Ce metode de dosit bani, case, lingouri susțin procurorii că au găsit în dosarele de corupție

Autori


Anchetele procurorilor ilustrează problema numărul unu a demnitarilor, funcţionarilor şi magistraţilor acuzaţi de corupţie: ce fac cu banii pe urmă? Din cele mai recente anchete ale procurorilor DNA, HotNews a extras patru metode prin care ar fi fost ascunşi banii care ar fi fost obţinuţi din corupţie. Nici unul dintre protagoniştii dosarelor nu a fost dovedit vinovat în justiţie, anchetele fiind totuşi la început, dar procedeele invocate de procurori merită menţionate:

Dosarul lui Darius Vâlcov. Procurorii DNA susţin că fostul ministru al finanţelor ar fi găsit o nouă modalitate de a ascunde banii pe care i-ar fi obţinut ilegal – într-un seif păstrat la un apropiat. Potrivit procurorilor, Vâlcov şi-ar fi ţinut banii în dolari (90.000 de dolari), valută care a cunoscut o creştere puternică în raport cu euro în ultima perioadă. Fostul ministru ar mai fi avut şi trei kilograme de aur sub formă de lingouri, altă deviză preferată pentru economisire în vremuri de criză economică şi instabilitate valutară. La fel şi tablourile – în seiful despre care DNA spune că ar fi al lui Vâlcov s-ar fi aflat şi tablouri semnate Renoir şi Jean Cocteau. Dar procurorii DNA mai susţin că fostul ministru de finanţe ar fi mizat, totuşi, şi pe leu – 1,3 milioane de lei ar mai fi fost în seif. Conform procurorilor, din când în când Vâlcov îl anunţa pe păstrătorul seifului când voia să treacă pe la el să mai scoată nişte bani. Fostul ministru a subliniat că este nevinovat: „Pot spune că sunt nevinovat şi că voi încerca să-mi dovedesc nevinovăţia până la capăt“ (Reuters).

Cazul judecătoarei Carmen Marinescu. Tot la Slatina rămânem. Preşedinta Tribunalului Olt, Carmen Marinescu, este acuzată că ar fi luat mită 200.000 de euro de la Bercea Mondial, bani pe care judecătoarea – susţin procurorii DNA – i-ar fi disimulat în vile. Mişcarea – dacă se va dovedi reală – arată ca un evantai de paravane. Conform procurorilor, mecanismul ar fi funcţionat aşa: banii ar fi fost primiţi mai întâi de un avocat (Dumitru Cismaru – care este şi denunţătorul) – după vreo trei luni, judecătoarea şi soţul ei ar fi cumpărat trei terenuri şi o casă la Băile Olăneşti (nemenţionate în declaraţia de avere) – mai departe o persoană apropiată avocatului Cismaru i-ar fi dat judecătoarei un teren şi o casă în apropiere, prin act de donaţie, dar în realitate la schimb s-ar fi plătit suma de 55.000 de lei – ulterior soţul judecătoarei ar fi cumpărat un teren în localitatea Corbu, judeţul Constanţa, de la altă persoană – şi în sfârşit, ultimul pas, judecătoarea şi soţul ei ar mai fi luat un teren intravilan de la municipalitatea Slatina. Procurorii acuză însă că, în realitate, toate aceste imobile ar fi fost plătite de avocatul Cismaru, din presupusa şpagă de 200.000 de euro pe care ar fi dat-o Bercea (Mai multe amănunte AICI).

Dosarul lui Marian Vanghelie. Pe fostul primar al sectorului 5 procurorii DNA îl acuză că ar fi ascuns 650.000 de euro din mită de la un om de afaceri cumpărând două vile, însă pe numele unui interpus. Potrivit DNA, Vanghelie ar fi luat mită două miliarde de lei de la omul de afaceri Marin Dumitru, din 2007 până în prezent, reprezentând 20% din nişte contracte de lucrări cu primăria. Vanghelie şi-a susţinut nevinovăţia, acuzând maşinaţiuni din partea adversarilor politici.

