Inspectorii fiscali din Dolj au descoperit o serie de inginerii financiare la SC CELULE ELECTRICE SA din Bailesti, prin care respectiva societate a incercat sa pacaleasca statul cu aproape un miliard de lei. Conducerea firmei doljene a profitat de faptul ca era actionara la mai multe societati din Tirgoviste si Rimnicu Vilcea, supraevaluind valoarea obiectelor achizitionate pentru a deduce TVA care nu i se cuvenea in mod legal.
Lantul slabiciunilor
Intreaga operatiune a fost coordonata de directorul comercial, Catalin Munteanu, actionar in acelasi timp la alte doua societati aflate in relatii comerciale cu firma din Bailesti. In urma inspectiei fiscale din perioada martie-aprilie 2004, consilierii Directiei Generale a Finantelor Publice Dolj au descoperit ca societatea CELULE ELECTRICE SA a inregistrat in evidenta contabila achizitionarea de piese de schimb supraevaluate si obligatii de plata catre SC SOLCAPREST SA Rimnicu Vilcea, prin supradimensionarea preturilor de achizitie de catre directori si administratori, acestia folosindu-se de puterea de decizie si de control asupra societatilor SC AGROMEC Seaca de Padure-Dolj, SC GALMUN SRL Tirgoviste, SOLCAPREST SA Rimnicu Vilcea si SC CELULE ELECTRICE SA Bailesti. Supraevaluarea preturilor pieselor de schimb inregistrate in gestiune s-a realizat prin facturarea repetata a acelorasi repere, incepind cu SC AGROMEC SA Seaca de Padure, care era detinatorul initial, si continuind cu celelalte societati la care directorul comercial al SC CELULE ELECTRICE, Catalin Munteanu, este actionar. Din controlul efectuat asupra documentelor de transport si expeditie, precum si din explicatiile date de delegatul societatii, Finantele au constatat ca avizele de insotire a marfurilor si ale facturilor dintre SC AGROMEC Seaca de Padure – SC GALMUN din Tirgoviste si SC SOLCAPREST din Rimnicu Vilcea nu au la baza transport si expeditie reale, fiind intocmite in scopul de a indatora SC CELULE ELECTRICE fata de firma din Rimnicu Vilcea si pentru a-i crea acesteia din urma un profit generator de dividende in interesul actionarilor care au controlat operatiunea.
Cazul a ajuns la Inspectoratul Judetean de Politie Dolj
Prin supraevaluarea preturilor de achizitie SC CELULE ELECTRICE figura cu datorii mai mari decit in realitate fata de SC SOLCAPREST. De asemenea, inregistrarea in contabilitate a unor preturi fictive a dus la majorarea TVA deductibila aferenta lunii decembrie 2003. Astfel, societatea din Bailesti a dedus ilegal TVA in suma de peste 700 de milioane de lei, pentru care s-au calculat dobinzi de 47 de milioane de lei si penalitati de intirziere de aproximativ 13 milioane de lei. Totodata, a platit catre SC SOLCAPREST Rimnicu Vilcea suma de 4,8 miliarde de lei. Achizitionarea pieselor de schimb a fost aprobata de Catalin Munteanu, director comercial la societatea din Bailesti si actionar la celelalte doua firme din Tirgoviste si Rimnicu Vilcea. Pentru continuarea cercetarilor, actul de control a fost inaintat Inspectoratului
