezițiile au loc în municipiul București și în județul Ilfov.
Din cercetări au rezultat indicii că, în perioada 2010 – 2015, persoanele bănuite ar fi creat un circuit fiscal fictiv, prin intermediul a 13 societăți comerciale, având ca scop sustragerea de la plata impozitelor și taxelor datorate bugetului de stat în vederea obținerii unor beneficii materiale.
În baza facturilor fictive de achiziții emise de firme, persoanele bănuite ar fi dedus în mod nelegal TVA și s-ar fi sustras de la plata impozitului pe profit, bugetul de stat fiind prejudiciat cu 13.818.177 de lei.
Ulterior, prin intermediul societăților, au fost spălate diverse sume de bani prin efectuarea mai multor operațiuni financiare, constând în transferuri bancare, urmate de retrageri imediate.
Mai multe persoane vor fi aduse la sediul poliției pentru audieri. Activitatea este sprijinită de jandarmi din cadrul Grupării Mobile ,,Matei Basarab” Ploiești.