Cazul lui Dorin Cocoş şi al Elenei Udrea. În acuzaţiile formulate în dosarul Microsoft, procurorii DNA susţin că, în 2010, omul de afaceri Dorin Cocoş, fostul soţ al deputatei Elena Udrea, ar fi luat trei milioane de euro de la administratorul companiei Omnilogic, Marin Gabriel, pentru deblocarea unor plăti de la stat către această firma – a relatat presa citând referatul anchetatorilor. Banii pretinşi ar fi fost transferaţi din contul fostului tenisman Dinu Pescariu, într-un cont din Dubai, şi în numerar. Procurorii mai acuză că omul de afaceri Dorin Cocoş ar fi făcut aceste manevre după o presupusă înţelegere cu soţia să de atunci, Elena Udrea, fost ministru al dezvoltării regionale. Anchetatorii invocă drept probe în susţinerea acuzaţiilor declaraţiile lui Marin Gabriel, Pescariu Dinu Mihail, Sandu Gabriel, precum şi extrasele de cont identificate la percheziţie la Dinu Pescariu. Foarte important de reţinut aici – elementul Dubai, la care vom reveni cu explicaţii.

Dubai – noua fiță, mica Elveție

Dubaiul nu este doar o destinaţie turistică de fiţe, ci o nouă Elveţie în care bogaţii lumii îşi pot ascunde bine banii de „lăcomia“ fiscului din ţările lor de origine.

Din 2013, Elveţia a încetat să mai fie o ascunzătoare sigură a banilor murdari, după ce Berna a semnat un acord internaţional pentru combaterea evaziunii fiscale, prin care renunţă la rigorile secretului bancar.

Astfel, celebrele bănci elveţiene sunt supuse mai uşor obligaţiei schimbului automat de informaţii în scopuri fiscale, într-un sistem creat sub egida OECD.

Recent, banca britanică HSBC a făcut obiectul unui scandal uriaş, fiind acuzată că îşi ajută clienţii bogaţi să-şi ascundă banii de fisc. În 2006-2007, un angajat al subsidiarei elveţiene a HSBC, Herve Falciani, a sustras din banca date din 300.000 de conturi aparţinând unor clienţi din 200 de ţări. Aşa au aflat şi autorităţile fiscale din Franţa despre banii acunsi de bogaţii francezi de ochii fiscului.

Altă ascunzătoare preferată de bogaţi, Luxemburg, a fost descoperită şi ea. În urmă scandalului Luxleaks, a ieşit la iveală că micuţul ducat din nordul Europei a oferit adăpost marilor companii multinaţionale din toată Uniunea Europeană pentru a eluda taxele din ţările de origine.


Odată cu „cruciada“ declarată de Uniunea Europeană împotriva evaziunii fiscale, nici „clasicele“ Cipru şi Malta nu mai sunt o soluţie sigură pentru evazionişti.

Aşa a ajuns Dubaiul destinaţia preferată de bogaţi pentru a-şi ascude averile. O firmă specializată în drept comercial le oferă potenţialilor săi clienţi din România posibilitatea de a-şi deschide conturi bancare în Emiratele Arabe Unite. „Bănci locale (şi internaţionale) sigure şi solide independente de vest şi economie sigură şi solidă (ţiţei, fonduri suverane de investiţii de 1.000 de miliarde de dolari). Confidenţialitatea bancară şi fiduciară deplină FĂRĂ Acorduri de schimb de informaţii încheiate cu ALTE ţări“ – enumeră firma din avantajele Emiratelor.

Firma îşi avertizează clienţii că, pentru a avea conturi în Emirate, este nevoie uneori de deschiderea unor investiţii active acolo, precum şi de achiziţionarea unor imobile.

Să revenim la Dorin Cocoş, presa a relatat că, în cadrul dosarului Microsoft, el ar fi denunţat că o amica de a sa, care deţine un restaurant în Dubai, ar fi primit 200.000 de euro de la Dinu Pescariu, într-un cont. Anterior, presa românească mai relatase că însuşi Dorin Cocoş deţine un restaurant cu specific românesc, Decebal, în Dubai.

„Recuperatorii“ privaţi – o soluţie pentru Fiscul românesc

Pentru a găsi averile ilicite acunse în paradisuri fiscale, Fiscul american – celebrul IRS – foloseşte firme private de investigare şi recuperare. În România, încă din anul 2010, la Senat a fost depusă o iniţiativă legislativă (de către senatorul Iulian Urban) care dădea ANAF posibilitatea să-şi externalizeze activitatea de colectare a creanţelor fiscale către entităţi private „în speţă avocaţi, executori judecătoreşti sau societăţi specializate în domeniul colectării“.

Parlamentul a respins propunerea, care a primit şi punct de vedere negativ de la Guvernul Boc de atunci.

Guvernul a invocat atunci Codul de procedură fiscală, care prevede că pentru executarea creanţelor fiscale competenţe sunt organele fiscale, prin executorii fiscali, funcţie care „implică exerciţiul autorităţii de stat“.

