Dosar fraude bancare: Activitatea infracţională a grupării a cuprins peste 80 la sută din sistemul bancar românesc

Procurorii DIICOT susţin că activitatea infracţională grupării conduse de Mihai Stan şi Daniel Ruse a cuprins peste 80 la sută din sistemul bancar românesc şi o parte importantă a instituţiilor statului, informează agerpres.ro.
„Având în vedere numărul actelor materiale duse la bun sfârşit sau executate parţial, cercul relaţional menţionat, prejudiciul creat, cât şi faptul că prin activitatea infracţională grupul a cuprins peste 80 la sută din sistemul bancar românesc şi o parte importantă a instituţiilor statului, grupul Mihai Stan – Daniel Ruse îşi câştigă prin amploarea sa un loc aparte în cazuistica penală’, se arată în referatul întocmit de DIICOT.
Procurorii susţin că ţinta principală a grupului a reprezentat-o fraudarea băncilor comerciale din România prin contractarea de credite, folosindu-se de acte falsificate.
Procurorii DIICOT au emis ordonanţe de reţinere în acest caz pe numele a 33 de persoane, acuzate de înşelăciune şi spălarea banilor.
Printre persoanele reţinute se află Claudiu Cercel, vicepreşedinte BRD, şi Florian Dragoş Diaconescu, fost general DIE (Direcţia de Informaţii Externe).