Percheziţii în Dolj, Gorj şi Vâlcea, vizat fiind un grup de evazionişti

Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – Structura Centrală, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul I.G.P.R. – D.C.C.O. şi I.G.P.F. efectuează la această oră 256 de percheziţii domiciliare în Bucureşti şi mai multe judeţe ale ţării, inclusiv Dolj, Gorj şi Vâlcea. Vizat este un grup infracţional organizat cu legături transfrontaliere, specializat în obţinerea unor importante beneficii financiare, ca urmare a derulării unor operaţiuni de import sau achiziţii şi livrări intracomunitare de bunuri şi neînregistrarea în documentele contabile a operaţiunilor realizate sau înregistrarea de operaţiuni nereale, în scopul obţinerii rambursării ilegale de TVA. În mod concret, activitatea infracţională a vizat tranzacţiile comerciale intracomunitare cu zahăr. Cercetările efectuate până la această dată au concluzionat faptul că, în perioada anilor 2010 – 2012, prin crearea unui circuit evazionist complex, prejudiciul cauzat bugetului de stat depăşeşte suma de 40 milioane de euro anual. Activitatea investigativă a procurorilor DIICOT a beneficiat şi de aportul calificat al conducerii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) precum şi al Gărzii Financiare – Comisariatul General.