Tot Guvernul invocă şi Statutul funcţionarilor publici, care prevede că „activitatea de colectare a creanţelor bugetare se realizează de către funcţionari publici“.

Soluţia a fost astfel îngropată, în condiţiile în care atât cei care fac legile – parlamentarii şi guvernul, cât şi cei care le aplică – funcţionarii şi magistraţii, sunt vizaţi de confiscarea averilor ilicite.



Comenteaza acum

Alte stiri

Sumarul ediției de joi, 26 martie 2015

Actualitate

» ISJ Gorj vrea să înfiinţeze 30 de clase de învăţământ profesional
» Gripă aviară în Bulgaria, în apropiere de granița cu România
» Iohannis sesizează CCR pentru conflictul de natură constituțională între ÎCCJ, CSM și Parlament
» Darius Vâlcov, în arest la domiciliu
» Darius Vâlcov a părăsit sediul ÎCCJ, după expirarea ordonanței de reținere
» DNA cere încuviințarea reținerii și arestării deputatului Marko Attila
» Andreas Lubitz este copilotul care a prăbuşit intenţionat avionul Airbus A 320 în Alpii Francezi
» The Economist: Corupţia, o gravă problemă în sistemele medicale din Europa de Est, inclusiv România

Publireportaj

» Bellagio Ballroom îi aşteaptă pe viitorii miri la Nunta de Probă
» Promoție Ford în programul Rabla
» Primo Motor îi aşteaptă pe şoferi pentru schimbarea anvelopelor de iarna

Local

» Întreruperi energie electrică de mâine
» Olt: Simulare de incendiu la o fabrică de pâine din Slatina

Dolj

» Control ministerial la ICMET Craiova
» Salvarea Termo Craiova costă 100 de milioane de euro
» Cozile umilinței continuă la Direcția de Impozite și Taxe
» Lia Olguţa Vasilescu: Legislația mă obligă să fac pe polițistul când vine vorba de semnături
» Locuitorii din Lăpuş îşi doresc o piaţă, oficiu poştal şi curăţenie
» Administratoare de asociații, condamnată cu suspendare
» Descinderi la o grupare de proxeneți
» Funcționară de la Impozite și Taxe, eliberată din arest
» Coreenii îi învață pe locuitorii din Dăbuleni să cultive cartofi dulci
» “Dolju-n bucate de la Bârca”, o călătorie în satul tradiţional
» Au început lucrările la cartierul de pe strada Caracal
» Cartoful dulce de Dăbuleni
» Cozi interminabile la Taxe și Impozite
» Dolj: Bancnotă de 100 de euro falsă descoperită la PTF Calafat
» Unirea Basarabiei cu România, sărbătorită de Universitatea din Craiova
» Craiova: Concertul caritabil pentru Loredana a adunat 40 de persoane
» Faza naţională a concursului interuniversitar de fizică “Dragomir Hurmuzescu” la Universitatea din Craiova

Gorj

» Gorj: Controale ITM pentru depistarea muncii “la negru”

Olt

» Olt: Bani pentru reabilitarea Spitalului din Slatina
» Olt: Proiectul “Prevenire antidrog: Tineri pentru tineri”

Sport

» Craiova a părăsit Liga Balcanică după un eșec la scor
» Bateți-le pe moldovence și intrați în vacanță!
» „Municipalii“ țintesc victoria la Turceni
» Podărenii, obligați să câștige cu Bradu
» Gimnastică – Andrei Muntean a câştigat medalia de bronz în finală la inele, la CM de la Doha
» Fotbal – „Tineretul” a surclasat reprezentativa Islandei
» Irina Camelia Begu s-a calificat în turul al treilea al Miami Open
» Fotbal – Marian Pleaşcă a fost operat şi va lipsi o jumătate de an
» Juniorii B de la CSU, victorie detașată cu CSS Severin
» Fotbal – Artur Dias va împărți dreptatea la România – Insulele Feroe

Bani & Afaceri

» Gorj: A cincea lună de profit consecutiv la CEO

Sanatate

» Operaţie realizată în premieră naţională la Craiova
» Aproape 600 de medici au plecat din ţară în două luni din cauza statutului de funcţionar public

Educatie

» Studenţii străini – ambasadorii Craiovei

Magazin

» Horoscop
» O femeie încearcă de 14 ani să obţină permisul de conducere
» Bancul zilei

Top