Acasă Actualitate Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani

Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani

-

Poliţiştii Capitalei, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare 6 mandate de percheziţie, în municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Din cercetări a reieșit că un bărbat, în calitate de reprezentant legal al unei societăţi comerciale, ar fi vândut un imobil din sectorul 2 al Capitalei, fără a emite factură de vânzare aferentă, cu scopul de  a se sustrage de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale.
Prejudiciul este estimat la 2.400.000 de lei.
Audierile vor avea loc la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul D.G.P.M.B.

ȘTIRI VIDEO GdS

Se dădeau drept polițiști și jefuiau străini

Patru bărbaţi care se dădeau drept poliţişti şi jefuiau străini au fost prinşi în flagrant duminică, după ce solicitaseră unui cetăţean italian...